公司财务表现 - 2025年上半年营业收入945亿元，同比下降18.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损35.06亿元，同比下降1772.40% [2] - 经营活动产生的现金流量净额-24.79亿元，同比改善52.48% [2] - 加权平均净资产收益率-5.62%，同比下降5.88个百分点 [2] - 总资产10520.18亿元，较上年末下降4.35% [2] 房地产业务 - 实现合同销售金额339亿元，同比增长6.6% [4] - 合同销售面积373万平方米，同比增长25.6% [4] - 住宅销售占比31%，商办销售占比69% [4] - 累计交付面积302万平方米，累计复工173万平方米 [22][23] - 持有待开发土地面积1007万平方米，规划计容建筑面积1761.79万平方米 [29] 基建业务 - 在建项目总金额6282亿元，房屋建设业务占比69% [5] - 基建工程金额1779亿元，占比28% [5] - 上半年实现营业收入433亿元 [23] - 新签合同780亿元，在新能源、省外及海外市场实现突破 [24] - 具有施工总承包特级资质26项，专业承包壹级资质409项 [7] 行业状况 - 全国商品房销售面积45851万平方米，同比下降3.5% [5] - 房地产开发投资46658亿元，同比下降11.2% [5][8] - 房屋新开工面积30364万平方米，同比下降20% [5][8] - 基础设施投资同比增长4.6%，水上运输业投资增长21.8% [8] - 社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0% [16] 新兴业务发展 - 金融业务形成"供应链金融+数字金融+特殊机会投资+资本经营"格局 [8] - 能源产业建立100万吨煤炭储备基地，自有航运公司规划50万吨运力 [12][13] - 汽车流通业务在17个城市设立31家4S店，新能源汽车出口业务快速发展 [19][20] - 酒店业务拥有31家在营酒店，8258间客房 [16] - 会展业务上半年承办展会活动面积超78万平方米 [18] 资产与负债状况 - 货币资金217.50亿元，同比下降15.90% [29] - 存货4751.59亿元，同比下降5.45% [29] - 合同负债1793.89亿元，同比下降5.56% [29] - 长期借款812.05亿元，同比增长16.23% [29] - 受限资产账面价值2664亿元，用于借款抵押和质押 [29]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00，地点为上海市黄埔区会馆街51号绿地外滩中心T3栋38F大会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册方可行使表决权 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台和互联网投票平台(vote.sseinfo.com) [1][3] - 网络投票时间为2025年9月12日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证，持有多个股东账户的股东表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3][4] 表决规则与注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 股东所投选举票数超过拥有票数或在差额选举中投票超过应选人数的，该议案选举票视为无效投票 [4] 会议出席与登记方式 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 [4][5] - 法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证登记 [4]

