绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等要求，现将公司董事会审计委员会2024年度对 大信会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2024年5月17日, 公司董事会审计委员会2024年第三次会议 审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续 聘大信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计 机构。董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查， 认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务 所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养， 能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。鉴于大信会 计师事务所能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真 履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2023年度 ...

绿地控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿地控股集团股份有限公司董事会，现提名张军先生 为绿地控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 绿地控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绿地控股 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

称谓说明 为便于表达，本报告也使用"绿地集团""绿地""集团""公司""我们"等称谓表示绿地控股集团股份有限公司。 时间范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分管理、制度、举措方面的内容超出上述时间范围。 参考依据 本报告主要参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（SDGs）、 国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第 1 号—可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务 报告可持续披露准则第 2 号—气候相关披露》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 14 号—可持续发 展报告（试行）》、上海国资委《国有控股上市公司 ESG 指标体系 1.0》、香港联合交易所《环境、社会及管治报 告守则》、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》等文件进行编制。 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，每年定期发布。 编制流程 前期对标研究 素材收集 定稿发布 管理层评审 校对修订 意见征求 排版设计 内部研讨 文稿编制 内部访谈 利益相关方关注点调查 了解关注点 报告策 ...

关于绿地控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：绿地控股集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-673375794 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 31-00065 号 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿地控股集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具大信审字[2025] 第 31-00397 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来 ...

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临 2025-019 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市协和路 193 号 绿地控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 | 9.05 | 叶源新 | √ | | --- | --- | --- | | 9.06 | 刘延平 | √ | | 10.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 | | 10.01 | 乔依德 | √ | | 10.02 | 王开国 | √ | | 10.03 | 张军 | √ | | 10.04 | 沈黎君 | √ | 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于计提2024年资产减值准备及信用损失的议案 证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-021 绿地控股集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案： 一、关于公司2024年度监事会工作报告的议案 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定；公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果； 在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 同意2024年度计提各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。 本次计提资产减 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-012 绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于计提2024年资产减值准备及信用损失的议案 根据会计准则和公司执行的会计政策，2024年度公司共计提各类信用减值损 失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于 计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2025-013）。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于公司2024年度财务决算报告的议案 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际 参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 8 人，以通讯方式参会的董事 3 ...

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-014 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案充分考虑了当前的宏观经济形势、行业整体环境、公司实 际情况及未来资金需求等因素，对公司经营现金流不产生影响，不会影响公司正 常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大 投资者注意投资风险。 综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需 求等因素，经董事会决议，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次 ...

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 绿地控股集团股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 22 绿地控股集团股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 | -735,539.41 | | | 冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600606 公司简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 397 绿地控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ ...