股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月22日召开[4] - 网络投票8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 现场会议8月22日14点在上海静安区江场三路238号109会议室召开[4] 议案信息 - 议案1于8月3日、议案2于7月30日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7] 股权登记与登记信息 - A股股权登记日8月13日，B股8月16日[15] - 现场登记8月20日9:00 - 16:00，地址上海东诸安浜路165弄29号4楼[15][16] 选举信息 - 本次应选第十届董事会非独立董事1人[5] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6、3、3名[23] 投票信息 - 股东一股对应应选人数投票数，如100股选10董事有1000票[23] - 某投资者100股，选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票[24] - 选举董事议案部分候选人得票：陈××方式一500票等[25]

人事变动 - 公司于2024年7月29日召开董事会会议，聘任马慧民为总经理[1] - 提名马慧民为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[2][4] - 马慧民1979年12月出生，经济学博士，现任公司总经理[5]

人事变动 - 卢醇因工作调整辞去总经理职务，仍任董事和战略委员会委员[1] - 陈军于2024年7月4日辞去公司第十届董事会多个职务[4] 人事聘任与提名 - 公司聘任马慧民为总经理，任期与第十届董事会一致[2] - 董事会提名马慧民为第十届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[4]

人事相关 - 独立董事同意聘任马慧民为公司总经理[2] - 独立董事同意提名马慧民为第十届董事会非独立董事候选人[3] 其他信息 - 独立董事为何万篷、黄钟伟、毛玲玲[4] - 审查意见日期为2024年7月29日[4]

公司人事 - 2024年7月4日孙中峰当选第十届董事会非独立董事、董事长[1] - 公司法定代表人变更为孙中峰[1] 公司信息 - 公司注册资本187330.4804万[1] - 公司成立于1993年11月10日[1]

净利润预测 - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的净利润为-18,000.00万元到-13,000.00万元之间[4] - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16,000.00万元到-11,000.00万元之间[5] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-2,710.75万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,005.81万元[8] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因为产业载体销售及租赁未达预期、市北华庭项目未达到财务确认收入条件、部分产业载体项目费用化支出增加、金融资产公允价值下降[9] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[11]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月4日召开[2] - 第十届董事会第八次会议6月18日召开，6月19日发通知[3] - 现场会议7月4日14:00在上海静安区召开[3] 参会情况 - 出席现场会议14名，代表股份875,814,759股，占46.7524%[4] 会议审议 - 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》等议案[5] - 表决程序合规，议案有效表决通过[5]

人员变动 - 市北高新副董事长陈军因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[1] - 辞职未使董事会成员人数低于法定最低人数，事项自报告送达生效[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成补选董事程序[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月5日[2]

股东大会信息 - 2024年7月4日在上海静安区召开[2] - 出席股东和代理人24人，A股11人、B股13人[2] - 出席股东所持表决权股份总数881,562,111股[2] 选举情况 - 选举孙中峰为非独立董事得票数881,219,710，占比99.9612%[4] - 5%以下股东同意票数21,508,651，比例98.4330%[4] 参会人员 - 公司在任董事6人出席3人，监事3人出席3人[6] - 副总经理、董秘胡申和财务总监李炜勇出席[6] 律所意见 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[5] - 律师认为大会程序合法有效[5]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-032 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中独立董事何万篷先生、独立董事黄钟伟先生以通讯 方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 选举孙中峰先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》 ...