行业背景 - 房地产及基建行业进入深度调整期 行业上下游相关诉讼纠纷增多 [2][3] - 公司所处行业环境导致诉讼事项出现一定程度上升 [2][3] 诉讼总体情况 - 2022年至2025年上半年累计涉及诉讼金额达187.23亿元至348.32亿元不等 [3][4][5] - 建设工程施工/采购诉讼纠纷为主要类型 2024年达4991件金额145.61亿元 [5] - 其他诉讼纠纷涉及金额较大 2024年达182.44亿元 [5] 年度诉讼明细 - 2022年已决诉讼3641件金额187.23亿元 未决诉讼14件金额6.02亿元 [3] - 2023年已决诉讼4261件金额303.31亿元 未决诉讼48件金额14.15亿元 [4] - 2024年已决诉讼8082件金额348.32亿元 未决诉讼719件金额42.04亿元 [5] - 2025年上半年已决诉讼4185件金额85.03亿元 未决诉讼2813件金额213.21亿元 [5] 监管要求与整改 - 公司于2025年4月21日收到上海证监局行政监管措施决定书(沪证监决[2025]79号) [1][3] - 公司将加强诉讼信息披露管理 对重大诉讼事项及时进行临时公告 [7] - 严格执行重大内部信息报告机制 强化各部门披露意识 [7] 公司应对措施 - 采取组建工作专班 实施领导包案 强化督办考核等措施推进诉讼化解 [2][6] - 过往诉讼大部分处于已决状态 将持续加大未决诉讼处理力度 [2][6] - 依据会计准则要求进行相应会计处理 并及时履行信息披露义务 [2][6]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 大信会计师事务所成立于1985年 2012年转制为特殊普通合伙制 总部位于北京 首席合伙人为谢泽敏先生[1] - 截至2024年底从业人员总数3945人 其中合伙人175人 注册会计师1031人 超过500人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年审计业务收入13.78亿元 证券业务收入4.05亿元 上市公司年报审计客户221家 平均资产额195.44亿元 收费总额2.82亿元[2] 业务分布与风控能力 - 审计客户主要分布于制造业 信息传输软件和信息技术服务业 电力热力燃气及水生产和供应业 科学研究和技术服务业 水利环境和公共设施管理业[2] - 同行业上市公司审计客户3家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 具有良好的投资者保护能力[2] 执业记录与人员处罚 - 近三年承担民事责任情况包括昌信农贷等三项审计业务 投资者诉讼金额426.31万元 均已履行完毕[2] - 近三年受到行政处罚5次 行政监管措施14次 自律监管措施及纪律处分9次[2] - 41名从业人员近三年受到行政处罚9人次 行政监管措施30人次 自律监管措施及纪律处分19人次[2] 审计项目团队配置 - 拟签字项目合伙人宋智泉2017年成为注册会计师 2017年开始从事上市公司审计 2020年加入大信 2024年开始为公司提供审计服务[3] - 拟签字注册会计师姜彦雯2023年成为注册会计师 2015年开始从事上市公司审计 2023年加入大信 2024年开始为公司提供审计服务[3] - 项目质量复核人员张权拥有注册会计师 税务师及律师职业资格 2021年成为注册会计师[3] 团队独立性与合规性 - 项目合伙人 签字注册会计师及质量复核人员近三年未受到刑事处罚 行政处罚 监管措施或纪律处分[3] - 审计团队未违反职业道德守则独立性要求 未持有或买卖公司股票 不存在影响独立性的经济利益[3] - 定期轮换符合规定[3] 审计费用与决策程序 - 2025年度审计费用预计约500万元 包含内部控制审计费用[4] - 董事会审计委员会一致同意续聘大信会计师事务所 认为其具备丰富经验和职业素养[5] - 第十一届董事会第二次会议以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案[5] 决议生效条件 - 聘任事项尚需提交股东大会审议[5] - 自股东大会审议通过之日起生效[5]

公司治理修订 - 公司章程高级管理人员定义范围扩大 新增副总裁和财务总监职位 [1] - 修订依据中国证监会《上市公司章程指引》要求并结合公司实际情况 [1] - 修订案已获第十一届董事会第二次会议审议通过 尚需股东大会最终批准 [1]

