证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-027 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年5月23日 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，3位监事均参加表决[2] 表决结果 - 2024年度监事会工作报告等多项报告及议案表决均全票通过[3][4][5][6][8][9][10][11][17]

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-011 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会议 室以现场方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出。 会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴严明先 生主持，全体 3 名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1. 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2. 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-013 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,349,597,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 134,959,704.90 元（含税）。 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8931 号 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的新安股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新安股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—156 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 157—161 页 | | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入1,466,538.87万元，上年度1,463,019.67万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计75,338.92万元，上年度48,909.97万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额1,391,199.95万元，上年度1,414,109.70万元[16]

资金募集 - 公司向特定对象发行203,850,509股，每股8.83元，募资1,799,999,994.47元，净额1,781,788,814.78元[2] 资金投入 - 募集资金拟投三个项目，总投资227,304.66万元，拟投180,000.00万元[5] 项目情况 - “35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”结项，拟投30,000.00万元，实投18,988.22万元，节余11,430.48万元[8] 资金处理 - 公司将节余募集资金永久补充流动资金，未支付尾款由自有资金支付[10] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐人同意节余资金补充流动资金事项，需股东会审议[11][12][14]

内部控制相关 - 审计公司对新安股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

我们鉴证了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8930 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 新安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...