全国房地产市场数据 - 2023年上半年全国房地产开发投资58,550亿元，较上年同期下降7.9%，住宅投资44,439亿元，较上年同期下降7.3%[15] - 2023年上半年商品房销售面积59,515万平方米，较上年同期下降5.3%，住宅销售面积51,592万平方米，较上年同期下降2.8%[15] - 2023年上半年商品房待售面积64,159万平方米，较上年同期增长17.0%，住宅待售面积31,006万平方米，较上年同期增长18.0%[15] 铁路业务相关 - 公司参股将淖铁路，持股比例为18.92%，将淖铁路计划于2023年第三季度通车运营[17][19] - 2022年公司购买红淖铁路公司92.7708%股权，10月完成股权交割[19] - 截至2023年6月30日，长期股权投资账面价值42775.24万元，较年初账面价值29117.51万元增加13657.73万元，主要系对将淖铁路公司出资[47] - 公司持有新疆红淖三铁路有限公司99.8237%权益，其注册资本397,000，总资产1,071,051.36，净资产421,286.12，营业收入40,007.49，营业利润4,920.28，净利润4,498.61[49] - 2023年5月17日、6月2日，公司相关会议审议通过变更募集资金投资项目议案，拟用50,137.73万元原“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”募集资金及利息变更用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”[51] - 公司持有红淖铁路的权益比例为99.8237%[62] 公司地产项目数据 - 乌鲁木齐市高新区持有待开发土地面积15,517.30平方米，规划计容建筑面积54,327.56平方米，合作开发项目权益占比60%[25] - 广汇御园等项目2023年1 - 6月新签约金额168,771,847.92元[25] - 汇茗城车位2023年1 - 6月新签约金额16,889,392.99元[25] - 汇悦城2023年1 - 6月新签约金额47,559,076.00元[25] - 御锦城2023年1 - 6月新签约金额284,885,261.00元[25] 公司财务关键指标变化 - 公司营业收入本期数为13.8010048618亿元，上年同期数为8.4174643209亿元，变动比例为63.96%[43] - 公司营业成本本期数为7.9508489228亿元，上年同期数为5.5384897963亿元，变动比例为43.56%[43] - 公司销售费用本期数为0.250420082亿元，上年同期数为0.1613962384亿元，变动比例为55.16%[43] - 公司管理费用本期数为0.8098363739亿元，上年同期数为0.4566744701亿元，变动比例为77.33%[43] - 公司财务费用本期数为1.6532521474亿元，上年同期数为1.1617529318亿元，变动比例为42.31%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为5.876620603亿元，上年同期数为5.4022687477亿元，变动比例为8.78%[43] - 2023年6月30日货币资金为803,713,422.28元，2022年12月31日为651,133,982.11元[167] - 2023年6月30日交易性金融资产为330,112.80元，2022年12月31日为333,996.48元[167] - 2023年6月30日应收票据为30,122,896.69元，2022年12月31日为14,800,036.00元[167] - 2023年6月30日应收账款为402,962,111.57元，2022年12月31日为323,219,894.93元[167] - 2023年6月30日存货为3,555,712,214.25元，2022年12月31日为3,886,354,198.40元[167] - 2023年6月30日流动资产合计为5,132,721,357.06元，2022年12月31日为5,158,624,667.79元[167] - 2023年上半年营业总收入13.801亿元，2022年同期为8.4175亿元[173] - 2023年上半年营业总成本11.2895亿元，2022年同期为7.5189亿元[173] - 2023年上半年综合收益总额2.6144亿元，2022年同期为1.3432亿元[175] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，2022年同期为0.11元/股[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5.8766亿元，2022年同期为5.4023亿元[178] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -14.6692亿元，2022年同期为 -1.7045亿元[178] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -4.4546亿元，2022年同期为10.1152亿元[178] - 资产总计从21,706,645,251.84元增至22,318,287,325.08元[194] - 流动负债合计从6,351,579,651.51元增至6,878,227,153.48元[194] - 非流动负债合计从8,944,678,828.07元降至8,738,998,967.44元[194] - 短期借款从370,472,911.69元增至816,042,122.22元[194] - 应付账款从2,731,832,370.61元降至2,368,523,595.51元[194] - 长期借款从3,491,160,190.78元增至4,110,619,001.46元[194] - 2023年6月30日负债合计为15,617,226,120.92元，2022年12月31日为15,296,258,479.58元[195] - 