拟聘任会计师事务所基本情况 - 大信会计师事务所成立于1985年 2012年转制为特殊普通合伙制 总部位于北京 首席合伙人为谢泽敏先生[1] - 截至2024年底从业人员总数3945人 其中合伙人175人 注册会计师1031人 超过500人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年审计业务收入13.78亿元 证券业务收入4.05亿元 上市公司年报审计客户221家 平均资产额195.44亿元 收费总额2.82亿元[2] 业务分布与风控能力 - 审计客户主要分布于制造业 信息传输软件和信息技术服务业 电力热力燃气及水生产和供应业 科学研究和技术服务业 水利环境和公共设施管理业[2] - 同行业上市公司审计客户3家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 具有良好的投资者保护能力[2] 执业记录与人员处罚 - 近三年承担民事责任情况包括昌信农贷等三项审计业务 投资者诉讼金额426.31万元 均已履行完毕[2] - 近三年受到行政处罚5次 行政监管措施14次 自律监管措施及纪律处分9次[2] - 41名从业人员近三年受到行政处罚9人次 行政监管措施30人次 自律监管措施及纪律处分19人次[2] 审计项目团队配置 - 拟签字项目合伙人宋智泉2017年成为注册会计师 2017年开始从事上市公司审计 2020年加入大信 2024年开始为公司提供审计服务[3] - 拟签字注册会计师姜彦雯2023年成为注册会计师 2015年开始从事上市公司审计 2023年加入大信 2024年开始为公司提供审计服务[3] - 项目质量复核人员张权拥有注册会计师 税务师及律师职业资格 2021年成为注册会计师[3] 团队独立性与合规性 - 项目合伙人 签字注册会计师及质量复核人员近三年未受到刑事处罚 行政处罚 监管措施或纪律处分[3] - 审计团队未违反职业道德守则独立性要求 未持有或买卖公司股票 不存在影响独立性的经济利益[3] - 定期轮换符合规定[3] 审计费用与决策程序 - 2025年度审计费用预计约500万元 包含内部控制审计费用[4] - 董事会审计委员会一致同意续聘大信会计师事务所 认为其具备丰富经验和职业素养[5] - 第十一届董事会第二次会议以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案[5] 决议生效条件 - 聘任事项尚需提交股东大会审议[5] - 自股东大会审议通过之日起生效[5]

公司治理修订 - 公司章程高级管理人员定义范围扩大 新增副总裁和财务总监职位 [1] - 修订依据中国证监会《上市公司章程指引》要求并结合公司实际情况 [1] - 修订案已获第十一届董事会第二次会议审议通过 尚需股东大会最终批准 [1]

