证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-036 海洋石油工程股份有限公司 关于高管变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总 裁兼总工程师张海涛先生的书面辞职申请。因工作变动原因，张海涛 先生申请辞去公司总工程师职务，其辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。 二○二三年十月二十六日 1 证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-036 附件： 张海涛先生辞去总工程师职务后，仍担任公司副总裁职务。董事 会感谢张海涛先生任职总工程师期间为公司发展做出的突出贡献。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于聘任王会峰先生为公司总工程师的议案》。根 据公司管理和发展需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任王 会峰先生（简历见附件）为公司总工程师。 公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的 独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （ www. ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-032 海洋石油工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公 司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。 根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《关于进一步深化 法治央企建设的意见》的通知要求，为进一步推进公司法治建设，提 升依法治企能力水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修 订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理 | | | 第十二条 本章程所称其 | 人员是指公司的副总裁、财务总监、董事 | | | 他高级管理人员是指公司的执 | 会秘书、总法律顾问或与上述人员履行相 | | | 行副总裁、副总裁、财务总监、 | 同或相似职务以及公司认定的其他人员。 | | ...

股票简称：海油工程 股票代码：600583 章 程 拟报公司 2023 年第二次临时股东大会审议 二○二三年十月二十六日 1 二○○○年四月十八日创立大会暨首届股东大会审议通过并实施 二○○二年四月十九日公司二○○一年度股东大会批准修改 二○○二年九月二十四日公司二○○二年第一次临时股东大会批准修改 二○○三年九月二十三日公司二○○三年第一次临时股东大会批准修改 二○○四年四月十九日公司二○○三年度股东大会批准修改 二○○四年十月十一日公司二○○四年第三次临时股东大会批准修改 二○○五年四月十八日公司二○○四年度股东大会批准修改 二○○六年十二月二十五日公司二○○六年第一次临时股东大会批准修改 二○○七年四月十日公司二○○六年度股东大会批准修改 二○○七年八月二十七日公司二○○七年第一次临时股东大会批准修改 二○○八年三月三十一日公司二○○七年度股东大会批准修改 二○○九年五月十一日公司二○○八年度股东大会批准修改 二○○九年十二月三十一日公司二○○九年第二次临时股东大会批准修改 二○一○年四月二十日公司二○○九年度股东大会批准修改 二○一○年八月十六日公司二○一○年第二次临时股东大会批准修改 二○一○年十二 ...

2. 经审阅非独立董事候选人的个人履历等资料,认为公司非独立董 事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验;未发现有《公司法》 第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 海洋石油工程股份有限公司独立董事意见 海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十 三次会议于 2023年10月26日在广东珠海召开。作为公司独立董事,我 们认真阅读了公司提供的相关资料,基于个人独立判断,根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定,对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘任王会峰先生为公司总工程师议案的独立意见 1. 经审阅王会峰先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》 第 146 条及公司章程第 130 条规定不得担任公司高级管理人员的情形。王 会峰先生符合《公司法》、公司章程中关于高级管理人员任职资格的规定。 2. 王会峰先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质, 同意公司本次董事会决议。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑忠良,已充分了解并同意由提名人海洋石油工程股份有 限公司第七届董事会提名为海洋石油工程股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任海洋石油工程股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)其他法律法规、部门规章 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海洋石油工程股份有限公司第七届董事会，现提名辛伟 先生、郑忠良先生、邢文祥先生为海洋石油工程股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任海洋石油工程股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与海洋石油工程股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-035 海洋石油工程股份有限公司 关于子公司建设场地重载滑道的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投 资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、投资主体及项目内容：场地重载滑道建设项目 2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为14,630.00万元 3、资金来源：项目全部投资为青岛公司自有资金 4、项目建设期：计划2025年5月完工 5、项目规模：本项目是在青岛公司现有的 5#滑道西侧新建两条 滑道板，滑道板长度 180m，载荷板宽 10m，中心距 28 米，线荷载 公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称"青 岛公司"）拟在场地建设一组重载滑道，项目总投资估算（含增值税） 为 14,630.00 万元人民币，项目全部投资为青岛公司自有资金。 一、对外投资概述 2023年10月26日，公司召 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-039 海洋石油工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ( ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-037 海洋石油工程股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司独立董事意见》。 1 证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-037 二、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，根据公 司股东推荐，同意提名刘振宇先生（简历详见附件）为公司第八届监 事会股东监事候选人并同意提交公司股东大会审议。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行 换届。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-033 本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投 资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、投资主体及项目内容：天津建造分公司拟购置一台门式起重 机 海洋石油工程股份有限公司 关于购置门式起重机的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分公司海油工程天津建造分公司（以下简称"天津建造"） 拟购置一台门式起重机,项目总投资估算（含增值税）为 14,696.33 万 元，项目全部投资为公司自有资金。 一、对外投资概述 2023年10月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议 并通过了《关于购置一台门式起重机项目的议案》，同意天津建造购 置一台门式起重机，项目总投资估算（含增值税）为14,696.33万元， 项目全部投资为公司自有资金。 5、市场定位：门式起重机主要用于临港建造场地二期8个总装工 位的吊装作业。主要功能定位：组块及模块的甲板 ...