报告披露 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日15:00至16:30[2][3][4][6] - 召开地点为上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前提问[2][6] - 出席人员有副董事长兼总经理刘文鑫等[5] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室[7] - 联系电话为021 - 62317066[7] - 传真为021 - 62317066[7] - 邮箱为zhao_z@600608.net[6][7]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次，独立董事出席9次[4] - 2024年股东大会召开1次，出席1次；临时股东大会召开2次，出席2次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，审计委员会召开6次，独立董事出席6次[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次，出席5次[5] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过申请综合授信额度、反担保暨关联交易议案[8] - 2024年9月9日审议通过向控股股东借款展期暨关联交易[8] - 2024年11月22日审议通过2024年日常关联交易预计议案[8] - 2024年多次审议通过各期财务报告相关议案[10] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[11] - 2024年11月22日审议通过聘任董秘、财务负责人议案[12] - 2025年1月24日审议通过会计差错更正及追溯调整议案[12] - 2024年多次审议通过人事变更及聘任议案[13] - 2024年两次审议通过管理层薪酬方案议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职超15天，勤勉尽责提建议[7][15] - 2025年独立董事将忠实履职提供意见建议[15]

公司治理 - 2024年董事会召开9次，独立董事全出席；股东大会召开3次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事履职超15天[6] 议案审议 - 2024年审议通过多项关联交易、财务报告等议案[7][8] 机构与人员 - 2024年续聘中审众环为审计机构，11月聘任财务负责人[10] - 2024年多次审议人员任职资格、变更及聘任议案[11][12] 会计政策 - 2025年1月调整农产品业务营收确认方法并追溯调整报表[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东权益[13]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次，独立董事出席9次[3] - 2024年年度股东大会召开1次，出席1次；临时股东大会召开2次，出席2次[3] - 2024年独立董事组织召开2次提名委员会，审计委员会召开6次，出席6次；薪酬与考核委员会召开2次，出席2次；专门会议召开5次，出席5次[4] 议案审议情况 - 2024年董事会审议与关联方三项交易[7] - 2024年4 - 10月多次会议审议通过财报相关议案[9] - 2024年2 - 11月提名委员会审议多项任职资格及提名议案[12] - 2024年4、11月薪酬与考核委员会审议管理层薪酬方案议案[13] 机构与人员聘任 - 2024年续聘中审众环会计师事务所[10] - 2024年11月审议通过聘任董事会秘书、财务负责人等议案[11][12] 其他事项 - 2024年独立董事履职超15天[6] - 2025年1月审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

业绩总结 - 公司2024年度财报获标准无保留意见审计报告，2023年为带解释性说明无保留意见[2] 用户数据 - 报告期内新增供应商2家、客户9家，新增业务规模是塑料粒子业务1.64倍[3] 财务数据 - 2023年按75%比例计提22540221.08万元坏账准备[6] - 2024年按10.1%回收率测算补计提4729484.56元坏账准备[6] - 截止2024年末对香港石化共计提27269705.64元坏账准备[6]

业绩总结 - 商品贸易营收17226735.08元，毛利率41.55%，营收降88.42%[3] - 化工产品营收13622171.44元，毛利率26.76%，营收降90.67%[3] - 农产品营收3604563.64元，毛利率97.48%，营收增37.91%[3] 用户数据 - 化工产品采购量9632.20吨，降46.68%，销售量10451.90吨，降46.72%[5] - 农产品采购量57660.00吨，增40.79%，销售量55810.00吨，增107.36%[5]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 不存在影响其独立性的情况[1]

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-026 上海宽频科技股份有限公司 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请期限为一年 不超过 1 亿元（人民币元，下同）的年度综合授信额度，拟由控股股东昆明市交 通投资集团有限责任公司（以下简称"昆明交投"）或其指定的第三方提供连带责 任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上 述担保事项向昆明交投或其指定的第三方担保提供反担保。 公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应 的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过 1 亿元。 本次担保为对控股股东或其指定的第三方提供的担保提供反担保，构成关 联交易，尚需提交公司股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日公司对外担保总额 1,746.17 万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-020 上海宽频科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 分别于2023年8月、2024年12月发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》(财会(2023)11号)、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）要求进行的变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大 影响。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提 交股东大会审议。具体公告内容如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》(财会( ...

人事变动 - 董事长张露于2025.4.24离任，原定任期至2026.8.27[1] - 张露卸任后仍任公司董事[1] 后续安排 - 副董事长刘文鑫代行职责直至新董事长产生[2] - 公司将尽快召开会议选举新董事长[2]