2023年6月30日所有者权益合计为6,701,061,204.16元，2022年12月31日为6,410,386,772.26元[195] - 2023年6月30日资产总计为12,114,599,277.73元，2022年12月31日为12,283,626,351.17元[196] - 2023年上半年营业利润为 - 82,717,309.65元，2022年上半年为 - 7,352,634.42元[198][199][200] - 2023年上半年利润总额为 - 82,717,309.65元，2022年上半年为 - 7,311,505.19元[200] - 2023年上半年净利润为 - 82,717,309.65元，2022年上半年为 - 7,311,505.19元[200] - 2023年上半年税金及附加为2,283,790.48元，2022年上半年为1,872.89元[200] - 2023年上半年管理费用为20,913,388.83元，2022年上半年为7,778,339.58元[200] - 2023年上半年财务费用为59,631,784.19元，2022年上半年为 - 204,256.49元[200] - 2023年上半年投资收益为4,323.85元，2022年上半年为 - 818.09元[200] 公司担保情况 - 美居物流园L座负一层、一层及二层房屋所有权及对应土地使用权担保金额为4亿元，担保期间为2020年11月23日至2023年12月31日[45] - 御景中天房地产开发有限公司部分房屋所有权等担保金额为4亿元，担保期间为2021年8月18日至2023年10月27日[45] - 广汇御园 -1至3层售楼部、部分高层车位及别墅车位所有权担保金额为10亿元，担保期间为2022年[45] - 报告期内对子公司担保发生额合计为188,400.00万元，报告期末对子公司担保余额合计为140,331.05万元[149] - 担保总额为140,331.05万元，占公司净资产的比例为23.57%[149] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8,500.00万元，上述三项担保金额合计为8,500.00万元[149] 公司其他子公司权益情况 - 公司持有四川汇晟物流有限公司100%权益，其注册资本10,000，总资产7,668.54，净资产6,333.82，营业收入9,686.22，营业利润6,510.90，净利润5,688.69[49] - 公司持有瓜州汇陇物流有限公司100%权益，其注册资本20,000，总资产18,440.33，净资产5,006.00，营业收入10,017.85，营业利润5,992.40，净利润5,005.39[49] - 公司持有新疆亚中物流商务网络有限责任公司100%权益，其注册资本60,634，总资产844,212.86，净资产206,283.86，营业收入7,054.44，营业利润8,803.93，净利润6,330.30[49] - 公司持有新疆亚中物业管理服务有限责任公司100%权益，其注册资本500，总资产10,265.47，净资产 -2,840.08，营业收入902.16，营业利润 -484.36，净利润 -411.48[49] - 公司持有新疆机电设备有限责任公司100%权益，其注册资本2,000，总资产76,752.15，净资产4,914.84，营业收入1,827.55，营业利润 -803.84，净利润 -737.07[49] - 公司持有广汇商业运营管理有限责任公司100%权益，其注册资本5,000，总资产7,155.36，净资产7,006.55，营业收入1.55，营业利润 -382.40，净利润 -374.66[49] - 公司持有深圳汇盈信商业保理有限公司100%权益，其注册资本20,000，总资产30,634.40，净资产21,102.18，营业收入571.58，营业利润1,402.33，净利润1,083.35[49] 公司人员变动 - 2023年2月2日原职工监事高杰辞职，同日选举王国林为第九届监事会职工监事[56] - 2023年2月3日原董事、总经理李文强辞职，提名刘栋为第十届董事会董事候选人[56] - 2023年2月3日原监事会主席朱凯辞职，同日选举王国林为第九届监事会主席[56] 公司股票期权及员工持股计划 - 2023年4月10日注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权198.4万份[58] - 2023年4月10日公司注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权198.4万份，其中首次授予部分154万份，授予预留部分44.4万份[71] - 2022年9月12日公司同意不超过72人认购2019年员工持股计划预留份额4000万股[71] - 2023年3月15日员工持股计划实际收到91名员工缴纳认购款192804780元，受让公司回购专用证券账户内股票3722.1万股，受让价格为5.18元/股[71] - 2023年3月22日公司回购专用证券账户持有的3722.1万股股份过户至2019年员工持股计划账户[71] - 2023年6月26日公司补选刘栋、王国林为2019年员工持股计划管理委员会委员[71] - 2019年员工持股计划预留部分因4人离职取消其参与资格，收回股份重新分配[71] - 2023年4月10日，公司注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权198.4万份，其中首次授予部分154万份，授予预留部分44.4万份[161] - 2023年无限售条件流通股份变动前数量为12.5482亿股，变动后为12.3055亿股[179] - 2023年公司注销回购专用证券账户剩余全部2427.0696万股股票并减少注册资本[179] - 2023年5月8日，公司完成2427.0696万股股票注销工作[179] 公司股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会于4月3日召开，通过7项议案[67] - 2022年度股东大会于5月5日召开，通过8项议案[67] - 2023年

