山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将 届满。鉴于中国证监会于近期发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。同时，中国 证监会近期集中修改、废止了部分新《公司法》配套规章、规范性文件，尚待公 司统一调整，为保证监事会的正常运作，在《公司章程》及相关配套制度修订前 公司监事会将延期换届，在修订前仍由第十届监事会按照《公司法》和《公司章 程》等相关规定履行职责。 公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 山西省国新能源股份有限公司 监事会 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-012 2025 年 4 月 14 日 山西省国新能源股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

资产负债 - 2024年末公司资产总额269.32亿元，较年初降6.94%[2] - 2024年末负债总额221.80亿元，较年初降10.76%[4] - 2024年末资产负债率82.36%，较年初降3.52个百分点[5] 经营业绩 - 2024年营业收入161.45亿元，较去年降6.12%[6] - 2024年利润总额-1.19亿元，净利润-3.40亿元[6] 费用情况 - 2024年销售费用0.53亿元，较去年降14.52%[6] - 2024年管理费用6.67亿元，较去年降5.12%[6] - 2024年财务费用7.13亿元，较去年降12.94%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金净流入14.98亿元，较去年减少[7]

资本与股本 - 公司注册资本从13.77994126亿元增至19.29191776亿元[2] - 公司股本总额从13.77994126亿股增至19.29191776亿股[3] 股份数量与占比 - 人民币普通股数量从12.68244778亿股增至17.75542689亿股，占比均为92.04%[3] - 境内上市外资股（B股）数量从1.09749348亿股增至1.53649087亿股，占比均为7.96%[3] 许可证有效期 - 原燃气经营危化品许可证有效期为2020 - 03 - 11至2023 - 03 - 10[2]

业绩总结 - 2024年立信事务所业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 2024年末立信事务所合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] 事件进展 - 2024年11月28日董事会通过变更立信为审计机构[3] - 2024年12月16日股东大会通过聘任立信[3] - 2024年12月16日召开审前沟通会[4] - 2025年4月3日召开工作沟通会[4] - 2025年4月3日审计委员会通过2024年相关报告并同意提交董事会[5] 评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入161.45亿元，较去年同期减少6.12%[4] - 2024年公司营业成本149.20亿元，较上年同期减少4.09%[4] - 2024年公司利润总额-1.19亿元，较上年同期减少161.03%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.40亿元，较去年同期减少535.58%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司应县生物质能项目实现沼液还田10万亩，微藻养殖试验成功[10] 市场扩张和并购 - 2024年公司将山西众能天然气有限公司50%股权转让至控股股东华新燃气集团有限公司[12] - 2024年公司收购华新燃气集团所持长治华润燃气有限公司34%股权[12] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，审议议案20项[14] - 2024年公司董事会召开会议8次，审议议案39项[16] - 2024年独立董事专门会议召开2次[17] - 2024年各专门委员会会议召开10次[19] - 2024年公司完成定期报告4次，临时公告60项[23] 利润分配 - 2023年以总股本1,377,994,126股为基数，每股派现0.145元，转增0.4股[24] 投资者互动与培训 - 2024年上证e互动平台回复投资者提问回复率达100%[25] - 全体董事参加监管部门专题培训参训率达100%[26] 专门委员会审议 - 战略委员会2024年审议通过议案4项[19] - 审计委员会2024年审议通过议案29项[19] - 薪酬与考核委员会2024年审议通过议案2项[20] - 提名委员会2024年审议通过议案2项[21] 未来展望 - 2025年董事会把握燃气领域供需和价格变化，开展专业化重组等改革举措[29] - 2025年强化政治保证、思想武装和廉政作风[30][31] - 公司锚定建设一流现代化绿色能源企业目标，优化管网布局等[32] - 董事会完善信息披露制度，提高财务信息披露质量[34] - 公司优化ESG报告助力市值管理[35] - 2025年董事会修订《公司章程》等制度，规范治理架构[37] - 2025年国企改革收官，公司深化全产业链布局[38]

业绩影响 - 2025年相关固定资产折旧费用预计减少约7629.49万元[4] - 2025年递延收益摊销减少157.89万元[4] - 2025年度利润总额预计增加约7471.60万元[4] 会计变更 - 公司将天然气长输管道折旧年限由30年调为40年，6月1日起执行[3] - 监事会同意此次会计估计变更，认为符合规定[5]

会计估计变更 - 公司将天然气长输管道折旧年限从30年调为40年，6月1日起执行[3] - 2025年相关固定资产折旧费用预计减少约7629.49万元[4] - 2025年递延收益摊销减少157.89万元，利润总额预计增加约7471.60万元[4] 决策情况 - 监事会审议通过变更会计估计议案，认为符合规定并一致同意[2][5]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 本人刘贺群,已充分了解并同意由提名人山西省国新能源股份有 限公司董事会提名为山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任山西省国新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘贺群为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 候选人条件 - 被提名人具备5年以上经济、管理工作经验[1] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[2] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[2] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月[4]

股权收购与资金募集 - 2013年12月9日公司获批复发行股份购买天然气公司100%股权，向国新能源集团等发行股份[16] - 2014年1月15日公司非公开发行3000万股，每股16元，募资4.8亿元，净额4.66亿元[17][18] - 2015年公司获核准非公开发行不超7650万股，每股13.14元，募资10.05亿元，净额9.86亿元[19] - 2021年公司获核准非公开发行不超2.93亿股，每股3.45元，募资10.12亿元，净额10.02亿元[20] 资金存放与使用 - 2014年1月22日公司在交通银行山西省分行初始存放4.66亿元，截至2024年末余额4303.93万元[25] - 2024年重组配套募集资金专户期初余额4299.32万元，年末余额4303.93万元[34] - 2013 - 2014年公司以自筹资金预先投入8736.2万元，2014年3月置换[35] - 截至2015年12月3日公司以自筹资金预先投入9.1亿元，2015年3月置换[36] - 2014 - 2016年公司多次使用闲置资金补充流动资金并归还[38] - 2016年公司将重组配套募集资金节余资金及利息1.76亿元用于永久补充流动资金[41] 项目投入情况 - 2024年度重组配套募集资金投入20.72万元，累计投入4.32亿元[50] - 原平输气管道工程累计投入9000.37万元，占比47.20%[50] - 定襄 - 五台输气管道工程累计投入6070.18万元，占比45.81%[50] - 法洞 - 安泽 - 长子输气管道工程累计投入5543.58万元，占比56.03%[50] - 意平 - 代县 - 繁峙输气管道工程累计投入3989.50万元，占比35.93%[50] - 2024年度募资总额9.86亿元，累计投入9.87亿元[53] - 还天然气公司贷款承诺投资7.1亿元，已投入1000万元[53] - 还煤层气公司贷款承诺投资2亿元，已投入0.0001万元[53] - 某项目投入4000万元，累计投入1000.01万元[53] - 截至2024年累计投入进度31.76%[53] - 还天然气公司贷款承诺投资3.9亿元，已累计投入3.9亿元[55] - 还华新燃气集团专项应付款承诺投资1199万元，已累计投入241.96万元，进度20.18%[55] - 还山西煤层气集团贷款承诺投资5.3亿元，已累计投入5.3亿元[55] 其他 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[11] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用，相关专户已注销[57]