证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-026 上海市北高新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 882,725,979 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 850,151,052 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 32, ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海市北高新股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于2024年5月31日召开的 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年5月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，于2024年5月10日公告发出了召开本 次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出 席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式 等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年5月31日14:00在上海市静安区江场路 238 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-024 罗岚女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 根据《公司章程》规定，副董事长陈军先生在公司选出新董事长之前代为履行董 事长职责。公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事及选举董事长等相 关程序。 罗岚女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展作出了卓越的贡献。公司董事会对罗岚女士在任职期间为公司作出的 贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二四年五月十一日 上海市北高新股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到公司董事长罗岚女士的辞职报告，罗岚女士因个人工作原因辞去公司董事 会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-023 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

人员变动 - 独立董事杨力自2018年5月任职，连续6年申请辞职[2] - 杨力离任使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] 人事提名 - 公司2024年5月8日会议审议提名毛玲玲为独立董事候选人[4] - 毛玲玲任期自股东大会通过至第十届董事会届满[4] - 毛玲玲任职资格和独立性需上交所审核[4]

独立董事提名 - 第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议对提名候选人议案发表审查意见[2] - 提名候选人毛玲玲符合任职资格规定[2] - 提名程序合规，无损害股东利益情形[2] - 独立董事同意提名候选人人选[3] - 同意提请上交所审核后交股东大会选举[3] 会议信息 - 会议时间为2024年5月8日[4] - 独立董事为杨力、何万篷、黄钟伟[4]

董事会会议 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年5月8日召开，7名董事实到[1] 人事提名 - 提名毛玲玲为第十届董事会独立董事候选人，任期至届满[1] - 《关于提名独立董事候选人的议案》表决全票通过，待股东大会审议[2][3] 会议安排 - 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，表决全票通过[3][4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 受处罚人员无任职资格[4] 声明人情况 - 有律师资格等资质[5] - 通过公司资格审查[6] 其他 - 声明时间为2024年5月8日[8]

独立董事提名 - 提名毛玲玲女士为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查结果 - 已通过提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认符合要求[7]

项目情况 - 2024年1 - 3月无新增房地产储备、新开工和新竣工项目，2023年同期也无[1] 销售业绩 - 2024年1 - 3月销售签约面积3,063.99平方米，金额15,025.30万元，同比增1,169.35%[2] - 2023年1 - 3月销售签约面积176.67平方米，金额1,183.70万元[2] 租赁情况 - 截至2024年3月31日，出租总面积38.08万平方米[2] - 2024年1 - 3月租金收入13,628.69万元，同比减7.87%[2] - 2023年1 - 3月租金收入14,792.61万元[2]