股东大会信息 - 2025年2月20日在上海静安区召开[3] - 出席股东和代理人369人，A股357人、B股12人[2] - 出席股东表决权股份872,120,134股，占比46.5552%[2] 选举情况 - 任新建当选第十届董事会独立董事，同意票6,974,152，比例56.2020%[6] - 任新建得票866,685,211，占出席有效表决权99.3768%[6] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席5人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所[8]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年2月20日召开[1] 委员补选 - 补选任新建为薪酬与考核、战略、提名委员会委员[1][3][4] 议案表决 - 三项补选议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月20日14:00召开[2] - 地点在上海市静安区江场三路238号一楼会议室[2] - 会议由董事长孙中峰主持，见证律师为国浩律师（上海）事务所律师[2] 议案相关 - 审议选举公司第十届董事会独立董事的议案[5][6] - 提名任新建为公司第十届董事会独立董事[6] 被提名人信息 - 任新建1976年3月出生，博士，正高级经济师[7] - 任新建现任上海华略智库集团有限公司董事长[7]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十七次会议1月17日发通知，1月23日通讯召开[1] - 应出席董事7人，实际参加表决7人[1] 议案表决 - 提名任新建为第十届董事会独立董事候选人，需股东大会审议[1][2] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[2]

人员变动 - 独立董事何万篷自2019年2月20日任职，连续任职届满申请辞职[2] - 何万篷离任将致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] 人事提名 - 2025年1月23日公司会议审议通过提名任新建为独立董事候选人[4] - 任新建任期自股东大会通过至第十届董事会任期届满[4] - 任新建任职资格和独立性经审核无异议，尚需股东大会审议[4] 候选人信息 - 任新建1976年3月出生，博士学位，正高级经济师[7] - 任新建历任上海市政府研究室主任科员等职，现任上海华略智库董事长[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2月20日[3][4] - 网络投票起止时间为2025年2月20日[3] - 现场会议召开时间为2025年2月20日14点，地点在上海静安区江场三路238号一楼会议室[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年2月11日，B股股权登记日为2月14日，B股最后交易日为2月11日[9] 审议议案信息 - 本次股东大会审议选举公司第十届董事会独立董事议案，应选1人，选举任建新为独立董事[5] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] - 投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[21] - 投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[21] - 投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月18日9:00 - 16:00，地址在上海东诸安浜路165弄29号4楼[12] - 现场登记问询电话为021 - 52383315，传真电话为021 - 52383305[12] 联系方式 - 会议联系方式为上海静安区江场三路262号1楼董事会办公室，邮编200436，电话021 - 66528130[13]

独立董事提名 - 提名人提名任新建为公司第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责必需工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 任职资格 - 部分人员不具备独立董事独立性[3] - 受处罚人员不能担任独立董事[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 独立董事任职禁止 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约3000万元，扭亏为盈[3][5] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约2800万元[3][5] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为 - 12735.04万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 17774.33万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 19267.88万元，每股收益为 - 0.09元[4] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈主要因控股孙公司市北华庭项目部分实现销售[6]

会计估计变更 - 公司2024年12月27日审议通过会计估计变更议案[1] - 部分新投投资性房地产折旧年限调为20 - 70年[2] - 采用未来适用法，对以往及2024年当期无影响[3] - 董事会认为变更合理，同意实施[4]