山西省国新能源股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第二章 对外信息报送的管理及流程 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露 内部控制的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履 行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告、临时公告正式披露前以及公司重大事项筹划、 洽谈期间，负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露 相关信息。定期报告、临时公告正式披露前，公司及其董事、 高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径 （包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研 座谈等）向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容。 第六条 在公司披露定期报告前，公司不得向无法律法规 依据的外部单位提前报送有关统计报表等资料。对于外部单 位提出的报送有关统计报表等无法律法规依据的要求，公司 应拒绝报送。特殊情况下，经董事长批准且外部单位出具保 密承诺函的，方可以报送。 第七条 公司依据法律法规规定向特定外部信息使用人 报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报 的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用 人提供的信息内容。 第 ...

资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[2] - 公司与关联方资金往来不得让关联方占用资金[3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[4] 防范措施 - 公司董事长是防止资金占用第一责任人[10] - 公司设防范资金占用领导小组[11] 偿债与担保 - 公司被关联方占用资金原则上现金清偿[8] - 关联方用非现金资产偿债需符合多项规定[8] - 公司原则上不对关联方担保[12] 责任追究 - 董事等协助关联方侵占资产将受处分[12] - 非经营性资金占用等给投资者损失将追究责任人法律责任[13]

| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 人，副书记 1 人；受公司党委和上级 | | | | 纪委双重领导，维护党的章程和其他 | | | | 党内法规，检查党的路线、方针、 | | | | 政策和决议的执行情况，协助党的 | | | | 委员会推进全面从严治党、加强党风 | | | | 建设和组织协调反腐败工作。 | | | | 第一百〇三条 公司党委发挥领 | | | | 导核心作用。主要是负责贯彻执行党 | 第一百〇三条 根据《中国共产党 | | | 的路线、方针、政策；加强对本单位 | 章程》《中国共产党国有企业基层组 | | | 党的建设的领导，履行全面从严治党 | 织工作条例（试行）》《纪检监察机 | | | 责任；讨论和决定本单位的重大问题； | 关派驻机构工作规 则》等规定，根据 | | 3 | 做好干部管理工作；讨论和决定基层 | 具体情况决定设立党的纪律检查委员 | | | 党组织设置调整和发展党员、处分党 | 会。党的纪律检查委员会每届任期和 | | | 员等重要事项；团结党外干部和群众， | 党委相同。 | | | 完成党和国家交给 ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-043 山西省国新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 12 月 4 日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提 交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券 ...

关联交易额度调整 - 拟调增日常关联交易57,270.00万元，调减199,690.00万元，合计调减142,420.00万元[4] - 2025年原预计额1,481,850.00万元，调整后本年度预计总额度为1,339,430.00万元[4] - 2025年度日常关联交易预计额度总计本次预计14.141亿元，较上次预计减少7.959亿元[15] 部分关联方预计额度 - 华新燃气集团有限公司及其控股企业本次预计额度2,880.00万元，占同类业务0.20%[4] - 山西华新物业服务有限公司本次预计额度3,300.00万元，占同类业务0.23%，较上次预计额调增100.00万元[4] - 山西华新维抢工程建设有限公司本次预计额度3,700.00万元，占同类业务0.26%，较上次预计额调增1,000.00万元[4] - 山西华新交通能源集团有限公司及其控股企业本次预计额度900.00万元，占同类业务0.06%，较上次预计额调减900.00万元[4] - 山西燃气产业集团有限公司本次预计额度44,200.00万元，占同类业务3.11%，较上次预计额调增1,100.00万元[4] 采购与销售预计额度 - 向关联方采购商品、接受关联方劳务本次预计额度248,180万元，调整-3,740万元，24年实际发生193,456.69万元[5] - 向关联方销售商品、提供劳务销售合计本次预计额度472,910万元，调整-17,200万元，24年实际发生341,733.20万元[6] - 总计本次预计额度721,090万元，调整-20,940万元，24年实际发生535,189.89万元[6] 部分公司采购销售情况 - 阳泉华新液化天然气有限公司向关联方采购本次预计额度2,000万元，调整金额2,000万元[5] - 山西蓝焰控股股份有限公司向关联方采购本次预计额度99,000万元，调整-6,300万元，24年实际发生79,980.44万元[5] - 山西燃气产业集团有限公司向关联方销售本次预计额度224,700万元，调整2,700万元，24年实际发生170,709.65万元[5] - 山西铭石煤层气利用股份有限公司向关联方销售本次预计额度14,300万元，调整1,700万元，24年实际发生8,204.84万元，原因是需求增加[6] - 怀仁煤气化燃气有限公司向关联方销售本次预计额度19,100万元，调整-9,000万元，24年实际发生17,986.53万元，原因是客户需求减少[6] 其他关联交易情况 - 向山西田森集团有限公司销售商品、提供劳务本次预计额度200万元，较上次预计增加100万元[15] - 向山西长城华新能源有限责任公司购买商品、接受劳务本次预计额度10亿元，较上次预计减少2亿元[15] - 向河北新天国化燃气有限责任公司销售商品、提供劳务本次预计额度3.96亿元，与上次预计相同[15] - 向山西华新晋药集团有限公司及其控股企业销售商品、提供劳务本次预计额度100万元，较上次预计减少200万元[17] - 向山西普华燃气有限公司购买商品、接受劳务本次预计额度3.11亿元，与上次预计相同[18] - 向太原燃气集团有限公司销售商品、提供劳务本次预计额度25.11亿元，较上次预计增加1.5亿元[18] - 向山西国兴煤层气输配有限公司购买商品、接受劳务本次预计额度4,600万元，较上次预计减少1.58亿元[18] - 向长治华润燃气有限公司销售商品、提供劳务本次预计额度1.55亿元，与上次预计相同[19] - 向山西龙城中石油昆仑燃气有限公司销售商品、提供劳务本次预计额度5.11亿元，较上次预计减少3.57亿元[19] 关联企业信息 - 华新燃气集团有限公司注册资本为800,000万元，是控股股东[21] - 山西华新物业服务有限公司注册资本为500万元，同受华新燃气集团控制[21] - 山西华新维抢工程建设有限公司注册资本为5,000万元，同受华新燃气集团控制[21] - 山西华新交通能源集团有限公司注册资本为50,000万元，同受华新燃气集团控制[21] - 山西燃气产业集团有限公司注册资本为38,000万元，同受华新燃气集团控制[21] 规章制度与影响 - 公司建立完善规范关联交易的规章制度[25][26] - 关联交易为满足公司日常经营需要，不会对财务和经营成果产生重大不利影响[27]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月22日14点30分在山西示范区中心街6号西座四层8号会议室召开[3] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 本次股东会审议16项议案，议案3为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票[8][9] 股权登记 - A股股权登记日为2025年12月11日，B股股权登记日为2025年12月16日，B股最后交易日为2025年12月11日[14] 其他 - 涉及关联股东回避表决的议案为2.01、2.02、2.05，关联股东有华新燃气集团等[9] - 股东登记可亲自、信函或传真办理，时间为2025年12月5日至22日14:30[17] - 公司有修订多项制度及制定会计师事务所选聘制度的议案[21]

