证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,910,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.3350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 ...

北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二○二四年六月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 2 | 2023 年年度股东大会通知 | 3 | | 3 | 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 4 | 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 5 | 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 23 | | 6 | 关于审议公司 2023 年度财务决算的议案 | 47 | | 7 | 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 54 | | 8 | 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | 56 | | 9 | 关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案 | 57 | | 10 | 关于审议 2024 年度向全资子控股公司提供内部借款 （委贷）的议案 | 75 | | 11 | 关于 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-24 北京京能电力股份有限公司 关于第七届董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、 监事会任期将于 2024 年 6 月 22 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的候选人提名工作尚未完成，预计在任期届满前无法完成换届工 作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第 七届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期相应延期。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事 会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积 极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 1 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-20 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于调整乌兰察布 150 万千瓦"风光火储氢 一体化"大型风电光伏基地项目建设的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 5 月 24 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十九次会议通知。 2024 年 5 月 31 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-23 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

会议情况 - 北京京能电力2024年5月27日召开独立董事第四次专门会议[1] - 应到3名独立董事，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[1] - 董事候选人张凤阳提名等合法有效[1] - 议案将提交2023年年度股东大会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1]

项目投资 - 岱海150万千瓦基地项目总投资从917,922.44万元降至828,744.84万元，降约9.7%[1][5][6] - 项目资本金从183,584.49万元变为165,748.97万元[2][5] - 公司按51%持股应注资本金从93,628.0899万元变为84,531.97万元[2][5][6] 项目进展 - 2022年9月29日项目获乌兰察布市发改委核准，总装机1500MW[1] - 2024年1月末部分风机并网，剩余将陆续并网[2] - 2023年12月15日取得接入系统方案通知[4] 资金情况 - 公司已拨付资本金5.36亿元，剩余分批注入[5] 其他 - 公司与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司按51%和49%持股投资项目[1] - 本次投资经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[6] - 增加储能项目符合公司战略及股东利益，经济可行[9]

董事会会议 - 公司于2024年5月31日召开第七届董事会第二十九次会议[2] - 会议审议通过《关于选举公司董事的议案》[2] 董事提名 - 提名张凤阳为公司第七届董事会董事候选人[2] - 任期至公司第七届董事会任期届满[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司股东大会审议[2] - 公告发布时间为2024年6月1日[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年05月20日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者提问 - 投资者可于2024年05月17日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 参会人员 - 参加人员包括总经理李染生等[5] 联系人 - 联系人是郝媛媛，电话为01065566807[6] 查看方式 - 投资者说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

人事变动 - 公司董事长隋晓峰因工作调动辞职[2] - 隋晓峰辞去多职务，辞呈送达董事会生效[2] - 公告发布于2024年5月1日[3]