人事变动 - 张国华因工作调动辞去职工监事职务[1] - 张彤当选公司第十一届监事会职工监事[1] 会议信息 - 公司于2024年3月27日召开第五届职工代表大会第五次会议[1] 人员信息 - 张彤1969年9月出生，大专学历，助理政工师[1] - 张彤曾任上海氯碱化工吴泾综合管理部综合办主任等职[1] - 张彤现任广西华谊氯碱化工有限公司党总支副书记、工会主席[1]

人事变动 - 张伟民因工作辞去公司总经理职务，仍任董事等职[1] - 董事会聘任黎凡为公司总经理，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 黎凡出生于1980年10月，有大学学历和工程硕士学位[3] - 黎凡曾任上海华谊能源化工有限公司副总经理等职[3] 会议情况 - 公司于2024年1月31日召开第十一届董事会第三次会议[1]

居培女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 氯碱化工 2023 年第三季度业绩说明会 投资者问答汇总 一、业绩说明会召开情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日(星 期三) 上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年三季度业绩 说明会。公司总经理张伟民先生、独立董事曹贵平先生、财务总监兼董事会秘书 二、投资者提问及公司回复情况 1、董秘好，请问公司未来的分红计划和派息政策？ 答：公司始终高度关注和重视对投资者的回报，制定了合理的分红政策， 一直按照公司章程等规定要求进行分红。公司将聚焦主业，努力提升经营业绩， 积极回报投资者。感谢您的关注！ 2、领导好，请问公司在降本控费方面都有哪些积极举措？ 答：公司注重企业内部成本和费用的控制，紧抓项目建设和实施，优化市 场运营，关注节能减排等工作，致力于做好经营管理，努力提升公司业绩。感谢 您的关注！ 3、公司取得了哪些成就？未来有什么规划？ 答 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-038 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 chenlihua_lj@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行 ...

