（2025年4月14日修订） 2025年4月14日 -1- 山西省国新能源股份有限公司 章程 | 第一章总则 | | -1- | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | -2- | | 第三章 股份 | | -3- | | 第一节 | 股份发行 | -3- | | 第二节 | 股份增减和回购 | -3- | | 第三节 | 股份转让 | -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 | -5- | | 第一节 | 股东 | -5- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 | -12- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | -13- | | 第五节 | 股东大会的召开 | -15- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | -18- | | 第五章 党委 | - | 22- | | 第六章 | 董事会 - | 24- | | 第一节 | 董事 - | 24- | | 第二节 | 董事会 - | 27- | | 第三节 | 独立董事 | -32- | | 第四节 | 董事会秘书 | -35- | | 第七章 | 总经理及 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2025 年 4 月 14 日) 报告期内，公司共召开股东大会 4 次，董事会 8 次，本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 童事会 | 亲自出 | 委托市 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 杨建红 | ನ | ત | | | 은 | | 2024 年度本人勤勉尽责,积极履行独立董事职责。全年共召开董事会 8 次, 本人委托出席 2 次,委托出席原因为因公出差与开会时间冲突。委托出席的会议, l 2024 年,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")面对复杂多 变的市场环境,迎难而上,维稳求新。作为公司独立董事,本人始终秉持独立、 客观、公正、严明的原则，认真履行职责，积极参与公司战略决策,为公司规范 运作和健康发展贡献自己的力量。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员李端生 (2025 年 4 月 14 日) 2024 年,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司") 践行国企改革 的攻坚之战,坚持高质量转型发展不遗余力。作为公司独立董事,我深感责任重 大,全年始终坚持以维护公司和全体股东利益为出发点,忠实、勤勉地履行独立 董事及所任专门委员会职责,积极参与公司重大决策,为公司持续健康发展建营 献策。现将本人 2024年履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李端生,男,68岁,研究生学历,山西财经大学教授,博士生导师。曾任 山西财经大学会计系主任,山西财经大学会计学院院长,山西太钢不锈钢股份有 限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,大同煤业股份有限 公司独立董事,阳煤化工股份有限公司独立董事,山西壶化集团股份有限公司独 立董事等。现任山西省国新能源股份有限公司独立董事,晋控煤业股份有限公司 独立董事,山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事(拟申请上市)。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期 ...

山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将 届满。鉴于中国证监会于近期发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。同时，中国 证监会近期集中修改、废止了部分新《公司法》配套规章、规范性文件，尚待公 司统一调整，为保证监事会的正常运作，在《公司章程》及相关配套制度修订前 公司监事会将延期换届，在修订前仍由第十届监事会按照《公司法》和《公司章 程》等相关规定履行职责。 公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 山西省国新能源股份有限公司 监事会 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-012 2025 年 4 月 14 日 山西省国新能源股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

（一）2025年度日常关联交易预计的审议程序 2025 年 4 月 3 日，公司独立董事召开第十届董事会第四次独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决 相关议案。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决，该议案尚需 提交公司股东大会审议。届时，关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房 地产开发有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-008 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：山西省国新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计的日常关 ...

山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 E ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行空 "社会" 山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 1 | | | --- | --- | --- | | | 1 | 3 | | | | 1 | 页次 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | | 山西省国新能源股份有限公司 | 1-9 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 信会师报字[2025]第ZA10799号 山西省国新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西省国新能源股份有限公司(以下简 称"国新能源"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"） ...

公司代码：600617 公司简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 ...

山西省国新能源股份有限公司 董事会工作报告 使命在肩 稳中求进 铸造高质量发展绿色能源企业 山西省国新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （2025 年 4 月 14 日） 尊敬的各位董事、监事、高管： 大家好。 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键 一年。一年来，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话精神,全面贯彻落实党的 二十届三中全会及省委十二届八次、九次全会决策部署，着力推动高质量发 展，承压奋进、攻坚克难，实现公司重大决策稳中求新，项目建设加速推进， 信息披露真实准确，三会运作增质保量，制度建设与时俱进，安全生产巩固 夯实，投关管理紧跟诉求，内控管理精益求精，为公司高质量发展奠定坚实 基础。 年同期减少 161.03%，归属于上市公司股东的净利润为-3.40 亿元，较去年 同期减少 535.58%。 二、年度重大事项完成情况 2024 年，董事会深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚 决贯彻党的重要精神指示及对行业领域的重要工作批示，践行习近平总书记 关于国有企业改革发展和党的建设的 ...

截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信事务所 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山西省国新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，20 ...

为了进一步夯实资产价值,更加公允、真实地反映公司的资产状 况和经营成果,提高会计信息质量,使资产预计使用年限与实际使用 寿命更加接近,根据新的信息、经验积累及实际情况发展变化,公司 拟根据实际可使用情况将天然气长输管道的折旧年限估计由 30 年调 整为 40 年，并自 2025 年 6 月 1 日起开始执行。 二、本次会计估计变更对公司的影响 山西省国新能源股份有限公司监事会 关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开公司第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关 于公司变更会计估计的议案》,公司监事会对公司本次会计估计变更 说明如下: 一、本次会计估计变更的原因和内容 国家发改委于 2021 年发布了《天然气管道运输价格管理办法(暂 行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》（发改价格 规（2021）818 号），山西省于 2024 年发布了《管道燃气运输和配 气价格管理办法》（晋发改规发〔2024〕1 号 ），通知中将天然气管 道运输定价成本折旧年限从 30年延长到 ...