公司基本信息 - 公司注册名称为绿地控股集团股份有限公司 英文名称为Greenland Holdings Corporation Limited [2] - 公司成立于1991年 经上海市人民政府批准以社会公开募集方式设立 1992年3月27日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册地址为上海市打浦路700号 邮政编码200023 [3] - 公司注册资本为人民币14,054,218,314元 全部为普通股 [3][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] 股份结构 - 公司成立时首次发行普通股70,631,800股 其中向发起人上海嘉丰棉纺织厂发行59,131,800股 占比83.72% [5] - 公司已发行股份总数为14,054,218,314股 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] 股份变动与回购 - 公司可通过向不特定/特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [6] - 股份回购情形包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转债转换及维护公司价值等六种情形 [6] - 回购股份需经股东会或董事会决议 回购后股份需在10日内至3年内转让或注销 [7] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、质询权、股份转让、查阅公司文件及剩余财产分配等 [10] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事/高管提起诉讼 [12][13] - 股东义务包括遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本及不得滥用股东权利等 [13] 控股股东规范 - 控股股东需维护公司利益 不得占用资金、违规担保、从事内幕交易及影响公司独立性 [14] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [15] - 控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺 [16] 股东会机制 - 股东会为最高权力机构 职权包括选举董事、审批利润分配、增减资本、发行债券及修改章程等 [16] - 临时股东会召开情形包括董事人数不足、亏损达股本1/3、持有10%以上股份股东请求等 [17] - 股东会通知需提前15-20日公告 提案需由董事会、审计委员会或持有1%以上股份股东提出 [21][22] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成 包括1名董事长、2名副董事长、4名独立董事及1名职工董事 [37] - 董事每届任期三年 可连选连任 兼任高管的董事不得超过董事总数1/2 [34] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、制定经营计划、利润分配方案及内部管理机构设置等 [37] - 董事会可决定占最近一期经审计净资产50%以下的对外投资、担保等事项 [39] - 董事长在紧急情况下可对不超过净资产15%的交易事项进行决策 [39] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在持股、任职或业务往来等关联关系 [43] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验 且每年需进行独立性自查 [44] - 独立董事享有聘请中介机构、提议召开股东会及对重大事项发表意见等特别职权 [45] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等 [4] - 总裁由董事会聘任 每届任期三年 可连任 职权包括组织实施经营计划及决定低于净资产10%的交易等 [50] - 高级管理人员不得由控股股东单位行政人员担任 且仅在公司领薪 [50] 财务会计与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报 前6个月结束2个月内披露中报 [53] - 利润分配优先采用现金分红 现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的20% [55][56] - 法定公积金提取比例为利润的10% 累计达注册资本50%以上可不再提取 [53]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入944.96亿元 同比下降18.06% [1] - 净利润-35.06亿元 同比下降1772.40% [1] - 经营活动现金流量净额-24.79亿元 同比改善52.48% [2] - 总资产1.05万亿元 较上年末下降4.35% [2] - 归属于上市公司股东的净资产606.76亿元 较上年末下降5.23% [2] - 资产负债率89.05% 较上年末下降0.12个百分点 [2] 房地产业务 - 累计实现合同销售金额339亿元 同比增长6.6% [1] - 合同销售面积373万平方米 同比增长25.6% [1] - 住宅销售占比31% 商办产品占比69% [1] - 上半年累计交付面积302万平方米 [1] - 停缓建项目复工取得突破 173万平方米项目实现复工 [1] - 持有待开发土地面积1007.03万平方米 [1] - 规划计容建筑面积1761.79万平方米 [1] 基建业务 - 实现营业收入433.22亿元 [2] - 在建项目总金额6282亿元 其中房屋建设4333亿元 基建工程1779亿元 [2] - 新签合同780亿元 [2] - 新能源领域突破新疆5G基站 鄂尔多斯光伏等项目 [2] - 省外及海外市场分别落地广西建工 西安建工省外重大项目及一带一路沿线项目 [2] 酒店业务 - 拥有铂瑞 铂骊 铂派等多个品牌序列 [2] - 在营酒店31家 客房总数8258间 [2] - 自营酒店22家 海外酒店1家 [2] 资金管理 - 推进926笔贷款降息 平均有息融资成本下降 [2] - 化解160.45亿元逾期有息债务 其中银行类金融机构逾期150.66亿元 非银行类9.79亿元 [2] - 通过销售回笼 资产处置 债务重组等方式缓解流动性压力 [2] 产品与资产优化 - 发布绿地好房子标准体系 以第四代住宅理念推动25个项目落地 [1] - 推进长春绿地中心 广州金融城等项目调规改性提升资产价值 [1]

公司治理调整 - 绿地控股拟修订公司章程中关于高级管理人员的定义条款 将原定义"总裁、执行总裁、董事会秘书等"扩展为"总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等" [1] - 修订依据为中国证监会《上市公司章程指引》及公司实际情况 该调整已通过第十一届董事会第二次会议审议 尚需提交股东大会表决 [1] - 修订后章程明确将副总裁及财务总监纳入高级管理人员范畴 强化公司治理结构的规范性 [1]

公司业绩表现 - 上半年实现营业收入944.96亿元 同比下降18.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损35.06亿元 上年同期为盈利2.1亿元 [1] - 基本每股收益-0.25元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入944.96亿元 同比下降18.06% [1] - 归母净利润-35.06亿元 去年同期为2.1亿元 同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.25元 [1]

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 绿地控股集团股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二次 会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（"大信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和 内部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600606 证券简称：绿地控股 编号：临 2025-034 绿地控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢 泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1031 人，超过 500 人签署过证券服 ...

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：2025-036 绿地控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄埔区会馆街 51 号绿地外滩中心 T3 栋 38F 大会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入约944.96亿元，同比下降18.06% [1] - 公司净亏损35.06亿元，同比下降1772.4% [1] - 经营活动产生的现金流量净额亏损24.79亿元，同比增长52.48% [1]