业绩相关 - 2023年度监事会召开6次会议，审议通过18项议案[2] 监督评价 - 监事会认为2023年董事会规范运作，董高勤勉尽责，决策合规[5] - 监事会认为公司财务报告客观真实，编制合规[7][8] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督机制，完善制度，维护权益[12]

人员数据 - 2023年末中证天通合伙人为51人，注册会计师为287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为76人[1] 业绩数据 - 2022年中证天通经审计收入总额为38882.53万元，审计业务收入为21385.61万元，证券业务收入为4514.90万元[1] - 2022年中证天通上市公司审计客户家数为13家，同行业上市公司审计客户家数为2家[1][3] - 2022年上市公司审计收费为1667.00万元[3] 审计相关 - 2023年公司续聘中证天通为年度审计机构[4][7] - 中证天通对公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与中证天通沟通2023年度审计事项[8] - 董事会审计委员会认为中证天通2023年审计表现良好[10]

贵州益佰制药股份公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《贵州益佰制 药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"董事会议事规则"）的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实 维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 282,056.10 万元，实现归属于母公司所有者 的净利润 10,339.90 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分 别为 83.32%和 16.24%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事 会 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额之比为82.76%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额之比为91.82%[15] - 公司涉及金额为2648.5万元[28] 内部控制情况 - 审计认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，包括生产工序违规和信息披露不及时[5][6] - 贵州省药品监督管理局对公司罚款200万元[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷2个[20] - 公司本部生产部门因部分工序未按工艺规程操作被贵州省药监局罚款200万元[20] - 公司未及时披露主要产品暂停生产影响信息，收到贵州证监局行政监管措施决定书[21] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷[24] - 公司已完成上一年度内部控制一般缺陷整改工作[24] 未来展望 - 公司将对非财务报告重大缺陷开展整改工作[25] - 2024年公司将完善内部控制制度，加强检查监督[25] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产负债表潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报金额≤1%为重要缺陷，潜在错报金额＜0.5%为一般缺陷；利润表潜在错报金额＞合并会计报表利润总额的5%且≥1000万元为重大缺陷，2.5%≤潜在错报金额≤5%且500万元≤潜在错报金额＜1000万元为重要缺陷，潜在错报金额＜2.5%或＜500万元为一般缺陷[17] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≥1000万元为重大缺陷，500万元≤直接财产损失＜1000万元为重要缺陷，直接财产损失＜500万元为一般缺陷[18]

监管处罚 - 公司收到贵州证监局《行政监管措施决定书》[1] - 未及时披露主要产品停产业绩影响信息[1] - 窦啟玲等三人负主要责任[2] 整改要求 - 公司30日内提交整改报告[2] - 相关人员加强法规学习[4] 救济途径 - 不服可60日申请行政复议[3] - 不服可6个月内提起诉讼[3] 公告信息 - 公告于2024年4月13日发布[6]

处罚情况 - 公司拟被罚款200万元[4] - 法定代表人窦啟玲拟被没收收入306.88万元，罚没款共383.60万元[4] - 生产负责人梁建琼拟被没收收入120.44万元，罚没款共168.61万元[5] - 质量负责人邓思雄拟被没收收入54.77万元，罚没款共68.46万元[6] 业绩数据 - 艾迪注射液2020 - 2023年1 - 9月营收分别为7.37亿、6.93亿、4.80亿、4.04亿元[8] - 艾迪注射液2020 - 2023年1 - 9月营收占比分别为21.61%、20.71%、17.57%、18.93%[8] 未来展望 - 艾迪注射液停止生产，未来是否生产不确定[8] - 停止生产将对公司经营业绩产生重大不利影响[8] 其他情况 - 本次处罚未触及重大违法强制退市情形，以处罚决定书为准[8] - 处罚金额占公司最近一期净资产、营收及净利润比重较小[8]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-006 贵州益佰制药股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开了第七届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公 司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。2024 年 2 月 2 日，公司披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于变更签字注册会计 师及质量控制复核人的公告》（公告编号：2024-002），公司 2023 年年度财 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司副总经理暨董事会秘书辞职的公告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-005 许淼先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许淼先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理暨董事会秘书许淼先生的书面辞职报告。许淼先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》的相关规定，许淼 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，许淼先生不再担任公司任何 职务。 为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前， 公司董事会指定公司副董事长兼总经理窦雅琪女士代行董事会秘书职责。公司将 按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-004 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%。控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量（含本次）为 129,820,300 股，占其持股数量的 70.00%， 占公司总股本的 16.39%。 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 三、控股股东股份质押情况 1、窦啟玲女士未来半年内无到期的质押股份；未来一年内到期（不含半年 内到期）的累计股份质押数量为 129,820,300 股，占其持股总数的 70.00%，占公 司总股本的 16.39%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本 次）为 129,820,300 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司 股份的 69.90%，占公司总股本的 16.39%。 一、 ...