证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-010 上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新保险准则取代了 2006 年印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》 和《企业会计准则第 26 号——再保险合同》，以及 2009 年印发的《保险合同相 关会计处理规定》(财会[2009]15 号)。 二、会计政策变更的情况 （一）本次会计政策变更的日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更的概述 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-006 上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董 事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的议 案》，鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司 2 名关联董事回避了该项议案的 表决，由其他 5 名非关联董事进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议 ...

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-005 上海氯碱化工股份有限公司 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 760,513,590.88 元。2023 年母公司实 现的净利润为 673,584,582.82 元，可供分配利润 673,584,582.82 元，加上上年 结转的未分配利 润 3,883,692,346.16 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为 4,557,276,928.98 元，折合每股 3.94 元。公司拟定 2023 年度实施现金分红， 预案为： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2023 年年度股东 大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红 利 231,279,995.20 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.41 ...

财务审计 - 审计机构于2024年4月12日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司与上海华谊集团财务有限责任公司存款年末余额770,217,384.58元，收息2,947,711.24元，付息及手续费118,964.34元[9] - 向该公司贷款年初年末余额均为403,424,378.44元，付息12,355,095.73元[9] - 票据贴现业务付息及手续费1,324,479.73元[9] - 《关联交易金融业务情况汇总表》于2024年4月12日获董事会批准[9]

公司财务表现 - 公司总股本为1,156,399,976股，拟派发现金红利231,279,995.20元（含税）[4] - 公司营业收入2023年达到7,213,870,584.98元，较上年同期增长13.35%[20] - 公司2023年净利润为760,513,590.88元，较上年同期下降44.51%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为638,617,626.93元，较上年同期下降55.27%[20] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为8,128,830,209.75元，同比增长4.36%[21] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益为0.6577元，较上年同期下降44.50%[21] - 公司2023年度报告显示，营业收入在四个季度中逐渐增长，分别为1,651,191,099.41元、1,804,305,084.52元、1,817,689,657.64元和1,940,684,743.41元[22] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，总计87,523,037.53元[24] 公司经营情况 - 公司生产运行稳定高效，通过优化生产运行管理，解决存在问题，生产负荷、产品产量质量稳步提升[26] - 公司市场实时动态优化，强化市场分析，根据不同目标市场进行差异化营销，实现效益最大化[26] - 公司主要业务范围包括制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品，具有较为完整的化工产业链[30] - 公司在上海、广西双基地发展模式下，形成一体化产业链模式，实现资源的高效转化，提高核心竞争优势[30] - 公司全面贯彻新发展理念，加快推进落地新兴业务，不断优化产品结构，积极实施“走出去”的发展战略[30] 行业市场情况 - 截至2023年底，我国PVC产量约2120万吨，开工率约为74%，平均生产规模约为39万吨/年[29] - 截至2023年底，我国烧碱产量超过4100吨，同比增长3.5%，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区[29] - 烧碱市场一季度延续前一年末下滑走势，降幅较大，其他时间持续震荡波动走势[48] - 房地产市场表现疲软，下游塑料制品需求偏弱，导致国内PVC需求增量有限[48] - 电石、乙烯等原料价格出现较为明显的回落，对PVC市场造成影响[48] 公司治理与人事变动 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投资评审委员会[125] - 公司选举了新的董事长顾春林、董事张伟民、职工董事周建峰、董事叶小鹤、独立董事曹贵平、叶建芳、唐玉光，监事会主席沈清、监事黄洁蔚、唐亮[103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] - 公司聘任了新的总经理黎凡、副总经理邬刚、财务总监兼董事会秘书居培、副总经理孙泽、总工程师崔巍、总经理助理李俊[116][117][118][119][120] - 公司有多位前任董事、监事、独立董事、职工监事离任，包括董事长顾立立、董事王伟、职工董事王林造、外部董事冯天俊、独立董事王锦山、赵子夜、监事会主席李宁、监事顾慧、职工监事周妹[121] - 公司因工作需要有副总经理李臣阳辞职[122]

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-009 上海氯碱化工股份有限公司 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 三、主要原材料的价格变动（不含税） 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所自 律监管指引第 3 号——行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将 2023 年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 主要产品 2023 年 1-12 月产量 2023 年 1-12 月销量 营业收入 聚氯乙烯 36.566 36.318 200,245.90 烧碱 101.372 97.545 244,292.08 氯产品 183.959 138.786 247,583.68 单位：元/吨 主要产品 2023 ...

审计委员会换届 - 2023年10月12日董事会审计委员会完成换届，由两名独立董事和一名职工董事组成[1] 审计委员会会议 - 2023年度审计委员会共召开6次会议[2] 审议通过议案 - 2023年3 - 10月审议多项议案，含年报、利润分配等[2][3] 审计工作安排 - 公司聘请天职国际实施2023年度财务报告及内控审计[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将完善内控体系制度建设[9]

审计单位相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年度年报和内控审计单位[1] - 2023、2024年度审计及内控审计费用均为126万元[5] 天职国际情况 - 2022年合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[3] - 2022年收入31.22亿，审计业务收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业客户152家[3] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[3] - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，从业人员涉24人[3] 人员情况 - 项目合伙人刘华凯近三年签7家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师吴金忠近三年签2家、复核0家[4] - 项目质量控制复核人贾吉全近三年签2家、复核0家[5]