上证上审（再融资）〔2023〕630 号 关于广汇物流股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 广汇物流股份有限公司、五矿证券有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对广汇物流股份有限公司（以下 简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）"宁东煤炭储运基地项目"、"四川广元煤 炭储备基地一期工程项目"涵盖煤炭仓储基地及专用线的建设， 项目建成后将成为公司的重要综合能源物流基地，主要承担煤炭 上海证券交易所文件 ─────────────── 储运、集散的功能，后者同时兼具电解铝、化肥等综合物资的储 运功能。2）宁东煤炭储运基地项目设计静态储煤能力 100 万吨， 近期年周转原煤 1,000 万 t/a，远期年周转原煤 1,150 万 t/a；四川 广元煤炭储备基地一期工程项目设计静态储煤能力 60 万吨，年 周转量近期 6.80Mt/a，远期 10.05Mt/a 设计。3）本次募投项目及 子项目涉及的 ...

广汇物流股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出 辞职。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董 二〇二三年八月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-083 广汇物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）之有关规定，对公司会计政策进行相应的变更。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计 政策变更免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为 权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"， 内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用 ...

1 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-080 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，本次 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事长赵强先生、董事 鲍乡谊先生在成都会场出席会议；董事/总经理刘栋先生、董事/副总 经理崔瑞丽女士、独立董事刘文琴女士、孙慧女士在乌鲁木齐会场出 席会议；独立董事崔艳秋女士视频出席会议；公司全体监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会在审阅公司 2023 年半年度报告及其 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重 组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017 年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金 （以下简称"本次非公开发行"）140,000万元。扣除发行费用后，募 集资金实际可使用金额为138,412.24万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了 审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-082 （二）本年度使用金额及当前余额 广汇物流股份有限公司 2023 年半年度 公司2023年半年度使用募集资金1,306.01万元，其中，用于"乌 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指 ...

广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公司董事会秘书 康继东先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会在审阅公司 2023 年半年度报告及其摘要后认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 ...

广汇物流股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 二〇二三年八月 1 / 10 第一章 总则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司股东及董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第四条 公司股东及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比 例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履 行所作出的承诺。 第二章 股东持股变动管理 第五条 股东增持股份行为 （一）股东在公司中拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份的 ...

广汇物流股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 12-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2023]第 12-00014 号 审计报告 广汇物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合 ...