证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司) 以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议 通知。 2024 年 8 月 2 日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形 式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先 生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚 伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。 刘国立先生简历详见附件。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-40 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 经公司董事长张凤阳先生提名，董事会同意聘任李刚先生为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任 期届满时为止。 李刚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规的相关要求。 本议案已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过。 二、聘任公司证券事务代表 董事会同意聘任郝媛媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 上述人员简历详见 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年七月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 序号 议案名称 页码 1. 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2024 年第一次临时股东大会会议通知 3 3. 关于公司董事会换届选举的议案 9 4. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 12 5. 关于公司监事会换届选举的议案 14 6. 股东大会议案表决办法 16 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案： | 主持人 | | 三 | | 董事会秘书 | | | 1. 关于公司董事会换届选举的议案 | | | | 2. 关于公司董事会换届选举独立董 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年6月21日股东大会审议通过[2] - 股权登记日为2024年7月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月23日[2][5] 红利派发 - 以总股本6,694,621,015股为基数，每股派发现金红利0.105元（含税）[3] - 共计派发现金红利702,935,206.58元[3] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型有不同税负和派现标准[4][6]

会议安排 - 2024年7月5日公司向全体董事、监事送达第七届董事会第三十一次会议通知[1] - 2024年7月12日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议[1] 会议表决 - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] - 通过《关于公司董事会换届选举的议案》，9票同意[1] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名赵洁、刘 洪跃、崔洪明为北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 任职限制情况 - 近12个月有不具独立性情形人员不能担任[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] - 需通过公司独立董事专门会议资格审查[4] 声明时间 - 声明人于2024年7月12日作出声明[6]

董事会换届 - 提名张凤阳等6人为第八届董事会董事候选人[2] - 提名赵洁等3人为第八届董事会独立董事候选人[2] - 董事会换届议案经第七届董事会第三十一次会议审议通过[2] 监事会换届 - 提名刘国立等3人为第八届监事会监事候选人[3] - 公司将选举2名职工代表监事[4] - 监事会换届议案经第七届监事会第十六次会议审议通过[3] 其他 - 第七届董监事会任期2024年6月22日届满，延期至今[2][3] - 董监候选人需股东大会审议通过，独董需上交所审核[2][4] - 第八届董监事会任期三年[5]

董事会换届 - 公司2024年第五次独立董事专门会议7月8日通讯表决召开[1] - 审议《关于公司董事会换届选举的议案》，认为程序合法有效[1] - 同意本次董事会换届选举事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]