上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经 营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完 成了董事会部署的各项工作。现将公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会的人员构成情况 第十一届董事会审计委员会由叶建芳、唐玉光两名独立董事和一名职工董事 周建峰组成，其中召集人由会计专业人士叶建芳担任。审计委员会人员构成符合 相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会就公司提交的年度 财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计 报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关议题发表了意见，向公司董事会提出 了审议意见。会议具体情况如下： 2024 年 1 月 11 日，召开公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议,审议 通过以下议案： （1）审议通过《2023 年度年报审计安排及预审情况》； （2）审议通过 ...

上海氯碱化工股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号 楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格， ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-003 二、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日 以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 11 日在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第十次会 议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了 有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2024 年度股东大会审议。 公司董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的 ...

上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第十四次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 11 日下午在华园会议中心以现场及通讯（视频会议）方 式召开十一届十四次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生 主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人 员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通 过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （ ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），B 股折算成美 元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-004 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 787,385,769.87 元。2024 年母公司实 现的净利润为 652,464,726.36 元，可供分配利 ...

上海氯碱化工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 上海氯碱化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张伟民、主管会计工作负责人虞斌及会计机构负责人（会计主管人员）师琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.21元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算共计派发现金红 利242,843,994.96元（含税），B 股折算成美元发放。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告 ...

前十大流通股东累计持有： 58197.65万股，累计占流通股比： 50.32%，较上期变化： 83.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海华谊控股集团有限公司 | 53880.56 | 46.59 | 不变 | | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 774.33 | 0.67 | 3.72 | | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 634.94 | 0.55 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 602.81 | 0.52 | 17.30 | | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 537.09 | 0.46 | 不变 | | 孙月龙 | 390.32 | 0.34 | 不变 | | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 367.95 | 0.32 | 7.65 | ...

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码： 600618 900908 股票简称： 氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-001 上海氯碱化工股份有限公司 A 股股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 ● 经公司自查，并书面征询公司控股股东上海华谊控股集团有限公司，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的信息。 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场 传闻和涉及市场热点概念的事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-041 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于2024年12月14日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 12 月 24 日上午在华园会议中心以现场会议方式召开十一届十三次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司监事、高级管理人员和 其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于聘 任公司董事会秘书的公 ...

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日以 现场会议方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并审议通过，董 事会同意聘任虞斌先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满止。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-042 上海氯碱化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - 联系电话：021-23536618 电子邮箱：yubin@shhuayi.com 联系地址：上海市徐家汇路 560 号 附件： - 2 - 虞斌先生简历 虞斌，男，1974 年 12 月出生，研究生学历，会计硕士学位，会计师。曾任 上海华谊（集团）公司财务部副总经理，上海闵行华谊小额贷款有限公司总经 理，上海华谊集团财务有限责任公司副总经理、总经理，双钱轮胎集团有限公 司财务总监，上海华谊 ...