2024年情况 - 监事会召开会议六次[2] - 召开股东大会四次，董事会八次[9] - 苏贵春当选第十届监事会非职工监事及主席[11] - 监事会认为董事会及经营层履职尽责，无违规[9,12] - 公司无违反内控规范情形，内控制度完善[13] - 财务会计内控制度健全，财务状况良好[15] 2025年展望 - 完善工作机制，监督各方面情况[17] - 组织监事学习，提高履职水平[17] - 加强日常监督和专项检查[18,19]

独立董事提名 - 公司第十届董事会提名委员会审核刘贺群任职资格[1] - 刘贺群符合任职资格和独立性要求[1] - 公司同意提名刘贺群为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将该议案提交第十届董事会第二十三次会议审议[2]

业务规模 - 运营省级骨干输气管网超5000公里，约占山西省管网总长度的80%[17] - 省级骨干输气管网设计管输能力超200亿立方米/年，年输气量占全省用气量的2/3以上[17] - 全省10座运行液化项目，日处理能力为530 - 550万立方米[18] - 生物质能源循环经济全产业链创新模式年生物天然气产量超200万方[19] 公司架构 - 公司共设立12个部门、1个分公司和4个全资子公司[20] 荣誉奖项 - 华新城市燃气长治有限公司获支持地方经济社会发展红旗单位、公用事业先进集体荣誉[23] - 清徐县凯通天然气有限公司获优质服务保障奖[23] - 山西天然气获山西转型综改示范区2024年度高质量发展“经济贡献二十强”[23] - 华新销售获AAA级托运商、省属企业先进基层党组织荣誉[23] - 国新能源获中国红十字奉献奖章[23] 公司治理 - 2024年开展实质性议题调研与分析工作，形成实质性议题矩阵[26] - 报告期内，股东大会召开4次，审议通过20项议案；董事会召开8次，审议通过39项议案；监事会召开6次，审议通过14项议案[49] - 董事会成员11人，其中独立董事4人，占比36.36%；女性董事2人，占比18.18%[49] - 监事会成员5人，其中职工监事2人，占比40.00%；女性监事4人，占比80.00%[49] - 2023年10月修订制度，规定独立董事比例不得低于三分之一[51] 信息披露 - 2024年度对外披露定期报告、临时公告以及其他主动披露的信息约106则[53] 投资者互动 - 报告期内累计回答业绩说明会问题超60个，共接受投资者问答90条，回复“上证e互动”平台问题45条，回复率100%[54] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[55] - 以2023年12月31日总股本1377994126股为基数，每10股派发现金股利1.45元，合计分配现金股利199809148.27元，每10股转增4股，共转增551197650股，转增后总股本增至1929191776股，资本公积变更为4218479463.35元[56] 合规管理 - 报告期内合规培训覆盖超600人次[59] - 对16家单位进行合规检查，指出近150条问题并提出整改建议[63] 安全生产 - 2024年安全生产投入7217.99万元，未发生重大安全事故[73] - 2024年下属生产单位累计排查隐患10696处[79] - 2024年度累计开展应急演练1172次[84] - 举办消防宣传月活动，开展安全培训和疏散逃生演练活动共计3439次，129649余人次参加[84] - 2024年度累计举办安全生产专项培训3439场次，近12万人次参培，关键岗位培训达标率100%[92] 市场信息 - 华新销售公司全年编制49份燃气市场信息公报[97] 用户数据 - 已完成全级次40余座村庄、8个小区的便民缴费服务，惠及燃气用户17722余户[105] - 2024年公司累计收到客户赠予的牌匾或锦旗14个[109] 制度建设 - 华新城燃建立《客户满意服务管理办法》等制度[104] - 公司建立供应商全生命周期管理体系[114] - 公司将供应商审核结果和评分分为A级（得分＞90分）、B级（80＜得分＜90分）、C级（80＞得分）三个等级[121] 合作交流 - 2024年5月16日，山西省天然气利用协会理事长及专家团队调研子公司山西华新生物质能源开发有限公司[125] - 2024年4月23 - 25日，山西华新燃气销售有限公司拜访中国石化天然气分公司、中海石油气电集团[127] - 2024年7月1日，山西华新同辉清洁能源有限公司与山西大学生命科学学院签订产学研合作协议[144] - 2024年7月22日，天津大学管理与经济学部任怡璇老师一行到国新能源交流研讨[146] 项目成果 - 2024年8月，山西天然气牵头项目创造省内同井管道最多、深基坑顶进距离最长记录，单管穿越长度110米[130] 业务合作 - 2024年9月，华新销售与山西北河洁净新能源有限公司签订十年期中长期天然气购销合同[133] 社会责任 - 公司贡献联合国可持续发展目标涉及创新管理体系、数智化建设等议题[154] 研发成果 - 2024年累计授权专利94项，获得计算机软件著作权5项[168] 研发投入 - 2024年度研发投入1917.04万，研发投入占营业收入比例0.12%[174] 研发团队 - 研发团队人员数量134人，研发人员占员工总数比例2.22%[174] 生物天然气 - 2024年，生物天然气生产量249.20万方[184] - 公司生物天然气可实现碳减排548.68 - 946.96万吨[184] 科技制度 - 公司在核心子公司建立并发布多项科技制度，修订部分管理办法[158] 数字化转型 - 公司积极开展企业数字化转型，推进燃气板块智慧平台建设[161] - 华新城燃依托数字融合系统提升信息化管理水平，中标省住建厅监管平台服务项目[162][163] 产业落地 - 控股子公司华新生物质能源开发有限公司在山西应县实现生物天然气产业首次落地[179][180]

