山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员李端生 (2025 年 4 月 14 日) 2024 年,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司") 践行国企改革 的攻坚之战,坚持高质量转型发展不遗余力。作为公司独立董事,我深感责任重 大,全年始终坚持以维护公司和全体股东利益为出发点,忠实、勤勉地履行独立 董事及所任专门委员会职责,积极参与公司重大决策,为公司持续健康发展建营 献策。现将本人 2024年履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李端生,男,68岁,研究生学历,山西财经大学教授,博士生导师。曾任 山西财经大学会计系主任,山西财经大学会计学院院长,山西太钢不锈钢股份有 限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,大同煤业股份有限 公司独立董事,阳煤化工股份有限公司独立董事,山西壶化集团股份有限公司独 立董事等。现任山西省国新能源股份有限公司独立董事,晋控煤业股份有限公司 独立董事,山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事(拟申请上市)。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期 ...

山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将 届满。鉴于中国证监会于近期发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。同时，中国 证监会近期集中修改、废止了部分新《公司法》配套规章、规范性文件，尚待公 司统一调整，为保证监事会的正常运作，在《公司章程》及相关配套制度修订前 公司监事会将延期换届，在修订前仍由第十届监事会按照《公司法》和《公司章 程》等相关规定履行职责。 公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 山西省国新能源股份有限公司 监事会 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-012 2025 年 4 月 14 日 山西省国新能源股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

（一）2025年度日常关联交易预计的审议程序 2025 年 4 月 3 日，公司独立董事召开第十届董事会第四次独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决 相关议案。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决，该议案尚需 提交公司股东大会审议。届时，关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房 地产开发有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-008 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：山西省国新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计的日常关 ...

山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 E ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行空 "社会" 山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 1 | | | --- | --- | --- | | | 1 | 3 | | | | 1 | 页次 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | | 山西省国新能源股份有限公司 | 1-9 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 信会师报字[2025]第ZA10799号 山西省国新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西省国新能源股份有限公司(以下简 称"国新能源"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"） ...

公司代码：600617 公司简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入161.45亿元，较去年同期减少6.12%[4] - 2024年公司营业成本149.20亿元，较上年同期减少4.09%[4] - 2024年公司利润总额-1.19亿元，较上年同期减少161.03%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.40亿元，较去年同期减少535.58%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司应县生物质能项目实现沼液还田10万亩，微藻养殖试验成功[10] 市场扩张和并购 - 2024年公司将山西众能天然气有限公司50%股权转让至控股股东华新燃气集团有限公司[12] - 2024年公司收购华新燃气集团所持长治华润燃气有限公司34%股权[12] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，审议议案20项[14] - 2024年公司董事会召开会议8次，审议议案39项[16] - 2024年独立董事专门会议召开2次[17] - 2024年各专门委员会会议召开10次[19] - 2024年公司完成定期报告4次，临时公告60项[23] 利润分配 - 2023年以总股本1,377,994,126股为基数，每股派现0.145元，转增0.4股[24] 投资者互动与培训 - 2024年上证e互动平台回复投资者提问回复率达100%[25] - 全体董事参加监管部门专题培训参训率达100%[26] 专门委员会审议 - 战略委员会2024年审议通过议案4项[19] - 审计委员会2024年审议通过议案29项[19] - 薪酬与考核委员会2024年审议通过议案2项[20] - 提名委员会2024年审议通过议案2项[21] 未来展望 - 2025年董事会把握燃气领域供需和价格变化，开展专业化重组等改革举措[29] - 2025年强化政治保证、思想武装和廉政作风[30][31] - 公司锚定建设一流现代化绿色能源企业目标，优化管网布局等[32] - 董事会完善信息披露制度，提高财务信息披露质量[34] - 公司优化ESG报告助力市值管理[35] - 2025年董事会修订《公司章程》等制度，规范治理架构[37] - 2025年国企改革收官，公司深化全产业链布局[38]

业绩总结 - 2024年立信事务所业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 2024年末立信事务所合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] 事件进展 - 2024年11月28日董事会通过变更立信为审计机构[3] - 2024年12月16日股东大会通过聘任立信[3] - 2024年12月16日召开审前沟通会[4] - 2025年4月3日召开工作沟通会[4] - 2025年4月3日审计委员会通过2024年相关报告并同意提交董事会[5] 评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

