会议安排 - 2024年7月5日公司向全体董事、监事送达第七届董事会第三十一次会议通知[1] - 2024年7月12日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议[1] 会议表决 - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] - 通过《关于公司董事会换届选举的议案》，9票同意[1] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 任职限制情况 - 近12个月有不具独立性情形人员不能担任[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] - 需通过公司独立董事专门会议资格审查[4] 声明时间 - 声明人于2024年7月12日作出声明[6]

北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 第七届董事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满，延期至今。根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公 司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名张凤阳先生、 李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生为公 司第八届董事会董事候选人，赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生为 公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规 要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所 审核通过后方可提交股东大会审议。 公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》，董事会审议通过的董事和独立董事候选人需提交 公司股东大会审议通过后就任。第八届董事会董事和独立董事任期为 三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会任期届满时 为止）。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-33 北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

发电量 - 2024年上半年累计发电443.34亿千瓦时，同比增11.18%[1] - 上半年火力发电437.91亿千瓦时，同比增10.27%[1] - 上半年新能源发电5.43亿千瓦时，同比增235.19%[1] 上网电量 - 2024年上半年累计上网409.821亿千瓦时，同比增11.42%[1] - 上半年火力上网404.52亿千瓦时，同比增10.46%[1] - 上半年新能源上网5.301亿千瓦时，同比增229.25%[1] 二季度数据 - 二季度火力发电205.83亿千瓦时，同比增11.87%[2] - 二季度火力上网190.45亿千瓦时，同比增12.17%[2] - 二季度新能源发电3.77亿千瓦时，同比增288.66%[2] - 二季度新能源上网3.689亿千瓦时，同比增284.27%[2]

本期净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约86,900万元 - 95,900万元，同比增加约50,062.79万元 - 59,062.79万元，同比增幅约135.90% - 160.33%[2] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约85,500万元 - 94,500万元，同比增加约50,228.71万元 - 59,228.71万元，同比增幅约142.41% - 167.92%[2][3] 上年同期关键指标数据 - 上年同期利润总额为42,327.86万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为36,837.21万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为35,271.29万元[4] - 上年同期每股收益为0.04元[4] 业绩预告期间信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因是社会用电量需求增加，公司优化营销策略和电量分配，销售电量同比增加，且加强燃料成本管控，降低燃料成本[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[6]

公司治理 - 2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议[2] - 会议审议通过选举第七届董事会董事长议案[2] - 董事张凤阳当选董事长，任期至本届董事会届满[2] 董事长信息 - 张凤阳1970年12月出生，本科，高级工程师[5] - 曾任北京勘测设计研究院工程师等职[5] - 现任北京能源集团副总经理和公司董事长[5]

会议安排 - 2024年6月14日送达第七届董事会第三十次会议通知[1] - 2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议[1] 议案表决 - 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》全票通过[3][4] 人员任职 - 董事长张凤阳担任战略投资委员会主任[3] - 战略投资委员会成员包括张凤阳等五人[3]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-28 1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需 经公司董事会等有权机关决策。 2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、 节能审查、环评等相关手续。 北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能 源项目（风电部分）核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到 乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机 组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）核准的批复》 （乌发改批字〔2024〕58 号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组 灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）。现将主要批复情 况公告如下： 一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。 二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。 三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量 81.8 万千瓦风 电，新 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 403 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司 ...