净利润预测 - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的净利润为-18,000.00万元到-13,000.00万元之间[4] - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16,000.00万元到-11,000.00万元之间[5] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-2,710.75万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,005.81万元[8] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因为产业载体销售及租赁未达预期、市北华庭项目未达到财务确认收入条件、部分产业载体项目费用化支出增加、金融资产公允价值下降[9] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[11]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月4日召开[2] - 第十届董事会第八次会议6月18日召开，6月19日发通知[3] - 现场会议7月4日14:00在上海静安区召开[3] 参会情况 - 出席现场会议14名，代表股份875,814,759股，占46.7524%[4] 会议审议 - 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》等议案[5] - 表决程序合规，议案有效表决通过[5]

人员变动 - 市北高新副董事长陈军因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[1] - 辞职未使董事会成员人数低于法定最低人数，事项自报告送达生效[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成补选董事程序[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月5日[2]

股东大会信息 - 2024年7月4日在上海静安区召开[2] - 出席股东和代理人24人，A股11人、B股13人[2] - 出席股东所持表决权股份总数881,562,111股[2] 选举情况 - 选举孙中峰为非独立董事得票数881,219,710，占比99.9612%[4] - 5%以下股东同意票数21,508,651，比例98.4330%[4] 参会人员 - 公司在任董事6人出席3人，监事3人出席3人[6] - 副总经理、董秘胡申和财务总监李炜勇出席[6] 律所意见 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[5] - 律师认为大会程序合法有效[5]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-032 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中独立董事何万篷先生、独立董事黄钟伟先生以通讯 方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 选举孙中峰先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》 ...

会议资料 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 7 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 累积投票议案 1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 上海市北高新股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事总经理 卢醇先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 1.01、选举孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 2 / 3 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第三次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委 员会审核通过，提名孙中峰 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-028 特此公告。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员 会审核通过，提名孙中峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自 股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 孙中峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股 东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情 形，未持有公司股票。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高 新关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-029）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月4日14点召开[3] - 会议地点为上海静安区江场三路238号一楼会议室[3] - 网络投票7月4日9:15 - 15:00进行[3][4] 议案相关 - 审议选举公司第十届董事会非独立董事议案，应选1人[4] - 议案6月19日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[5] 股权登记 - A股股权登记日为2024年6月25日，代码600604[10] - B股股权登记日为2024年6月28日，代码900902[10] 现场登记 - 现场登记时间为2024年7月2日9:00—16:00[13] - 现场登记地址为上海东诸安浜路165弄29号4楼[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[20] - 某上市公司应选董事5名、独董2名、监事2名[20] - 投资者100股在各议案表决权分别为500、200、200票[21]

我们对非独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述非独立董事候选人提 请股东大会进行选举。 独立董事：何万篷、黄钟伟、毛玲玲 2024 年 6 月 18 日 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着勤勉 尽责的态度，现基于独立判断立场就公司关于提名公司第十届董事会非独立董事 候选人的议案发表如下审查意见： 本次提名的非独立董事候选人孙中峰先生符合上市公司董事任职资格的规 定，具备履行董事职责所必需的工作经验。孙中峰先生的教育背景、工作经历和 身体状况能够胜任董事的职责要求，不存在法律、法规、规范性文件及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。孙中峰 先生的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。 公司提名董事候选人的程序符合 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-027 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中独立董事何万篷先生以通讯方式参加会议表决，公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由 副董事长陈军先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 为完善公司治理,根据《公司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第 十届董事会推荐，选举公司独立董事毛玲玲女士为公司第十届董事会提名委员会 委员，与何万篷先生、陈军先生组成公司第十届董事会提名委员会，其中毛玲玲 女士为主任委员，任期与公司第十届董事 ...