绿地控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，构建高效快捷的应急响应与处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动可能造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻 或信息； （三）协调、组织各类舆情处理过程中的对外信息发布和媒 体对接工作； （四）负责做好舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇 报工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员 根据舆情工作需要由公 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 张军：中国国籍，男，1963 年 1 月出生，教授，博士生导 师。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主 任，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副 院长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限 公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董 事。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审 ...

二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 乔依德：中国国籍，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历。 现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，绿地控股集团股份有 限公司独立董事。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后， 密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的各 项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。 报告期内，公司共召开了二次股 ...

绿地控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的有关规章和《绿地控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，绿地控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 管一民、乔依德、王开国、张军的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 绿地控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 管一民：中国国籍，男，1950 年 4 月出生，会计学教授。现 任绿地控股集团股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司 独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司监事，江苏农华 智慧农业科技股份有限公司独立董事，上海锦江航运（集团）股 份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、 常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、 副院长。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会和二次股东大会，本人 均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人 认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信 息；会 ...

一、个人基本情况 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 王开国：中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学 历，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长， 绿地控股集团股份有限公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有 限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中 梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所 副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观 ...

绿地控股集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司职工代表大会民主选举，姜威先生当选为本公司第十一届董事会职工 董事（简历附后）。姜威先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的十名董事 一起共同组成公司第十一届董事会。 证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-020 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会职工董事简历 姜威，中国国籍，男，1978 年 4 月出生，本科学历，一级建造师。曾任上 海建工集团第一建筑有限公司项目副经理兼总包工程师，绿地集团房地产事业二 部项目经理，绿地集团安徽房地产事业部工程部经理、总经理助理、副总经理、 常务副总经理（主持工作），绿地集团西北房地产事业部副总经理，鑫苑中国副 总裁兼运营中心总经理，绿地集团浙江房地产事业部副总经理（主持工作）、常 务副总经理、总经理，绿地集团总裁助理等职务。现任绿地集团副总裁兼上海房 地产事业部总经理。 ...

公司代码：600606 公司简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-017 绿地控股集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，绿地控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第十六 次会议审议通过了本次估值提升计划。 ● 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提 升信息披露质量、鼓励股东增持等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推 动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进 公司高质量发展。 ● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目 ...