宁波房地产市场整体表现 - 2025年1-4月宁波房地产市场累计成交金额达407.14亿元，呈现"先扬后抑"态势，4月进入调整期单月成交37.85亿元 [1] - 成交均价15,459元/㎡的调整为刚需购房者提供窗口，出清周期稳定在25.75个月 [1] - 新房成交27501套，面积199.43万方，头部房企TOP5贡献223.1亿元占TOP20总额70.7% [4][9] 房企竞争格局 - 江山万里以75.5亿元销售额领跑，宁波轨道交通59.4亿元和绿城中国40.5亿元分列二三位 [4] - 销售面积前三：绿城中国20.4万方、宁波轨道交通17.1万方、江山万里14.3万方 [5] - 权益销售金额前三：江山万里36.9亿元、绿城中国35.1亿元、宁波轨道交通34.4亿元 [5] 热门项目分析 - 商品住宅TOP20项目合计销售186.6亿元，江山万里·玖曜36.6亿元和玖洲34.2亿元包揽前二 [6][7] - 中国铁建·宁波·未来视界项目位于海曙西核心区，主力户型112-130㎡三至四居，带装修交付 [10][13] - 改善型项目表现突出，如安麓院11.7亿元、绿城·沁百合9.6亿元 [7] 土地市场动态 - 江北永红地块调整容积率至1.8并取消幼儿园配建，保亿以11.59亿元总价、14.3%溢价率竞得 [14] - 地块指标优化后可塑性提升，最低限高12米 [14]

房地产项目情况 - 2025年1 - 3月新开工面积21.1万平方米，同比增长1.9%；竣工备案面积62.9万平方米，同比减少25.0% [2] - 2025年1 - 3月合同销售面积151.30万平方米，同比增长18.5%；合同销售金额121.43亿元，同比减少8.2% [3] - 2025年1 - 3月新增房地产项目储备3个，土地面积11.64万平方米，权益土地面积7.77万平方米；计容建筑面积19.98万平方米，权益计容建筑面积10.52万平方米 [4] - 截至2025年3月末，出租物业面积387.14万平方米，出租率83.8%；酒店客房数8400间，入住率37.1%；2025年1 - 3月出租物业租金收入35046.42万元，酒店经营收入21042.31万元 [5] - 近期新增3个房地产项目，分别位于黑龙江牡丹江市和天津津南区，总地价分别为0.97亿元、1.33亿元、1.49亿元，公司权益比例分别为100%、40%、10% [26] 资产减值情况 - 2024年度计提各类信用减值损失22.18亿元，主要为坏账损失20.97亿元；资产减值损失62.91亿元，主要因房地产、基建市场困境，计提存货跌价损失52.81亿元和商誉减值损失8.43亿元 [8][9] - 本次计提影响2024年度合并报表利润总额减少85.09亿元 [9] - 董事会和监事会认为计提基于谨慎性原则，符合规定和公司资产实际情况 [9] 估值提升计划 - 因2024年股票连续12个月收盘价低于经审计每股净资产，公司制定估值提升计划并经董事会审议通过 [12][14] - 计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提升信息披露质量、鼓励股东增持等举措提升投资价值 [12] - 董事会认为计划合理可行，不损害股东权益 [21] - 公司至少每年评估计划实施效果，触发情形年度如日平均市净率低于行业均值，将在年度业绩说明会专项说明 [22] 利润分配方案 - 2024年度合并报表归母净利润 - 155.52亿元，母公司净利润 - 1.02亿元，母公司可供分配利润71.08亿元 [34] - 综合考虑因素，2024年度拟不派现、不送股、不转增，方案需提交股东大会审议 [33][34][35] - 董事会审议通过方案，监事会认为符合公司和股东长远利益，程序合规 [36][37] 财务资助事项 - 2025年度拟向参股项目公司及控股项目公司其他股东新增不超100亿元财务资助额度，单个对象不超32亿元，资金可滚动使用，事项需股东大会审议，授权管理层审批具体事宜 [43] - 被资助对象为参股房地产项目公司及控股项目公司其他股东（非关联方），提供资助需满足相应条件 [44] - 董事会认为资助用于正常生产经营，风险可控，同意事项 [45] 人事变动 - 经职工代表大会选举，姜威当选第十一届董事会职工董事，将与股东大会选举的十名董事组成董事会 [47] 监事会会议决议 - 2025年4月25日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告、计提资产减值准备及信用损失、2024年度利润分配预案等，部分议案需提交股东大会审议 [50]

业绩总结 - 2025年1 - 3月基建业务新增项目总数542个[2] - 新增项目总金额4194724万元，同比减2.38%[2] 业务分类 - 房屋建设新增291个，金额2401314万元，同比减4.01%[2] - 基建工程新增117个，金额1257012万元，同比减15.76%[2] - 其他新增134个，金额536399万元，同比增76.70%[2] 地域分类 - 境内新增533个，金额4178459万元，同比减0.80%[2] - 境外新增9个，金额16266万元，同比减80.88%[2]

绿地控股集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 31-00760 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 31-00760 号 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了绿 地控股集团股份有限公司（以下简称绿地控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入240,639,734,873.02元，上年度360,245,015,714.79元[10] - 2024年度营业收入扣除项目127,150,997.95元，占比0.05%；上年度174,742,785.84元，占比0.05%[10] - 2024年度与主营业务无关类金融业务收入127,150,997.95元，上年度174,257,592.65元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额240,512,583,875.07元，上年度360,070,272,928.95元[11] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月25日出具审计报告[2] - 该所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

绿地控股集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00397 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 31-00397 号 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿地控股集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 ...

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开二次[2] - 七种情形下应召开临时会议[2] - 董事长十日内召集会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[4] - 定期会议变更通知提前三日发出[5] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[5] - 一名董事不得超两名董事委托[7] - 一人一票，分同意、反对、弃权[9] - 提案超全体董事半数赞成通过[9] - 担保事项需全体过半数且出席三分之二以上同意[10] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联过半数出席可举行，决议无关联过半数通过[11] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[11] - 提案未通过一月内不审议[11] - 二分之一以上与会或两名以上独立董事可要求暂缓表决[11] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录，含多项信息[11] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[12][13] - 董事会秘书办理决议公告，披露前保密[13] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报[13] - 董事会秘书保存档案，期限十年以上[13] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[14] - 董事会负责解释规则[14]

绿地控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第六章 高级管理人员 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公 ...

绿地控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，构建高效快捷的应急响应与处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动可能造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻 或信息； （三）协调、组织各类舆情处理过程中的对外信息发布和媒 体对接工作； （四）负责做好舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇 报工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员 根据舆情工作需要由公 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 张军：中国国籍，男，1963 年 1 月出生，教授，博士生导 师。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主 任，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副 院长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限 公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董 事。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审 ...