会议信息 - 2024年9月9日召开董事会、监事会会议，通过借款展期提案[5] - 2024年9月13日，昆明产投提聘任事务所临时提案[5] - 2024年9月25日召开股东大会，网络投票同日[6] 股东出席 - 现场及网络171人代表78314761股，占总股本23.81%[12] - 现场2人代表60271682股，占总股本18.33%[12] - 网络169人代表18043079股，占总股本5.49%[13] 议案表决 - 借款议案同意30892292股，反对7839048股，弃权97110股[18] - 聘任议案同意71021659股，反对6915402股，弃权377700股[18] 会议结果 - 两议案对中小投资者单独计票，表决程序合规[19] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，决议有效[20][21]

资金占用情况 - 原控股股东及其关联方违规占用资金余额3.486122062亿元，占净资产801.25%[2] - 南京斯威特等公司占用资金情况及拟债权转让偿还[4] 未来展望 - 2020年拟公开挂牌转让债权及解除或有负债[5] - 债权转让获批及征集受让方有不确定性[9] 其他情况 - 资金占用是历史遗留问题，未完成清偿整改[5] - 公司股票继续实施“其他风险警示”[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月25日在昆明召开[2] - 出席股东和代理人171人，持表决权股份78314761股，占23.8139%[2] - 9名董事全出席，5名监事出席4人[2] 议案表决结果 - 向控股股东借款议案，A股同意票30892292，比例79.5610%[4] - 聘任会计师事务所议案，同意票10749977，比例59.5795%[4] - 所有议案表决，A股同意票71021659，比例90.6874%[5] 其他信息 - 见证律所是北京大成（上海）律所，律师为顾伟和杨俊[5] - 律师认为大会程序和结果合法有效[6] - 公告2024年9月26日发布，上网文件是法律意见书[8]

业绩情况 - 2024年目标营收3亿[6] - 2024年二季度因下游订单减少营收较一季度下降[6] 股权与资金 - 控股股东有一笔涉及本金1.68亿元股权冻结未解封[7] - 按规定及时披露非经营性资金占用事项进展[8] 业务策略 - 2024年贯彻年初计划，优化业务及客户结构[4] - 战略是主营业务高质量发展，谋求产业转型[10] - 开拓化工产品、农产品等业务[10] - 强化上下游资源获取，提升供应链服务水平[10] 未来探索 - 结合自身探索科技创新和数字化转型[4] - 积极寻求战略合作机遇，探索合作模式[10] 其他信息 - 2024年9月13日15:00 - 16:30网络互动召开业绩说明会[2] - 暂未获悉涉及自身的产业并购计划[5] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[10]

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-045 上海宽频科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》， 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在受聘 期内，认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信 息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。公司拟继续聘任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘 期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。拟聘任的会计师事务所情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月25日召开[2] - 股权登记日为2024年9月18日[2] - 现场会议9月25日14点在昆明西山区盘龙路25号17楼1703会议室召开[5] - 网络投票9月25日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 股东与提案 - 昆明产业开发投资有限责任公司单独持有公司6.32%股份[3] - 该股东9月13日提出临时提案[3] 议案情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》9月12日审计委员会及9月13日董事会审议通过，9月14日披露[3] - 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》9月10日披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[7]

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 (2024 年 9 月 25 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 1 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 | 3 | | 议案二：关于聘任会计师事务所的议案 | 6 | 1 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 时间：2024 年 9 月 25 日（周三）下午 14:00 地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室 三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。 四、推举大会监票人。 五、监票人宣读表决说明。 六、监票人、计票人分发表决票。 七、股东投票表决。 休会十分钟（统计大会表决结果） 八、监票人公布表决结果。 九、宣读大会决议。 一、会 议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-043 上海宽频科技股份有限公司 关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易金额为6,000.00万元，除日常关联交易外，过去12个月内上海 宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）与昆明市交通投资有限责任公司（以 下简称"昆明交投"）进行的交易累计金额为7,194.47万元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值5%以上。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并将提交股东 大会审议。 一、交易概述 公司与控股股东昆明交投签订的金额为 2,100 万元及 5,094.47 万元的借款合 同分别于 2024 年 9 月及 2024 年 12 月到期。按照协议约定，公司归还 5,094.47 万元借款合同项下的 1,194.47 万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余 额为 6,000.0 ...

股权情况 - 控股股东昆明交投公司持股39,486,311股，占总股本12.01%[2] - 本次解除冻结股票39,486,311股，占其所持股份100%，总股本12.01%[2][3] - 累计被冻结39,486,311股，占其所持股份100%，总股本12.01%[2][3][5] 影响说明 - 本次股份解除冻结对公司多方面情况无影响[6]