证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-034 上海宽频科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月15日（周四）15:00至16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 站 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 件 （zhao_z@600608.net）等形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李正：男，1973 年生，中共党员，毕业于厦门大学会计系，博士研究生学历， 教授职称。2001 年 6 月至 2004 年 9 月任上海国家会计学院教研部教师；2007 年 6 月至 2019 年 11 月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授；2019 年 11 月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、教授、博士生导师，兼任武 定农商银行外部监事、禄劝农商银行独立董事。2023 年 8 月 28 日始任公司第十 届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。 （2）报告期内本人未对公司任何 ...

上海宽频科技股份有限公司 各位股东、股东代表： 本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李红斌：男，1967 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务 师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月在云南会计师事务所工作；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务董事、副总经理、主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房地 产有限公司总会计师；2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司董事、副总经理、财 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 欧保华：女，1966 年生，本科学历，持有律师职业资格证。1988 年 9 月至 1988 年 12 月在云南省红河州蒙自市司法局工作；1988 年 12 月至 1996 年 4 月 任云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师；1996 年 4 月至今任云南新洋务律 师事务所任专职律师。2023 年 8 月 28 日始任公司第十届董事会独立董事、提名 委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）关于影响独立性的情况说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人 ...

众环专字(2025)1600054号 关于上海宽频科技股份有限公司 2023 年度年度财务报表审计报告所涉非标 事项消除情况的专项说明 关于上海宽频科技股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 众环专字(2025)1600054 号 上海宽频科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海宽频科技股份有限公司(以下简称"上海科技")2024年度财务 报表,并于 2025年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告(众环审字(2025)1600312 号)。 上海科技 2023年度财务报表业经本所审计,并由本所于 2024年 4 月 26 日出具了带有解释性说 明的无保留意见的审计报告(众环审字(2024)1600084 号)。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一审计类第1号》的要求,现将上海 科技 2023年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注,2023年度财务报表附注 14.2 描述了供应商香港石油化学有 限公司被香港法院下达强制清盘令对上海科技公司相关业务造成的影响。本段 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-022 上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备注：根据《企业会计准则第 14 号—收入》《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定，报告 期内公司部分"分产品-钛白粉"、"分产品-农产品"业务以净额法确认收入。 二、产销量情况分析表 主要产品 单位 采购量 销售量 库存量 采购量比上 年增减（%） 销售量比 上年增减 库存量比 上年增减 | | | | | | | （%） | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化工产品 | 吨 | 9,632.20 | 10,451.90 | 1,812.49 | -46.68 | -46.72 | -31.14 | | 农产品 | 吨 | 57,660.00 | 55,810.00 | 15,890.00 | 40.79 | 107.36 | 13.18 | 根据 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事李红斌、李正、欧保华的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李红斌、李正、欧保华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海宽频科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 上海宽频科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-028 上海宽频科技股份有限公司 关于董事长离任暨副董事长代行职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长张露女士因工作调 动原因不再担任公司董事长、战略委员会委员职务，在卸任董事长职务后，张露 女士仍担任公司董事职务。具体情况如下： 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 原因 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 张露 | 董事长、战略 | 2025.4.24 | 2026.8.27 | 工作 | 是 | 否 | | | 委员会委员 | | | 调动 | | | （二）离任对公司的影响。 张露女士卸任董事长、 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-026 上海宽频科技股份有限公司 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请期限为一年 不超过 1 亿元（人民币元，下同）的年度综合授信额度，拟由控股股东昆明市交 通投资集团有限责任公司（以下简称"昆明交投"）或其指定的第三方提供连带责 任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上 述担保事项向昆明交投或其指定的第三方担保提供反担保。 公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应 的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过 1 亿元。 本次担保为对控股股东或其指定的第三方提供的担保提供反担保，构成关 联交易，尚需提交公司股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日公司对外担保总额 1,746.17 万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-020 上海宽频科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 分别于2023年8月、2024年12月发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》(财会(2023)11号)、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）要求进行的变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大 影响。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提 交股东大会审议。具体公告内容如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》(财会( ...