证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-015 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额（全部系公司为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与浦银金融租赁股份有限公司 签订保证合同，用于铁路公司日常经营所需资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 22,123.45 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 315,090.30 万元人民币（含本次） ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-014 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,897,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6691 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 孙慧女士现场出席本次会议；董事鲍乡谊先生、独立董事刘文琴女士 视频出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 2 月 广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | 议案 | 1：关于预计公司 | 2024 | 年度新增担保总额的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于预计公司 | 2024 | 年度融资总额的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于预计公司 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于申请豁免履行 2023 | | 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案 | 17 | 广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长赵强先生。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-013 广汇物流股份有限公司关于收到上海证券交易所同意 公司撤回2023年度向特定对象发行A股股票申请文件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开公司第十一届董事会 2024 年第一次会议、第十届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。具体内容详见公司在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）于 2024 年 1 月 13 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-004）。 2024 年 1 月 12 日，公司和保荐人五矿证券有限公司向上交所提 交了《广汇物流股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股 票事项的申请》和《关于五矿证券有限公司撤销广汇物 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-011 广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2024 年 第二次会议审议通过，关联董事已回避表决 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，关联股东需回避表决 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营 业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作 为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍乡谊 已回避表决。本议案尚需提交公 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-012 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 16 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-008 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。 一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要， 公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独 立董事专门会议 2024 年第二次会议全票通过该议案。交易价格和定 价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.c ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-007 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，本次 会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于预计公司 2024 年度融资总额的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2024 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-010 广汇物流股份有限公司 二、融资金额：不超过人民币 400,000 万元。 三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收 购公司）。 关于预计公司 2024 年度融资总额的公告 四、以上融资的担保方式： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2024 年度向银行和非银行等金融机构申请不超过 400,000.00 万元融 资额度 2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会 2024 年第二次会议 审议通过《关于预计公司 2024 年度融资总额的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 为满足公司 2024 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年 各项经营业务和投资项目的顺利开展，公司及子公司拟于 2024 年度 向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 400,000 万元的融资 额度，具体如下： 一、融资渠道和方式：向银行、信托、 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-009 广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2024 年度新增担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属控股子公司 预计 2024 年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不 超过 400,000 万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额 为 310,027.51 万元 一、担保情况概述 （一）预计 2024 年度新增担保总额的基本情况 为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公 司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并 报表范围内下属子公司 2024 年度总额不超过 400,000 万元的融资提 供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度 不超过 358,000 万元，向资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提 供的担 ...