公司基本信息 - 公司注册名称为绿地控股集团股份有限公司 英文名称为Greenland Holdings Corporation Limited [2] - 公司成立于1991年 经上海市人民政府批准以社会公开募集方式设立 1992年3月27日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册地址为上海市打浦路700号 邮政编码200023 [3] - 公司注册资本为人民币14,054,218,314元 全部为普通股 [3][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] 股份结构 - 公司成立时首次发行普通股70,631,800股 其中向发起人上海嘉丰棉纺织厂发行59,131,800股 占比83.72% [5] - 公司已发行股份总数为14,054,218,314股 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] 股份变动与回购 - 公司可通过向不特定/特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [6] - 股份回购情形包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转债转换及维护公司价值等六种情形 [6] - 回购股份需经股东会或董事会决议 回购后股份需在10日内至3年内转让或注销 [7] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、质询权、股份转让、查阅公司文件及剩余财产分配等 [10] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事/高管提起诉讼 [12][13] - 股东义务包括遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本及不得滥用股东权利等 [13] 控股股东规范 - 控股股东需维护公司利益 不得占用资金、违规担保、从事内幕交易及影响公司独立性 [14] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [15] - 控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺 [16] 股东会机制 - 股东会为最高权力机构 职权包括选举董事、审批利润分配、增减资本、发行债券及修改章程等 [16] - 临时股东会召开情形包括董事人数不足、亏损达股本1/3、持有10%以上股份股东请求等 [17] - 股东会通知需提前15-20日公告 提案需由董事会、审计委员会或持有1%以上股份股东提出 [21][22] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成 包括1名董事长、2名副董事长、4名独立董事及1名职工董事 [37] - 董事每届任期三年 可连选连任 兼任高管的董事不得超过董事总数1/2 [34] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、制定经营计划、利润分配方案及内部管理机构设置等 [37] - 董事会可决定占最近一期经审计净资产50%以下的对外投资、担保等事项 [39] - 董事长在紧急情况下可对不超过净资产15%的交易事项进行决策 [39] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在持股、任职或业务往来等关联关系 [43] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验 且每年需进行独立性自查 [44] - 独立董事享有聘请中介机构、提议召开股东会及对重大事项发表意见等特别职权 [45] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等 [4] - 总裁由董事会聘任 每届任期三年 可连任 职权包括组织实施经营计划及决定低于净资产10%的交易等 [50] - 高级管理人员不得由控股股东单位行政人员担任 且仅在公司领薪 [50] 财务会计与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报 前6个月结束2个月内披露中报 [53] - 利润分配优先采用现金分红 现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的20% [55][56] - 法定公积金提取比例为利润的10% 累计达注册资本50%以上可不再提取 [53]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入944.96亿元 同比下降18.06% [1] - 净利润-35.06亿元 同比下降1772.40% [1] - 经营活动现金流量净额-24.79亿元 同比改善52.48% [2] - 总资产1.05万亿元 较上年末下降4.35% [2] - 归属于上市公司股东的净资产606.76亿元 较上年末下降5.23% [2] - 资产负债率89.05% 较上年末下降0.12个百分点 [2] 房地产业务 - 累计实现合同销售金额339亿元 同比增长6.6% [1] - 合同销售面积373万平方米 同比增长25.6% [1] - 住宅销售占比31% 商办产品占比69% [1] - 上半年累计交付面积302万平方米 [1] - 停缓建项目复工取得突破 173万平方米项目实现复工 [1] - 持有待开发土地面积1007.03万平方米 [1] - 规划计容建筑面积1761.79万平方米 [1] 基建业务 - 实现营业收入433.22亿元 [2] - 在建项目总金额6282亿元 其中房屋建设4333亿元 基建工程1779亿元 [2] - 新签合同780亿元 [2] - 新能源领域突破新疆5G基站 鄂尔多斯光伏等项目 [2] - 省外及海外市场分别落地广西建工 西安建工省外重大项目及一带一路沿线项目 [2] 酒店业务 - 拥有铂瑞 铂骊 铂派等多个品牌序列 [2] - 在营酒店31家 客房总数8258间 [2] - 自营酒店22家 海外酒店1家 [2] 资金管理 - 推进926笔贷款降息 平均有息融资成本下降 [2] - 化解160.45亿元逾期有息债务 其中银行类金融机构逾期150.66亿元 非银行类9.79亿元 [2] - 通过销售回笼 资产处置 债务重组等方式缓解流动性压力 [2] 产品与资产优化 - 发布绿地好房子标准体系 以第四代住宅理念推动25个项目落地 [1] - 推进长春绿地中心 广州金融城等项目调规改性提升资产价值 [1]

公司治理调整 - 绿地控股拟修订公司章程中关于高级管理人员的定义条款 将原定义"总裁、执行总裁、董事会秘书等"扩展为"总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等" [1] - 修订依据为中国证监会《上市公司章程指引》及公司实际情况 该调整已通过第十一届董事会第二次会议审议 尚需提交股东大会表决 [1] - 修订后章程明确将副总裁及财务总监纳入高级管理人员范畴 强化公司治理结构的规范性 [1]

公司业绩表现 - 上半年实现营业收入944.96亿元 同比下降18.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损35.06亿元 上年同期为盈利2.1亿元 [1] - 基本每股收益-0.25元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入944.96亿元 同比下降18.06% [1] - 归母净利润-35.06亿元 去年同期为2.1亿元 同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.25元 [1]