一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 本人刘贺群,已充分了解并同意由提名人山西省国新能源股份有 限公司董事会提名为山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任山西省国新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

山西省国新能源股份有限公司 二、公司财务状况及经营成果 (一)财务状况 2024 年度财务决算报告 各位董事: 我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2024 年度财务决算的报告,请予以审议。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定,本年度财务报告合并范围包括母公司山西 省国新能源股份有限公司及 62 家子公司，其中: 二级公司 4 家，三级公司 35 家,四级公司 21 家,五级公司 2 家。 2、公司执行《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、解释以及其 他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量 属性,以人民币为记账本位币。 董事会会议文件 山西省国新能源股份有限公司 1、资产总额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 269.32 亿元，较年初 289. 42 亿元减少了 20. 10 亿元，下降 6. 94%。其中流动资产 56. 65 亿元，占资产总额的 21. 03%;非流动资产 212. 67 亿 元，占资产总额的 78.97%。本年变动较大 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度 在任独立董事李端生先生、杨建红先生、姚其志先生、王晓燕女士及截至 2024 年 6月17日卸任的樊燕萍女士的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 山西省国新能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估专项意见 通过审阅各独立董事的 2024年度独立性自查报告,确认五位独立董事自任 职以来,与公司主要股东之间不存在持股交叉、业务关联或利益输送等情形。其 履职过程中所发表的意见均基于客观事实及专业判断,未受任何可能影响独立立 场的利益因素干扰。结合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》关于独立董事持续任职条件的相关规 定,董事会认为:2024年度公司独立董事的履职行为严格遵循独立性原则,历 次核查结果均表明其与公司及主要股东之间不存在实质性利益冲突或身份混同 情形,持续满足监管机构对上市公司独立董事独立性的各项标准要求,不存在损 害其独立判 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2025-013 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-006 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年4月14日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了 ...

会议相关 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年4月14日召开，应出席董事11名，实际出席11名[2] - 会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体董事[2] - 会议由董事长刘军先生提议并主持，公司监事及高级管理人员列席会议[2] - 公司决定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[116] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][8][10] - 《关于公司董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事回避表决[22] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》各子议案表决结果不同，关联董事回避表决[52][54][56][58][60][62] - 高级管理人员薪酬议案关联董事回避，9票同意通过[108][109] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等通过公司董事会审计委员会审议[5][25][28][31][42][45][48] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》等通过公司独立董事专门会议审议[35][39][63][68] 公司财务 - 公司向金融机构申请不超过35亿元综合授信额度[70] - 公司拟注册发行不超过20亿元永续中期票据[72] 人员薪酬 - 2024 - 2025年独立董事每年领取8万元（税前）津贴[104] - 2025年高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩[106] - 高级管理人员年度薪酬结构含基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等[106] 其他 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[104] - 公司独立董事将向2024年年度股东大会作述职报告[18]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-339,687,607.78元[3] - 2024年度母公司净利润为17,921,809.11元[3] - 2024年度公司实现营业收入16,144,628,432.93元[8] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[2] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为199,809,149.92元[5] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4] 其他数据 - 截止2024年末累计可供分配利润为85,088,748.08元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为199,809,149.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-65,370,190.84元[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现净利润1792.18万元，年初未分配利润2.69亿元，提取盈余公积179.22万元，应付普通股股利1.998亿元，年末累计可供分配利润为8508.87万元，拟定不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年营业收入161.45亿元，较2023年的171.98亿元减少6.