资本与股本 - 公司注册资本从13.77994126亿元增至19.29191776亿元[2] - 公司股本总额从13.77994126亿股增至19.29191776亿股[3] 股份数量与占比 - 人民币普通股数量从12.68244778亿股增至17.75542689亿股，占比均为92.04%[3] - 境内上市外资股（B股）数量从1.09749348亿股增至1.53649087亿股，占比均为7.96%[3] 许可证有效期 - 原燃气经营危化品许可证有效期为2020 - 03 - 11至2023 - 03 - 10[2]

业绩影响 - 2025年相关固定资产折旧费用预计减少约7629.49万元[4] - 2025年递延收益摊销减少157.89万元[4] - 2025年度利润总额预计增加约7471.60万元[4] 会计变更 - 公司将天然气长输管道折旧年限由30年调为40年，6月1日起执行[3] - 监事会同意此次会计估计变更，认为符合规定[5]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开5次会议，共审议通过33项议案[2][3][4] - 对10户企业进行不同类型审计[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督和保障作用[12] 其他新策略 - 2024年公司变更立信会计师事务所为外部审计机构[10] - 审计委员会部署2024年半年度和年度检查[11]

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-011 山西省国新能源股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。 公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并 同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董 事换届选举的议案》。公司董事会推荐第十一届董事会董事候选人如下： 鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现 将本次董事会换届选举和聘任公司高级管理人员的情况公告如下： 公司董事会同意推荐李晓武先生、聂银杉先生、兰旭先生、杨广玉先生、贾 晨菲女士、许瑞斌先生、张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历附 ...

的信息、经验积累及实际情况发展变化，公司拟根据实际可使用情况将天然气长 输管道的折旧年限估计由30年调整为40年，并自2025年6月1日起开始执行。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-007 山西省国新能源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更后，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年相关固定资产折旧费用预计减少约 7,629.49 万元，影响递延收益摊销减 少 157.89 万元，影响 2025 年度利润总额预计增加约 7,471.60 万元，最终影响 金额以经审计的 2025 年度财务报告为准。本次会计估计变更不涉及以前年度的 追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计估计变更情况的概述 国家发改委于2021年发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天 然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》（发改价格规〔2021〕818号），山西省 于202 ...