每股收益指标变化 - 本报告期稀释每股收益0.1286元/股，同比降41.28%；年初至报告期末0.3855元/股，同比降60.89%[5] - 基本每股收益从0.9856元/股降至0.3855元/股，稀释每股收益从0.9856元/股降至0.3855元/股[31] 净资产收益率指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.9063%，同比降1.61个百分点；年初至报告期末5.7151%，同比降10.12个百分点[5] 资产与所有者权益指标变化 - 本报告期末总资产121.20亿元，较上年度末增8.50%；归属于上市公司股东的所有者权益78.11亿元，较上年度末增0.29%[5] - 流动资产合计从4,432,675,293.28元增至4,715,645,232.74元，增幅约6.38%；非流动资产合计从6,738,083,053.94元增至7,404,790,983.62元，增幅约9.89%；资产总计从11,170,758,347.22元增至12,120,436,216.36元，增幅约8.50%[26] - 2023年9月30日流动资产合计44.33亿元，非流动资产合计67.38亿元，资产总计111.71亿元；2022年12月31日流动资产合计44.33亿元，非流动资产合计67.42亿元，资产总计111.75亿元，资产总计减少421.88万元[36] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计77.89亿元，少数股东权益4.93亿元，所有者权益合计82.82亿元；2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计77.89亿元，少数股东权益4.93亿元，所有者权益合计82.82亿元，所有者权益合计增加3.77万元[39] - 2023年流动负债合计为22.53亿元，较2022年的14.18亿元增长58.90%[49] - 2023年非流动负债合计为14.93亿元，较2022年的14.70亿元增长1.51%[49] - 2023年负债合计为37.46亿元，较2022年的28.89亿元增长29.67%[49] - 2023年所有者权益合计为83.75亿元，较2022年的82.82亿元增长1.11%[50] - 2023年负债和所有者权益总计为121.20亿元，较2022年的111.71亿元增长8.50%[50] - 流动负债合计为14.180732193亿美元[59] - 非流动负债合计为14.7043468451亿美元，较之前减少418.106408万美元[59] - 负债合计为28.8850790381亿美元，较之前减少418.106408万美元[59] - 实收资本（或股本）为11.56399976亿美元[59] - 资本公积为16.7336520342亿美元[59] 营业收入指标变化 - 本报告期营业收入18.18亿元，同比增38.87%；年初至报告期末52.73亿元，同比增5.98%[16] - 本报告期营业收入变动比例为38.87%，主要系子公司广西氯碱公司投入生产增加收入所致[41] - 2023年前三季度营业总收入为52.73亿元，较2022年同期的49.76亿元增长5.97%[50] 净利润指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比降41.29%；年初至报告期末4.46亿元，同比降60.89%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，同比降44.83%；年初至报告期末4.10亿元，同比降63.94%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 41.29%，主要系聚氯乙烯、烧碱和二氯乙烷产品售价下降以及投资收益减少所致[41] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 - 44.83%，主要系产品售价下降以及投资收益减少所致[41] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 60.89%，主要系产品售价下降以及投资收益减少所致[41] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 - 63.94%，主要系产品售价下降以及投资收益减少所致[41] - 净利润为5.1566821677亿美元，较之前减少613823032.51美元[62] - 归属于母公司股东的净利润为4.4578612933亿美元，较之前减少693946560.66美元[62] 经营活动现金流量指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.52亿元，同比降61.08%[16] - 收到的税费返还从371,438,137.35元降至8,476,104.98元，降幅约97.72%；经营活动现金流入小计从4,594,864,068.26元增至5,119,857,327.46元，增幅约11.42%[33] - 经营活动现金流出小计从3,433,501,339.66元增至4,667,834,977.84元，增幅约36.09%；经营活动产生的现金流量净额从1,161,362,728.60元降至452,022,349.62元，降幅约61.08%[33] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为 - 61.08%，主要系采购支付增加及收到的增值税留抵退税减少所致[41] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.58亿元，较2022年同期的41.66亿元增长21.38%[53] 非经常性损益指标 - 本报告期非流动性资产处置损益998.85万元，年初至报告期末3746.90万元[18] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费54.25万元，年初至报告期末213.42万元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数80402户，前10名股东中上海华谊控股集团有限公司持股5.39亿股，占比46.59%[9] - 中国银行无锡分行持有人民币普通股2,605,981股，彭刚持有2,447,100股[23] 其他资产指标变化 - 存货从375,635,310.14元降至312,099,160.91元，降幅约16.92%；其他流动资产从110,481,015.10元降至10,157,829.94元，降幅约90.81%[26] 综合收益指标变化 - 综合收益总额从1,121,481,301.27元降至508,553,889.61元，降幅约54.65%；归属于母公司所有者的综合收益总额从1,131,722,741.98元降至438,671,802.17元，降幅约61.24%[31] 投资与筹资活动现金流量指标变化 - 投资活动现金流入小计从22,219,940.19元增至231,752,270.63元，增幅约942.92%；投资活动现金流出小计从1,507,642,759.48元降至404,700,836.51元，降幅约73.29%[33] - 筹资活动现金流入小计从1,736,196,201.41元降至250,000,000.00元，降幅约85.60%；筹资活动产生的现金流量净额从312,202,550.64元降至 - 205,052,463.80元[34] 现金及现金等价物指标变化 - 现金及现金等价物净增加额从5,714,986.42元增至74,414,681.30元，增幅约1199.65%；期末现金及现金等价物余额从3,521,949,839.37元增至3,581,470,022.74元，增幅约1.69%[34] 具体资产项目指标变化 - 2023年9月30日货币资金为35.81亿元，应收账款为3.35亿元，应收款项融资为2.97亿元，预付款项为1.80亿元；2022年12月31日货币资金为35.07亿元，应收账款为1.79亿元，应收款项融资为1.68亿元，预付款项为0.93亿元[46] - 2023年9月30日其他应收款为10.95万元，2022年12月31日为9.77万元[46] 营业成本指标变化 - 2023年前三季度营业总成本为48.14亿元，较2022年同期的39.25亿元增长22.65%[50] 负债项目指标变化 - 2023年应付职工薪酬为6251.97万元，较2022年的8220.62万元下降23.95%[49] - 2023年应交税费为5536.57万元，较2022年的1.17亿元下降52.80%[49] 信用减值与资产处置收益指标变化 - 信用减值损失为76853.54美元，较之前增加66309.53美元[62] - 资产处置收益为37627249.52美元[62] 营业利润指标变化 - 营业利润为5.8818000685亿美元，较之前减少668197429.18美元[62]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-034 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,681,275 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 540,545,933 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,135,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8420 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 301 会议室 (三) 出席会议 ...

关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 二〇二三年十月 上海融力天闻律师事务所关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 融 2023 非诉第 0220 号 致：上海氯碱化工股份有限公司 上海融力天闻律师事务所（以下简称"本所"）接受上海氯碱化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派袁晨律师、刘向兰律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件 及公司现行有效的《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-036 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场会议方式召开第十一届监事会第 一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 经监事会成员一致推举，会议由监事沈清女士主持。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如 下： 一、审议通过关于选举公司第十一届监事会主席的议案； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举沈清女士为公司第十一届监事会主席。 二、审议通过关于聘任监事会秘书的议案。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 聘任袁伟毅先生为公司监事会秘书。 特此公告。 附简历 上海氯碱 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-035 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资评审委员会：张伟民（主任委员）、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、 唐亮、师琳 审计委员会：叶建芳（主任委员）、唐玉光、周建峰 薪酬与考核委员会：唐玉光（主任委员）、曹贵平、叶小鹤 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开 十一届一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经董事会成员一致推举，会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举顾春林先 ...

上海氯碱化工股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权 利，对公司第十一届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发 表独立意见如下： 1、本次被聘任的高级管理人员张伟民先生、居培女士、邬刚先生、孙泽先 生、崔巍先生、李俊先生具备相关专业知识，符合相关职责要求，未发现有《公 司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未 解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。 2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 程序合法有效，没有损害股东的权益。 3、本人同意本次《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。 独立董事： 曹贵平 叶建芳 唐玉光 2023 年 10 月 13 日 1 ...