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.40亿元，较2023年的7798.53万元减少535.58%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.98亿元，较2023年的25.14亿元减少40.40%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为41.65亿元，较2023年末的36.83亿元增加13.07%[18] - 2024年末总资产为269.32亿元，较2023年末的289.42亿元减少6.94%[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.18元/股，较2023年的0.04元/股减少550.00%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 9.99%，较2023年的2.09%减少12.08个百分点[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为58.52亿元、25.39亿元、35.14亿元、42.39亿元[23] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1.22亿元、 - 0.67亿元、 - 0.64亿元、 - 3.30亿元[23] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为0.38亿元、 - 1.11亿元、 - 1.33亿元、 - 3.84亿元[23] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.44亿元、6.69亿元、3.05亿元、6.69亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为1160.31万元，2023年为1254.57万元，2022年为275.37万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.80亿元，2023年为2.63亿元，2022年为2.48亿元[24] - 2024年所得税影响额为1848.39万元，2023年为7405.15万元，2022年为5239.65万元[24] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为2012.22万元，2023年为1871.79万元，2022年为1115.78万元[24] - 公司2024年实现营业收入161.45亿元，较去年同期减少6.12%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.40亿元，较去年同期减少535.58%[47] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.91亿元，较去年同期减少395.01%[47] - 公司2024年营业收入161.45亿元，较上年同期下降6.12%，主要因天气及终端市场需求影响，天然气销售量下降[48] - 营业成本149.20亿元，较上年同期下降4.09%，因天然气销售量下降致采购量减少[48][49] - 销售费用5286.97万元，较上年同期下降15.00%，主因职工薪酬减少[48][49] - 主营业务收入158.38亿元，其中天然气及煤层气收入154.31亿元，电力收入3.17亿元，其他收入0.90亿元[50][52] - 商业原材料成本128.97亿元，占总成本比例87.40%，较上年同期下降3.77%[59] - 电力原材料成本1.55亿元，占总成本比例1.05%，较上年同期增长91.53%[59] - 销售费用本期数52,869,713.48元，上年同期数62,202,679.46元，变动比例 - 15.00%；管理费用本期数666,608,725.64元，上年同期数703,291,626.00元，变动比例 - 5.22%；财务费用本期数713,442,831.50元，上年同期数818,833,281.13元，变动比例 - 12.87%；研发费用本期数19,170,404.76元，上年同期数26,493,345.26元，变动比例 - 27.64%；所得税费用本期数127,014,720.40元，上年同期数135,193,194.74元，变动比例 - 6.05%[63] - 研发投入合计19,170,404.76元，占营业收入比例0.12%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1,498,398,842.95元，上年同期数2,514,003,243.07元，变动比例 - 40.40%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 282,989,381.81元，上年同期数 - 217,258,161.92元，变动比例 - 30.25%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 1,652,405,197.26元，上年同期数 - 3,101,941,863.08元，变动比例46.73%；现金及现金等价物净增加额本期数 - 437,405,098.96元，上年同期数 - 805,195,696.81元，变动比例45.68%[70] - 应收款项融资本期期末数71,261,067.96元，占总资产比例0.26%，上期期末数138,564,748.47元，占总资产比例0.48%，变动比例 - 48.57%；其他应收款本期期末数208,756,028.71元，占总资产比例0.78%，上期期末数36,283,253.49元，占总资产比例0.13%，变动比例475.35%；其他流动资产本期期末数216,336,508.87元，占总资产比例0.80%，上期期末数373,745,659.00元，占总资产比例1.29%，变动比例 - 42.12%[69] - 短期借款本期期末数1,305,424,733.65元，占总资产比例4.85%，上期期末数2,934,779,663.84元，占总资产比例10.14%，变动比例 - 55.52%；应付账款本期期末数418,891,035.77元，占总资产比例1.56%，上期期末数685,186,722.96元，占总资产比例2.37%，变动比例 - 38.86%；应付职工薪酬本期期末数132,581,100.33元，占总资产比例0.49%，上期期末数195,413,913.10元，占总资产比例0.68%，变动比例 - 32.15%[71] - 股本本期期末数1,929,191,776.00元，占总资产比例7.16%，上期期末数1,377,994,126.00元，占总资产比例4.76%，变动比例40.00%；未分配利润本期期末数239,123,979.29元，占总资产比例0.89%，上期期末数778,620,736.99元，占总资产比例2.69%，变动比例 - 