董事会选举结果 - 选举张玉良为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 选举董伟、叶源新为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 董事会各专门委员会委员选举结果如下： - 战略委员会：张玉良（主任委员）、董伟、叶源新、耿靖、乔依德、姜威 [1] - 提名委员会：张军（主任委员）、乔依德、王开国、董伟、刘延平 [1] - 薪酬与考核委员会：王开国（主任委员）、沈黎君、张军、叶源新、姜威 [1] - 审计委员会：沈黎君（主任委员）、乔依德、王开国、刘延平、杨绿波 [1] 高管聘任情况 - 聘任张玉良为公司总裁，任期与本届董事会一致 [2] - 聘任陈军、耿靖为公司执行总裁，任期与本届董事会一致 [2] - 聘任王晓东为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致 [2] 高管背景信息 - 张玉良：中国国籍，1956年12月出生，本科学历，高级经济师，曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委住宅办副主任，1992年创办上海绿地总公司，现任公司董事长、总裁 [2] - 陈军：中国国籍，1975年9月出生，博士研究生学历，曾任绿地集团成都、西安房地产事业部总经理，绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁，现任公司执行总裁 [3] - 耿靖：中国国籍，1974年9月出生，博士研究生学历，曾任上海银行张杨支行行长、爱建证券常务副总裁、绿地金融控股集团董事长，现任公司董事、执行总裁 [4] - 王晓东：中国国籍，1977年10月出生，博士研究生学历，2004年加入绿地集团，现任公司党委副书记、工会主席、董事会秘书 [4]

人事变动 - 张蕴女士因达到法定退休年龄离任公司董事、执行总裁职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月22日[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临 2025-024 绿地控股集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市协和路 193 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 590 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,215,360,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6854 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、 表决程序和 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-025 绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案 选举公司第十一届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。 战略委员会：张玉良（主任委员）、董伟、叶源新、耿靖、乔依德、姜威； 提名委员会：张军（主任委员）、乔依德、王开国、董伟、刘延平； 薪酬与考核委员会：王开国（主任委员）、沈黎君、张军、叶源新、姜威； 审计委员会：沈黎君（主任委员）、乔依德、王开国、刘延平、杨绿波。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 四、 关于聘任公司总裁的议案 绿地控股集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日 在上海市协和路 193 号以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 10 人，以通讯方式参 会的董事 1 人），符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日决定于5月21日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年5月21日14：00在上海协和路193号召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共7人，代表10,155,381,418股，占比72.2586%[6] - 参与网络投票的股东共583名，代表59,979,270股，占比0.4268%[6] - 中小投资者共587人，代表59,994,685股，占比0.4269%[7] - 出席股东大会的股东共590人，代表10,215,360,688股，占比72.6854%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意10,199,619,398股，占比99.8459%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意10199630718股，占比99.8460%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意10199081023股，占比99.8406%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意10198683551股，占比99.8367%[14] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意10200087913股，占比99.8505%[15] - 《关于公司新增对外担保额度的议案》同意10163224645股，占比99.4896%[17] - 《关于公司2025年度新增财务资助额度的议案》同意10197552428股，占比99.8257%[18] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意10199592633股，占比99.8456%[19] 选举情况 - 张玉良在《关于选举董事的议案》中获同意10192365980股，占比99.7749%[22] - 乔依德在《关于选举独立董事的议案》中获同意10192508308股，占比99.7763%[34] - 王开国在《关于选举独立董事的议案》中获同意10191878230股，占比99.7701%[36] - 沈黎军当选公司独立董事，同意股份为10,194,562,036股，占比99.7964%[40] 合法性情况 - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[43] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[43] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[43]

房企现金储备 - 保利发展、华润置地、中海地产是2024年仅有的3家在手现金超千亿的房企，具备充足流动性和抗风险能力[1][2] - 现金储备前十房企还包括招商蛇口(856.3亿元)、建发股份(840.1亿元)、万科(840.1亿元)、绿城中国(688.6亿元)、龙湖集团(479.5亿元)、滨江集团(370.6亿元)、保利置业(345.1亿元)[1][4] - 期末现金不足百亿的房企包括北京城建(97.79亿元)、厦门国贸(80.46亿元)、融创中国(77.31亿元)，建业地产现金仅3.65亿元且面临百亿短期债务压力[6] 经营性现金流表现 - 经营性现金流前十房企为华润置地、中海地产、招商蛇口、龙湖集团、绿城中国、越秀地产、华发股份、金地集团、建发股份和旭辉集团(106.6亿元)[8][10] - 保利发展经营性现金流62.57亿元仅排第15位，与头部房企差距显著[10][12] - 世茂集团(-2.44亿元)、远洋集团(-10.33亿元)、建业地产(-22.73亿元)等房企经营性现金流为负，反映经营支出无法被营收覆盖[10][12] 现金储备与投资活动关联 - 现金储备充足房企在2024年拿地积极，TOP100房企拿地总额9280亿元，其中中海地产(688亿元)、保利发展(583亿元)、华润置地(543亿元)位列权益拿地金额前三[6] - 万科虽全年亏损494.78亿元，但通过销售回款、资产处置和银团借贷维持840.1亿元现金储备，经营性现金流保持38亿元正值[6] 行业转型趋势 - 房企普遍从"三高"模式转向注重现金流稳健，经营性现金流成为衡量"造血能力"的核心指标[1][7] - 商业运营布局为华润置地等房企带来持续现金流，行业竞争重点从规模转向质量与现金流健康度[12]