会计估计变更 - 公司将天然气长输管道折旧年限从30年调为40年，6月1日起执行[3] - 2025年相关固定资产折旧费用预计减少约7629.49万元[4] - 2025年递延收益摊销减少157.89万元，利润总额预计增加约7471.60万元[4] 决策情况 - 监事会审议通过变更会计估计议案，认为符合规定并一致同意[2][5]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月14日出具无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 华新燃气集团有限公司2024年初余额1034.99万元，年度往来累计发生额886.51万元，偿还累计发生额1062.14万元，年末余额859.36万元[13] - 山西国新和盛新能源有限公司2024年初余额34.01万元，年度往来累计发生额1.36万元，偿还累计发生额0.01万元，年末余额35.36万元[14] - 山西华新晋药集团有限公司2024年初余额285.58万元，年度往来累计发生额8.94万元，年末余额294.52万元[14] - 山西华新智科技有限公司2024年初余额565.99万元，年度往来累计发生额130.79万元，年末余额696.78万元[14] - 山西国新物流有限公司2024年初余额93.61万元，年度往来累计发生额60539.54万元，偿还累计发生额60631.15万元，年末余额2.00万元[14] - 山西燃气产业集团有限公司应收账款为187775.33，较之前增加4353.70[15] - 山西国运液化天然气发展有限公司应收账款为59.07，较之前减少28.77[15] - 山西华新科莱天然气有限公司应收账款为222.40，较之前增加2.00[15] - 忻州长峰燃气有限公司应收账款为1539.48，较之前减少836.78[16] - 阳泉国新天然气利用有限公司应收账款为13.10，较之前增加10.84[22] - 漾泉蓝焰煤层气有限责任公司应收账款为10.23，较之前增加5.03[22] - 武乡县森众燃气有限公司应收账款为407.77，较之前减少4524.40[23] - 黎城森众燃气有限公司应收账款为205.60，较之前减少2149.78[23] - 绛县民利燃气有限公司应收账款为1011.14，较之前减少12039.30[23] - 山西煤层气有限责任公司应收账款为5.91，较之前增加5.43[24] - 山西西山蓝焰煤层气有限公司应收账款为10.91，较之前增加5.03[24] - 山西华新晋药集团医药等多家控股股东附属企业应收账款为1.60亿元[25] - 山西华新煤焦销售等部分控股股东附属企业应收账款为2.00亿元[25] - 山西省冶金物资有限公司应收账款为0.30亿元[25] - 大同国新天然气利用有限公司应收账款为2.67亿元，其中应收服务费2.58亿元[26] - 晋城天煜新能源有限公司应收账款为8373.02千元，其中应收服务费16.05千元[26] - 太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司应收账款为1645.68千元，应收气款等2760.49千元[26] - 高平市长焰煤层气利用有限公司应收账款为234.60千元，应收材料款308.23千元[27] - 朔州华新京平天然气有限公司应收账款为3513.12千元，应收气款500.15千元[27] 预付款项 - 华新燃气集团有限公司2024年初余额17.53万元，年度往来累计发生额90.32万元，偿还累计发生额88.32万元，年末余额19.53万元[14] - 山西华新智科技有限公司2024年初余额0.25万元，年度往来累计发生额1172.38万元，偿还累计发生额1172.38万元，年末余额0.25万元[14] - 山西国新物流有限公司预付款项为6768.55，较之前增加6519.72[15] - 山西国强天然气输配有限公司预付款项为28396.91，较之前减少2336.46[16] - 山西华新维抢工程建设有限公司预付款项为2908.38，较之前减少7.77[16] - 山西压缩天然气集团有限公司预付款项为77874.86，较之前减少2046.71[16] - 阳泉华新液化天然气有限公司预付款项为8328.83，较之前增加762.86[22] - 山西国新延长能源有限公司预付款项为6508.41，较之前增加430.00[22] - 晋城市诚安物流有限公司预付款项为8037.52，较之前增加53.82[22] 其他应收款 - 山西华新晋药集团有限公司其他应收款2024年初余额3.69万元，年度往来累计发生额3.42万元，偿还累计发生额0.27万元，年末余额0.27万元[14] - 山西华新智科技有限公司其他应收款2024年初余额7.73万元，年度往来累计发生额7.73万元[14] - 山西燃气产业集团有限公司其他应收款为164.14，较之前增加164.11[15] - 山西压缩天然气集团朔州有限公司其他应收款为8.10[17] - 山西压缩天然气集团临汾有限公司其他应收款为12.00[17] - 山西压缩天然气集团忻州有限公司其他应收款为17.80[18] - 太原燃气集团有限公司其他应收款为16.61[18] - 山西华新交运能源集团有限公司其他应收款为35.82[19] - 山西国新华储能源有限公司其他应收款为0.38[19] - 山西压缩天然气集团运城有限公司其他应收款为88.48[19] - 山西燃气集团有限公司其他应收款为257.43[19] - 左权燃气有限责任公司其他应收款为32.70[20] - 山西铭汇燃气工程有限公司其他应收款为3.15[20] - 山西铭石煤层气利用股份有限公司其他应收款为9.50[21] 债权投资及其他 - 山西天然气有限公司债权投资为176165.00千元，借款130900.00千元[27] - 山西天然气有限公司其他应收款为9.03千元，代垫员工保险[27] - 山西华新城市燃气集团有限公司债权投资金额为67000元，其他流动资产借款金额为52000元，其他应收款利息为9.27元[28] - 大同华新液化天然气有限公司债权投资借款金额为20元[28] - 山西华新燃气销售有限公司债权投资借款金额为79200元，其他应收款利息为32.82元[28] - 山西华新液化天然气集团有限公司债权投资借款金额为15000元[28] - 山西中油新捷天然气有限公司其他应收款借款及代垫员工保险金额为315.76元[28] - 山西原平国新压缩天然气有限公司其他应收款借款及代垫员工保险金额为2092.13元[28] - 山西综改示范区燃气有限公司其他应收款应收材料款为0.54元[28] - 各项关联往来总计债权投资金额为364300.42元，其他流动资产金额为1179869.34元，其他应收款金额为8381.55元，总计金额为1244952.85元，借款及代垫等金额为307598.46元[28] - 涉及金额为人民币15900万元[29]

2024年情况 - 监事会召开会议六次[2] - 召开股东大会四次，董事会八次[9] - 苏贵春当选第十届监事会非职工监事及主席[11] - 监事会认为董事会及经营层履职尽责，无违规[9,12] - 公司无违反内控规范情形，内控制度完善[13] - 财务会计内控制度健全，财务状况良好[15] 2025年展望 - 完善工作机制，监督各方面情况[17] - 组织监事学习，提高履职水平[17] - 加强日常监督和专项检查[18,19]