会计变更 - 公司对投资性房地产折旧年限进行会计估计变更，2024年10月1日起执行[16] - 变更前折旧年限20 - 40年，年折旧率2.38 - 4.75%；变更后20 - 70年，年折旧率1.36 - 4.75%，净残值率均为5%[17] - 采用未来适用法，对以往年度无影响，预计2024年净利润无影响，后续有影响[18][19] 报告信息 - 鉴证报告编号中汇会鉴[2024]11035号，日期2024年12月27日[4][13]

关联交易 - 市北集团委托聚能湾实施数据要素×案例培育，支付运营费49万元[4] - 过去12个月向云盟汇提供股东同比例借款共1839.8191万元[4][18] - 过去12个月与同一关联人关联交易金额达3000万元[5] 财务数据 - 2023年末资产394.352660637亿，负债275.6345917071亿等[8] - 2024年9月末资产393.7819877776亿，负债275.4375612834亿等[8] 公司概况 - 市北集团注册资本215000万，1999年4月7日成立[6] 会议决议 - 2024年12月27日多会议审议通过相关议案[5][15][16] 借款情况 - 2021年10月云盟汇借款展期额度不超2亿[18] - 2024年12月13日等向云盟汇借款合计不超5亿[19][20] - 本次借款期限2024年12月17日至2029年12月16日[20]

会议信息 - 公司第十届董事会第十六次会议于2024年12月27日通讯召开，7名董事均参加表决[1] 议案表决 - 《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》4票同意通过[3] - 《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》4票同意通过[5] - 《关于会计估计变更的议案》7票同意通过，审计委员会全体成员一致同意[6]

关联交易 - 市北集团委托聚能湾运营赋能中心，支付专项资金2581783.87元[4][5][10] - 过去12个月向云盟汇提供股东同比例借款共1839.8191万元[4][17] - 过去12个月与同一关联人关联交易金额达3000万元[5] 财务数据 - 2023年末资产39435266063.70元，负债27563459170.71元，净资产11871806892.99元[8] - 2024年9月末资产39378198777.76元，负债27543756128.34元，净资产11834442649.42元[8] - 2023年营收2686678251.09元，净利润 - 59426178.13元[8] - 2024年1 - 9月营收2018631190.48元，净利润 - 14109456.39元[8] 借款安排 - 2021年通过向云盟汇借款展期议案，市北集团不超6000万元[17] - 2024年12月通过向云盟汇借款议案，市北集团不超1.5亿元[18] - 本次借款期限自2024年12月17日至2029年12月16日[18] 合同条款 - 聚能湾违约，市北集团有权解约并要求20%违约金[10] - 市北集团延期付款，按1‰/天付滞纳金[10]

会计估计变更 - 2024年12月27日监事会审议通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 部分新投投资性房地产折旧年限由“20年－40年”调为“20年－70年”[2] - 采用未来适用法处理，对以往各期无影响，2024年当期不产生影响[3] - 监事会认为变更合理，决策程序合规，不损害公司及股东利益[4]

会议信息 - 公司第十届监事会第六次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》全票通过[1][2] - 《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》全票通过[2][3] - 《关于会计估计变更的议案》全票通过[4][5]

会计估计变更内容 - 新投入投资性房地产折旧年限调为20 - 70年[2][3][5] - 云盟汇、云置禾项目折旧年限调为产证剩余年限[6] 变更影响 - 预计2025年增归母净利润2585.99万元[6] - 预计增合并资产总额5338.26万元，净资产4003.70万元[6] 审批情况 - 2024年12月27日各机构审议通过变更议案[3][7][8][9] - 变更无需股东大会审议，自2024年10月1日起执行[4][5]

1 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）与公司全资子公 司上海泛业投资顾问有限公司（以下简称"泛业投资"）、控股股东上海市北 高新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）按股权比例同比例向公司控 股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称"云盟汇"）提供 借款合计不超过人民币 50,000 万元，其中公司借款不超过人民币 17,500 万 元，泛业投资借款不超过人民币 17,500 万元，市北集团借款不超过人民币 15,000 万元。本次借款期限为自 2024 年 12 月 17 日起至 2029 年 12 月 16 日 止，本金可分次发放，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时 全国银行间同业拆借中心受权公布的 5 年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期 限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联 交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 1 月 16 日 ...

人事变动 - 2024年11月22日公司第十届董事会第十四次会议审议通过聘任成佳女士为副总经理[1] - 成佳女士任期与公司第十届董事会一致[1] 人员信息 - 成佳女士1985年2月出生，研究生学历[4] - 现任公司副总经理，上海数据港股份有限公司监事[4]

会议相关 - 2024年10月29日召开第十届董事会第十三次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[3] - 2024年11月15日14:00召开本次股东大会现场会议[3] 股东相关 - 上海市北高新(集团)有限公司持股45.89%，于2024年11月4日提出临时提案[3] 参会情况 - 6名股东等出席现场会议，代表股份860,012,459股，占比45.9088%[5] 审议议案 - 审议非累积投票议案《关于续聘会计师事务所的议案》[6] - 审议累积投票议案《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》等[6]