二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 乔依德：中国国籍，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历。 现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，绿地控股集团股份有 限公司独立董事。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后， 密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的各 项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。 报告期内，公司共召开了二次股 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事管一民等四人独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月25日[2]

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 管一民：中国国籍，男，1950 年 4 月出生，会计学教授。现 任绿地控股集团股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司 独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司监事，江苏农华 智慧农业科技股份有限公司独立董事，上海锦江航运（集团）股 份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、 常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、 副院长。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会和二次股东大会，本人 均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人 认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信 息；会 ...

一、个人基本情况 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 王开国：中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学 历，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长， 绿地控股集团股份有限公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有 限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中 梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所 副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[6] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知公告时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[17] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[22] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[16]

绿地控股集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司职工代表大会民主选举，姜威先生当选为本公司第十一届董事会职工 董事（简历附后）。姜威先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的十名董事 一起共同组成公司第十一届董事会。 证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-020 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会职工董事简历 姜威，中国国籍，男，1978 年 4 月出生，本科学历，一级建造师。曾任上 海建工集团第一建筑有限公司项目副经理兼总包工程师，绿地集团房地产事业二 部项目经理，绿地集团安徽房地产事业部工程部经理、总经理助理、副总经理、 常务副总经理（主持工作），绿地集团西北房地产事业部副总经理，鑫苑中国副 总裁兼运营中心总经理，绿地集团浙江房地产事业部副总经理（主持工作）、常 务副总经理、总经理，绿地集团总裁助理等职务。现任绿地集团副总裁兼上海房 地产事业部总经理。 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日财务与非财务报告内控无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.73%，营收占比99.97%[9] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[14] 整改情况 - 报告期内财务、非财务内控一般缺陷已整改[16][17] 未来展望 - 继续完善内控，规范执行，强化监督[19]

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-017 绿地控股集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，绿地控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第十六 次会议审议通过了本次估值提升计划。 ● 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提 升信息披露质量、鼓励股东增持等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推 动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进 公司高质量发展。 ● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目 ...

绿地控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张军,已充分了解并同意由提名人绿地控股集团股份有 限公司董事会提名为绿地控股集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任绿地控股集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-009 2.天津津南国展东 B 区首期住宅地块。该项目位于天津津南区国展东片区。 项目用地面积约 2.01 万平方米，容积率 1.2，计容建筑面积约 2.41 万平方米， 土地用途为住宅用地，总地价 1.33 亿元。公司拥有该项目 40%权益。 3.天津津南国展东 B 区首期商业地块。该项目位于天津津南区国展东片区。 项目用地面积约 2.97 万平方米，容积率 3，计容建筑面积约 8.90 万平方米，土 地用途为商业用地，总地价 1.49 亿元。公司拥有该项目 10%权益。 以上项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的 权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 绿地控股集团股份有限公司 新增房地产项目情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，公司新增房地产项目 3 个，情况如下： 1.黑龙江牡丹江市 gp2025-01 地块。该项目位于牡丹江市江南开发区五林 ...