独立董事评估 - 公司董事会评估2024年独立董事独立性[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月15日[2]

产量与销量 - 2024年聚氯乙烯产量49.589万吨，销量49.693万吨[2] - 2024年烧碱产量114.550万吨，销量111.111万吨[2] - 2024年氯产品产量185.020万吨，销量138.915万吨，自用量48.495万吨[2] 营业收入 - 2024年聚氯乙烯营业收入254119.98万元[2] - 2024年烧碱营业收入283395.46万元[2] - 2024年氯产品营业收入251616.81万元[2] 价格变动 - 2024年聚氯乙烯平均售价5113.79元/吨，较2023年下降7.25%[2] - 2024年烧碱平均售价2550.56元/吨，较2023年上涨1.84%[2] - 2024年氯产品平均售价1811.29元/吨，较2023年上涨1.53%[2] 进价变动 - 2024年盐平均进价378.72元/吨，较2023年上涨3.17%[2] - 2024年乙烯平均进价6351.54元/吨，较2023年上涨3.34%[2] - 2024年电解电平均进价0.61元/吨，较2023年下降8.96%[2]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额54,982.26万元[7] - 2024年度占用累计发生额352,710.11万元[7] - 2024年度占用资金利息3,306.53万元[7] - 2024年度偿还累计发生额222,241.26万元[7] - 2024年末占用资金余额188,757.64万元[7] 往来资金情况 - 上海华林工业气体2024年末往来资金余额192.97万元[4] - 上海华谊新材料2024年末往来资金余额351.99万元[5] - 广西华谊氯碱化工应收账款年末余额4,625.86万元[7] - 广西华谊氯碱化工其他应收款年末余额158,400.00万元[7] - 上海亨斯迈聚氨酯2024年末往来资金余额1,693.45万元[7]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由天职国际变更为立信[2][4][12] - 变更议案已获董事会审计委员会和第十一届董事会第十四次会议通过[14] - 拟变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[14] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[5] 审计收费 - 2025年年报审计收费87.20万元，较2024年降3.11%[11] - 2025年内控审计收费32.80万元，较2024年降8.89%[11]

存款情况 - 存放于上海华谊集团财务有限责任公司存款年末余额792,058,328.36元，收息2,874,322.40元，付息及手续费1,066,441.47元[13] 贷款情况 - 向上海华谊集团财务有限责任公司贷款年末余额121,228,725.24元，付息及手续费7,403,975.42元[13] 借款情况 - 短期借款本年增减相抵，付息1,241,873.08元；长期借款年末无余额，付息6,162,102.34元[13] 审计与审批 - 审计公司于2025年4月11日出具无保留意见审计报告[4] - 汇总表于2025年4月11日获董事会批准[13]

公司概况 - 华谊财务公司2012年8月成立，初始注册资本3亿元，2014年增至6亿元，2015年增至10亿元（含500万美元）[1] - 股东构成：上海华谊控股集团占比30%，上海华谊集团股份占比64%，上海氯碱化工股份占比6%[2] - 公司注册资本100000万元人民币，法定代表人是徐力珩[2] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1271号15楼[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额2531492.90万元，较年初减幅1.04%[18] - 截至2024年12月31日，公司负债总额2336982.05万元，较年初减幅1.85%[18] - 截至2024年12月31日，公司所有者权益合计194510.85万元，较年初增幅9.92%[18] - 截至2024年12月31日，公司表外业务合计22354.32万元，较年初减幅63.80%[19] - 2024年度公司实现扣除资产减值损失后利润总额18082.97万元，较2023年度增幅51.84%[19] 资产质量与监管指标 - 截至2024年12月31日，公司自营信贷资产均为正常类资产[9] - 财务公司投资总额不超过公司资本净额的70%[9] - 截至2024年12月31日，公司投资的公募型货币基金和债券基金资产分类均为正常[10] - 2024年12月末公司贷款拨备率为2.57%，满足监管要求[13] - 截至2024年12月31日，公司实际资本充足率为13.45%等指标均符合监管要求[20] 用户数据 - 截至2024年12月31日，本公司及控股公司人民币存款余额75604.48万元，美元存款余额501.00万美元，贷款余额12122.87万元，贴现余额为0万元[21] - 本公司人民币存款余额占公司吸收的人民币存款余额的比例为3.31%[22] - 本公司在公司存、贷款金额符合《金融服务框架三方协议》约定[22]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开7次会议审议多份报告及议案[2][3] 未来展望 - 2025年继续发挥专业职能完善内控体系制度建设[10] 其他新策略 - 聘请天职国际实施2024年度财务报告及内控审计并监督评估[4]

人员情况 - 截至2023年末，天职国际有合伙人89名、注册会计师1165名、从业人员8000余名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师414名[2] 审计相关 - 2024年审计中就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[8] - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 2024年针对公司情况制定审计工作方案[10] 风险保障 - 截至2024年末，已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[13]

会议安排 - 2025年4月3日发第十一届监事会第十次会议通知，4月11日现场召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多项议案表决均为5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4] - 《关于申请2025年度融资授信额度的议案》表决通过[3] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决通过[3]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润787,385,769.87元[4] - 2024年母公司净利润652,464,726.36元[4] - 2024年末可供分配利润4,982,997,667.19元，每股4.31元[4] 财务决策 - 2025年申请融资总额度798,367万元[3] - 2024年度拟派发现金红利242,843,994.96元（含税）[4] - 2024年度现金分红比例30.84%[4] 基本信息 - 截至2024年12月31日总股本1,156,399,976股[4] 薪酬结构 - 2024年公司高管年标准薪酬由三部分构成[6]