证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-11 北京京能电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要提示 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议， 审议通过《关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2024 年度可能发生 的日常关联交易进行预计，具体情况公告如下： 一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年预计日常关联交易 金额为 486,660 万元,2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易项 目实际发生金额为 506,182.52 万元，具体情况如下： | 按产品或 | | | 预计2023年 | 2 ...

业绩相关 - 2022年度公司工资总额共计142,560万元[4] 未来展望 - 公司计划按原股权比例投资大唐托克托发电有限责任公司200万千瓦新能源外送基地项目[5][6] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[3] - 2023年对外披露临时公告63份，完成2份季报、1份中报、1份年报[9] - 2023年更换审计中介机构为天职国际会计师事务所[11] - 2023年5月23日变更总会计师[11] - 董事会审议通过固定资产会计估计变更事项[11] 独立董事意见 - 独立董事赵洁出席8次董事会、3次股东大会[3] - 赵洁在8次董事会相关事项发表同意意见[3] - 独立董事对7项关联交易议案发表同意意见[9] - 认为公司经理层薪酬结构合理[12] - 同意注销股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件的股票期权[12] 其他情况 - 公司历次变更董事、监事及聘任高级管理人员程序合规[12] - 2023年内控评价未发现重大或重要缺陷[10] - 2023年公司持续规范高效运作，股东权益获有效保护[13]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[4] - 2023年4月10日审议2022年度财务决算等多项报告并提交董事会[5] - 2023年4月10日审阅2022年年度会计报表并提交年审审计[5] - 2023年4月10日与年审注册会计师沟通，未发现内控重大或重要缺陷[5] - 2023年4月25日同意计提信用减值和资产减值损失等议案[6] - 2023年6月12日审议通过所属企业内控监督评价工作方案等议案[6] - 2023年10月20日审议通过固定资产会计估计变更议案[6] - 2023年10月20日审议通过2023年三季度相关议案[6] - 2023年5月23日审议通过聘任副总经理、总会计师的议案[13] 投资与合作 - 2023年3月2日按原股权比例投资大唐托克托发电200万千瓦新能源外送基地项目[5] 财务与数据 - 2023年公司本部、分公司及控股公司工资总额共计142,560万元[8] - 2023年对外披露临时公告63份，完成2份季报、1份中报、1份年报[12] 审计与聘任 - 2023年11月20日拟聘任天职国际为2023年度年审会计师事务所[7] - 2023年12月19日董事会审计与法律风险管理委员会与天职国际召开年审沟通会[7] 其他情况 - 2023年公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施[12] - 经审阅2023年度内控评价报告，未发现内控设计或执行重大或重要缺陷[12] - 2023年公司控股股东与公司严格遵守有效承诺事项，无变更或豁免承诺情形[10] - 2023年4份定期报告均经董事会、监事会审议通过，董监高签署同意书面确认意见[12] - 固定资产会计估计变更审议程序合规，未损害公司及中小股东利益[14] - 报告期内公司变更董事、监事及聘任高级管理人员程序合规，人员任职资格符合规定[14] - 报告期内公司经理层薪酬结构合理，决策程序合规[14] - 独立董事同意公司股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案[14] - 2023年公司持续规范高效运作，董事会关注事项有效推进落实，股东权益获有效保护[15] - 独立董事按规定出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表独立意见[15] - 独立董事在关联交易、对外投资等事项中提出独立性建议，维护股东权益[15] - 独立董事对报告期内董事会审议的7项关联交易议案发表同意意见[10]

董监高责任险投保 - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] - 经董事会、监事会审议，将提交股东大会[1] - 董事会提请授权管理层办理具体事宜[2]

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024年3月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 审议通过《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 Ed //2 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 洁 刘洪跃 我们审阅了公司提交的会议材料,认为本次公司拟为董事、监事 及高级管理人员购买责任险,有利于强化公司风险防范能力,保障相 关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成 果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。同时本议案审议程序合法有效, 我们同意《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (北京京 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-05 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 会议以通讯表决方式形成以下决议： 审议《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有 利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事 和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康 发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十四次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 四次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-04 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 3 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十七次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、经审议，通过《关于审议董事会授权总经理办公会审议事项 及办理情况的议案》 董事会同意公司总经理办公会整理完成的 2023 年董事会授权总 经理办公会所涉及的授权事项及办理情况报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于公司本部组织机构及职能优化调整的议 案》 董事会同意增设科技与数字化部，调整后公司本部将设 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-02 独立董事发表了同意的独立董事意见。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十六次会议通知。 2024 年 1 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》 具体内容详见公司同日公告。 本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避 表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于向内蒙古岱海发电有限责任公司提供委 托贷款 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 北京京能电力股份有限公司〈以下简称:"公司"或"京能电力"）独 立董事,就公司第七届董事会第二十六次会议审议的如下事项进行了 审查,并出具如下意见: 对《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》, 本人认为:公司向控股股东、实际控制人北京能源集团有限责任公司 申请 1 亿元委托贷款是根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》 〈财企(2012)23号)的要求,满足国有资本经营预算资金使用规定 的要求。本次交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形。 （本页为北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十六次会议独立董事意见之签字 页 ) 独立董事签名: 赵 浩 公司董事会在审议《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》时,关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决,表决 程序合法,同意实施。 (本页为北京京能电力股份有限公司第七届流非会第二 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-03 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扩股等事项时，将此转为京能集团的股权投资。国有资本经营预算资 金到账后，公司将以资本金形式拨付岱海新能源。 因京能集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷 款事项属于关联交易。 本议案已经公司第七届二十六次董事会审议通过。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 重要内容提示： 一、委托贷款概述 2023 年，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力" 或"公司"）控股企业内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称： "岱海新能源"）申请取得国有资本经营预算资金 1 亿元，用于"乌 兰察布 150 万千瓦'风光火储氢一体化'大型风电光伏基地项目"。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号） 的要求，企业集团母公司将资 ...