房企销售表现 - 保利发展以876亿元销售额位居榜首 成为唯一突破800亿元的房企 [1][2] - 绿城中国(710亿元)和华润置地(685亿元)分别位列第二、第三名 形成"700亿元+"和"600亿元+"梯队 [1][2] - TOP10房企中仅4家销售额超600亿元 其余均未达500亿元 显示头部房企差距扩大 [1] - 中国金茂与中国铁建互换位次 远洋集团、城建发展等排名上升明显 [1] 房企市值与股价 - 华润置地以1872亿港元市值居首 保利发展(1002亿元)和中海发展(1513亿港元)紧随其后 [2][3] - 碧桂园股价跌至0.42港元 市值仅117.6亿港元 较头部房企差距显著 [3] - 融创中国销售额111亿元 市值158.6亿港元 排名下降至第17位 [3] 土地市场动态 - 杭州1-4月土地出让金超900亿元 其中一季度宅地出让金达595.1亿元 同比暴涨149% [5][8] - 4月土地出让金前三城市为杭州(321.44亿元)、南京(214.87亿元)、北京(160.84亿元) [8] - 全国TOP20城市4月土地成交面积达2846万平方米 创年内新高 南京以440.63万平方米居首 [10][13] - 长三角城市表现突出 嘉兴、舟山等11个城市成交面积超100万平方米 [10][13]

汽车新零售发展现状 - 阿里巴巴2016年提出"新零售"概念后，汽车新零售已探索7年，近期绿地云车汇和国美车市智能汽车体验馆相继开业[2] - "五一"期间全国80多个城市举办近百场车展，商务部监测零售企业汽车销售额同比增长13.7%和10.5%，前4天以旧换新带动新车销售88亿元[3] - 北京市朝阳区发放1800万元汽车消费券，最高可省5000元，结合5月机动车指标释放刺激消费[3] 新零售模式创新实践 - 国美车市智能汽车体验馆总面积4.5万平方米，聚合30多个新能源品牌，形成"多品牌聚合+场景化体验+OMO运营"模式，计划3年内在全国落地50家[6][7] - 绿地云车汇强调线上直播为主结合线下试驾，首家旗舰店选址上海外滩中心，计划年内布局10家线下店聚焦核心城市市中心[8] - 绿地集团成立新能源汽车出口公司，依托进博会构建国际化经营体系，目标打造百亿级出口平台[7] 行业趋势与消费者行为 - 汽车新零售模式从电商发展到直营店、商超代理、主题商业体、仓储+直播等多种形态[9] - 新零售通过线上线下融合实现商品服务体验一体化，利用大数据分析提升运营效率，注重智能化服务和定制化体验[9] - 消费者从关注价格转向关注品质体验和服务，传统4S店需数字化转型应对新零售冲击[10] 政策与市场环境 - 上海"五五购物节"推出6年来最大力度的汽车消费补贴，混动车首次纳入置换范围，燃油车置换补贴提升至1.3万元[4][5] - 2025上海车展与购物节同期举办，多款热门车型同步上市形成多重利好叠加效应[5] - 行业专家预计新零售市场份额将扩大，但传统经销商凭借成熟网络仍将发挥重要作用[11]

董事会工作情况 - 董事会成员变动：2024年补选叶源新为董事，胡欣不再担任董事，第十届董事会由11名董事组成，包括4名独立董事[1] - 董事会运作：2024年召开5次董事会会议，3次通讯会议，董事围绕"稳经营、促转型、防风险"目标积极建言献策[2] - 专门委员会运作：下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会，独立董事占多数，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[2][3] 2024年经营业绩 - 总体业绩：实现营业收入2406亿元，同比下降33.2%，归属于上市公司股东净利润-155.52亿元[48] - 房地产业务：完成去化金额639亿元，累计交付1402万平方米，位居行业前列[6] - 基建业务：实现营业收入1072亿元，7个高速公路项目通车[7] - 能源业务：完成煤炭销售1250万吨，同比增长23%[8] - 酒店旅游业务：会展业务承接展会数量增长近10%[9] 2025年工作计划 - 形势判断：预计2025年外部环境整体好于2024年，房地产行业将得到更大力度支持[10] - 工作方略：坚持"盘活存量、突破增量、增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量"六方面工作方略[12][13] - 重点工作：包括加快推进盘活去化、全面提升资产运营、继续开展交付攻坚、全力推动产品提升与模式创新等[13][14][15] 财务数据 - 主要财务指标：总资产10999.08亿元，同比下降7.87%，归属于上市公司股东净资产640.22亿元，同比下降20.31%[48] - 现金流：经营活动现金流量净额-33.36亿元，投资活动现金流量净额-13.77亿元，筹资活动现金流量净额-21.29亿元[50] - 利润分配：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 监事会及独立董事情况 - 监事会组成：第十届监事会由3名监事组成，2024年召开3次监事会会议[45] - 独立董事履职：4名独立董事2024年均亲自出席全部董事会会议，对各项议案投赞成票，无提出异议情况[18][24][32][39]

绿地控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 绿地控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 现场会议地点：上海市协和路 193 号 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 一、主持人介绍大会主要议程 二、听取、审议各项议案 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2.听取公司 2024 年度独立董事述职报告 3.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 7.关于公司新增对外担保额度的议案 8.关于公司 2025 年度新增财务资助额度的议案 9.关于修订《公司章程》及其附件的议案 10.关于公司董事会换届选举的议案 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股权数 五、推选会议监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布表决结果 九、宣读本次股东大会决议 十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、大会结束 2 绿地控股集团股份有限公司 2 ...