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议由董事长李晓武先生提议，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。此次 会议的通知于2025年12月1日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（2025-043）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经 ...

公司运营与市场表现 - 比亚迪泰国工厂生产繁忙，总装车间最终装配线平均每7-8分钟就有一辆新能源汽车完成检测下线[1] - 比亚迪在泰国市场仅用3年就实现了第10万辆新能源车的交付，展现了品牌在当地市场的快速成长与强大吸引力[3] - 截至2025年前三季度，比亚迪在泰国累计销售约3.7万辆（含腾势），在电动车市场中排名第一，市占率达36.3%[3] 本地化战略与产业链布局 - 比亚迪泰国工厂的成功得益于“深度本地化”，能够与本地供应商、人才和政府形成深度合作，真正做到贴近市场、扎根泰国[3] - 公司推动零部件本地化，本地化率最高达到50%[5] - 公司注重绿色制造、节能降耗及物流效率，实现“产、供、销、用”一体化生态布局[5] - 全产业链布局帮助泰国新能源汽车产业快速建立起完整体系，提升了产业竞争力、就业机会和技术能力[5] 人力资源与社会影响 - 比亚迪泰国工厂现有员工约5800人，其中约92%为泰籍，预计年底将升至95%[4] - 工厂双班满产时可提供超8000个就业岗位[4] - 公司与多所泰国大学合作，培养本土技术与管理人才[5] - 公司秉持“在泰投资、服务泰国、回馈社会”的理念，与地方政府、教育机构、工业园区共同开展公益活动，体现了中泰双方在经贸、社会与文化层面的深度融合[7] 全球业务协同 - 泰国工厂不仅服务本地市场，也向越南和欧洲出口整车，实现了本地生产与出口的协同发展[3]

公司交付与市场表现 - 乐道L90车型上市仅4个月累计交付量达到40,000台 [1] - 该车型在纯电大型SUV市场销量排名中位列第一 [1] - 公司为冲刺年底销量在12月投入总价值约1.1亿元的购车权益并提供至高13,000元购置税减免补贴 [1] 产品与技术特点 - L90作为旗舰产品依托蔚来十年技术积累及全国充换电网络主要解决纯电车型长途出行痛点 [1] - 产品设计主打家庭场景通过优化车内空间布局提升第三排乘坐体验及行李装载能力 [1] - 乐道L90黑骑士特别版已在全国范围内同步开启交付流程 [1]

全球新能源汽车市场销量与增长 - 2025年1-10月全球新能源乘用车累计销量达1736万台，同比增长30% [1] - 2025年10月全球新能源乘用车单月销量为211万台，同比增长17%，环比下降3% [1] - 2022年至2024年全球新能源汽车渗透率分别为13%、16%和19.5%，2025年四季度进一步升至25.2% [2] 中国市场的核心地位与表现 - 2025年1-10月中国新能源乘用车贡献了全球68%的市场份额 [1] - 2025年10月中国新能源乘用车全球市场份额攀升至75% [1] - 2025年1-10月中国贡献了全球新能源汽车市场68%的增减量，近年来持续贡献约七成增量 [2] - 2025年四季度中国新能源汽车渗透率高达49% [2] 中国新能源汽车海外拓展 - 2025年10月中国自主新能源乘用车海外市场销量份额达17.7%，较9月提升3个百分点 [1] - 2025年1-10月中国自主新能源乘用车海外份额累计升至13.8%，较2024年的8.7%大幅提升 [1] 其他主要区域市场表现 - 2025年1-10月美国新能源汽车销量为140万台，增速仅10% [1] - 2025年10月美国新能源汽车单月销量为9.3万台，同比下降32%，环比大幅下滑51% [1] - 2025年四季度美国新能源汽车渗透率仅7% [2] - 2025年四季度挪威新能源汽车渗透率以76%领跑全球，德国、英国分别为30%和34%，日本低至1.7% [2] - 2025年1-10月德国和英国对全球新能源汽车市场增量贡献分别仅占5%和4% [2]