会议决策 - 2024年8月2日召开第十届董事会第十一次会议，6位董事表决[1] - 审议通过为上海开创企业发展有限公司提供担保议案[1] - 审议通过对市北发展减资6亿，注册资本减至16,595.1208万元[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[4]

担保信息 - 公司为开创公司不超7亿经营性物业贷款提供100%连带责任担保[2] - 贷款授信期限不长于15年，固定利率2.66%[2] - 担保期限为主合同债务履行期满之日起三年[8] 开创公司财务 - 2023年末资产41.14亿，负债34.20亿，资产负债率83.14%[6] - 2024年3月末资产40.90亿，负债34.00亿，资产负债率83.13%[6] - 2023年营收2.89亿，净利润 - 3928.44万[6] - 2024年Q1营收6837.35万，净利润 - 342.19万[6] 其他情况 - 公司及子公司除本次无其他对外担保及逾期[11] - 开创公司诉讼金额约229.06万元[6] - 本次担保经董事会审议通过[10]

担保事项 - 公司独立董事就为全资子公司上海开创企业发展担保议案发表审查意见[2] - 担保对象经营好，风险可控，审议程序合规[2] - 独立董事同意提交股东大会审议[2] 人员及时间 - 独立董事为何万篷、黄钟伟、毛玲玲[2] - 意见发表时间为2024年8月2日[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月22日召开[4] - 网络投票8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 现场会议8月22日14点在上海静安区江场三路238号109会议室召开[4] 议案信息 - 议案1于8月3日、议案2于7月30日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7] 股权登记与登记信息 - A股股权登记日8月13日，B股8月16日[15] - 现场登记8月20日9:00 - 16:00，地址上海东诸安浜路165弄29号4楼[15][16] 选举信息 - 本次应选第十届董事会非独立董事1人[5] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6、3、3名[23] 投票信息 - 股东一股对应应选人数投票数，如100股选10董事有1000票[23] - 某投资者100股，选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票[24] - 选举董事议案部分候选人得票：陈××方式一500票等[25]

人事变动 - 公司于2024年7月29日召开董事会会议，聘任马慧民为总经理[1] - 提名马慧民为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[2][4] - 马慧民1979年12月出生，经济学博士，现任公司总经理[5]

人事变动 - 卢醇因工作调整辞去总经理职务，仍任董事和战略委员会委员[1] - 陈军于2024年7月4日辞去公司第十届董事会多个职务[4] 人事聘任与提名 - 公司聘任马慧民为总经理，任期与第十届董事会一致[2] - 董事会提名马慧民为第十届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4]

人事相关 - 独立董事同意聘任马慧民为公司总经理[2] - 独立董事同意提名马慧民为第十届董事会非独立董事候选人[3] 其他信息 - 独立董事为何万篷、黄钟伟、毛玲玲[4] - 审查意见日期为2024年7月29日[4]

公司人事 - 2024年7月4日孙中峰当选第十届董事会非独立董事、董事长[1] - 公司法定代表人变更为孙中峰[1] 公司信息 - 公司注册资本187330.4804万[1] - 公司成立于1993年11月10日[1]

净利润预测 - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的净利润为-18,000.00万元到-13,000.00万元之间[4] - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16,000.00万元到-11,000.00万元之间[5] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-2,710.75万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,005.81万元[8] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因为产业载体销售及租赁未达预期、市北华庭项目未达到财务确认收入条件、部分产业载体项目费用化支出增加、金融资产公允价值下降[9] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[11]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月4日召开[2] - 第十届董事会第八次会议6月18日召开，6月19日发通知[3] - 现场会议7月4日14:00在上海静安区召开[3] 参会情况 - 出席现场会议14名，代表股份875,814,759股，占46.7524%[4] 会议审议 - 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》等议案[5] - 表决程序合规，议案有效表决通过[5]