69.29%；少数股东权益本期期末数587,787,943.98元，占总资产比例2.18%，上期期末数404,357,186.54元，占总资产比例1.40%，变动比例45.36%[71] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为199,809,149.92元，年均净利润金额为 - 65,370,190.84元，现金分红比例不适用[133] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 339,687,607.78元，母公司报表年度末未分配利润为85,088,748.08元[133] 各业务线数据关键指标变化 - 天然气及煤层气生产量54.70亿方，销售量54.27亿方，分别较上年减少5.25%和5.62%，库存量1.10亿方，较上年增加64.18%[54] - 电生产量和销售量均为2.54亿度，较上年增加92.42%[54] - 前五名客户销售额56.66亿元，占年度销售总额35.10%，其中关联方销售额52.47亿元，占年度销售总额32.50%[57] - 前五名供应商采购额816,978.24万元，占年度采购总额57.53%；关联方采购额121,427.69万元，占年度采购总额8.55%[60] 公司业务发展与布局 - 开发售电业务、加深与中石油合作、推进平台赋能等提升公司效益[32] - 与中石化合作开展业务、完善省内保供模式履行国企责任[33] - 结合系统监查与现场检查保障安全生产[33] - 优化融资结构、加强预算管理降低财务成本[34] - 公司建成连接国家级气源的省级天然气管网5000余公里，覆盖山西省11市104县（市、区），设计管输能力200多亿立方米/年[45] - 公司累计建设中高压管线约2800公里，低压管线约4800公里，覆盖全省8市21县区[45] - 公司储气调峰设施总储气能力4000余万立方米，配套3座燃气电厂，总设计装机容量414MW[45] - 公司长输管网板块年输气量占全省用气量的2/3以上[42] - 公司新能源板块形成“环境保护 - 甲烷控制 - 清洁能源 - 种养循环 - 生物固碳”五位一体的生物质能源循环经济全产业链发展模式，为山西省内首创[43] - 公司专利总数已达94项，新增“藻菌生物处理沼液装置”和“粪污同步生产微藻装置”两项专利[46] - 公司上游形成多气源格局，中游管网覆盖广泛，下游辐射规模扩大，市场销售体系健全，调峰设施配套全面，人才队伍专业，技术研发持续创新[44][45][46] - 公司长输管网板块将构建辐射京津冀及中西部地区的管网枢纽[81] - 公司燃气销售板块将构建上游多气源供应、下游多主体消纳的市场格局[81] - 2025年公司将提升资源获取能力，保障气源供给安全[83] - 2025年公司将推进区域专业整合，完善智慧城燃建设[83] - 2025年公司将夯实安全生产基础，筑牢安全生产防线[84] - 2025年将推进吉县—延长输气管道等省际联络管线项目及蒲县站等改造项目[85] 行业数据情况 - 2024年国内天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%[38] - 2024年国内管道天然气进口量759亿立方米，同比增长13.3%[38] - 2024年国内LNG进口量7694万吨（约合1061亿立方米），同比增幅7.7%[38] - 2024年美国天然气消费量9460亿立方米，较上年增长1.9%[35] - 2024年欧洲天然气消费量4900亿立方米，同比增长0.5%[36] - 2024年俄罗斯天然气产量6820亿立方米，同比增长7%[36] 公司股权与子公司相关 - 公司将所持子公司山西众能天然气有限公司50%股权转让给控股股东华新燃气，子公司山西天然气新设子公司山西华新晋豫天然气有限公司[56] - 山西天然气有限公司注册资本302,200.00万元，总资产2,127,048.48万元，净资产376,628.81万元，营业收入573,596.08万元，净利润 - 16,935.17万元[79] - 山西华新城市燃气集团有限公司注册资本80,000.00万元，总资产528,436.58万元，净资产82,150.41万元，营业收入242,329.59万元，净利润 - 5,801.58万元[79] - 山西华新燃气销售有限公司注册资本20,000.00万元，总资产404,730.41万元，净资产22,173.55万元，营业收入1,337,623.19万元，净利润 - 4,505.45万元[79] - 2024年公司全资子公司山西天然气有限公司拟将山西众能天然气有限公司50%股权转让至华新燃气集团有限公司[76] - 公司全资子公司拟收购长治华润燃气有限公司34%股权，转让山西众能天然气有限公司50%股权[117] - 2024年公司全资子公司华新城燃拟收购长治华润燃气有限公司34%股权[178] - 2024年公司全资子公司山西天然气拟转让山西众能天然气有限公司50%股权至华新燃气集团[178] 公司治理与会议情况 - 报告期末公司董事会由11名成员组成，其中独立董事4名，报告期内召开董事会会议8次[91] - 报告期内公司召开监事会会议6次[91] - 2024年第一次临时股东大会于1月10日召开，各项议案均审议通过，决议于1月11日披露[95] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，各项议案均审议通过，决议于5月17日披露[95] - 2024年第二次临时股东大会于6月17日召开，各项议案均审议通过，决议于6月18日披露[95] - 2024年第三次临时股东大会于12月16日召开，各项议案均审议通过，决议于12月17日披露[95] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，通讯方式会议5次，现场结合通讯方式会议2次[110] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议通过相关议案并提交董事会[112][113] - 2024年召开了8次第十届董事会会议，各项议案均审议通过[108

文章核心观点 中国对外投资步伐加快，新能源领域对外投资持续增长，虽面临单边贸易壁垒等挑战，但企业积极应对并在全球能源转型中发挥重要作用 [1][2][4][5] 分组1：中国企业海外投资情况 - 泰国批准欣旺达在泰投资10亿美元建电动汽车电池工厂，将在东部经济走廊建生产基地，首座工厂在春武里府，涵盖多业务并预计创造1000个就业岗位 [1] - 1 - 2月我国对外非金融类直接投资229.7亿美元，同比增长9.1%，在共建“一带一路”国家非金融类直接投资55.2亿美元，同比增长17.6%，对其承包工程新签合同额增速达33.7% [1] 分组2：中国新能源领域对外投资优势 - 规模与技术优势确立全球主导地位、绿色合作机制加速投资项目落地、产业链整合提高国际竞争力 [2] - 2024年中国光伏产能占海外供应量的20%，14家主要光伏企业海外产能加速扩张，“产能合作”成出海新范式 [2] 分组3：中国在全球能源转型中的角色 - 中国成为全球能源转型先锋，清洁能源占比提升10.9个百分点，2023年可再生能源出口助力全球减碳约8.1亿吨，能源转型投资达6760亿美元 [3] 分组4：中国新能源企业面临的挑战与应对 - 面临单边贸易壁垒阻碍、融资压力大、海外本地化运营挑战 [4][5] - 光伏组件企业在东南亚设厂、储能企业在欧洲设基地，企业修炼内功提升管理和技术创新能力 [5]