股东大会基本信息 - 上海氯碱化工股份有限公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议地点为上海市徐家汇路560号2101会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] 股东大会召集与召开程序 - 召集程序符合法律法规及公司章程规定 公告日距召开日已逾15日 [2] - 现场会议于2025年9月2日下午14点30分召开 由董事长顾春林主持 [2] - 网络投票时段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票时段9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及代理人共304人 代表有表决权股份588,906,936股 占总股本50.9259% [3] - 其中现场参会57人 代表股份583,160,330股 占总股本50.4289% [3][4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [4] 议案表决结果 - 议案获得同意票542,433,328股 占出席会议有表决权股份总数92.1085% [4] - 反对票46,461,108股 占比7.8892% [4] - 弃权票12,500股 占比0.0108% [4] - 议案属于特别决议议案 对中小投资者单独计票 不涉及关联股东回避和优先股股东表决 [4] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [5] - 表决结果被认定为合法有效 [5]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月2日在上海市徐家汇路560号2101会议室召开 [1] - 出席A股股东238人，持有股份544,344,654股，占比47.0724% [1] - 出席B股股东66人，持有股份44,562,282股，占比3.8535% [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于修订公司章程及配套议事规则并取消监事会的议案获得通过 [1] - A股股东同意票540,328,668股（99.2622%），反对票3,952,486股（0.7261%），弃权票63,500股（0.0117%） [1] - B股股东同意票2,104,660股（4.7230%），反对票42,457,222股（95.2761%），弃权票400股（0.0009%） [1] - 全体普通股合计同意票542,433,328股（92.1085%），反对票46,409,708股（7.8807%），弃权票63,900股（0.0108%） [1] 议案特别说明 - 议案为特别决议议案，已获得出席会议股东持有表决权的三分之二以上通过 [1] - 对中小投资者表决情况进行单独计票 [1] - 律师确认会议程序及表决结果合法有效 [1]

会议安排 - 2025年8月11日董事会决议审议召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年8月12日公告召开该股东大会，公告日距会议召开日逾15日[5] - 2025年9月2日下午14点30分股东大会在上海召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东或其委托代理人304人，代表有表决权股份588,906,936股，占比50.9259%[7] - 参加现场会议股东或其委托代理人57人，代表有表决权股份583,160,330股，占比50.4289%[7] 议案表决 - 审议《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》[9] - 表决同意542,433,328股，占出席会议有表决权股份总数92.1085%[11] - 反对46,409,708股，占出席会议有表决权股份总数7.8807%[11] - 弃权63,900股，占出席会议有表决权股份总数0.0108%[11] 决议效力 - 本所律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月2日在上海召开[3] - 出席会议股东和代理人304人，A股238人，B股66人[3] - 出席股东所持表决权股份总数588,906,936股，占比50.9259%[3] 股份情况 - A股股东持有股份总数544,344,654股，占比47.0724%[3][4] - B股股东持有股份总数44,562,282股，占比3.8535%[3][4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案，普通股同意票数542,433,328，比例92.1085%[5] - 修订《公司章程》等议案，普通股反对票数46,409,708，比例7.8807%[5] - 修订《公司章程》等议案，普通股弃权票数63,900，比例0.0108%[5] 参会人员 - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事5人，出席2人[6] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为上海融力天闻律师事务所，会议合法有效[7]

核心财务表现 - 营业总收入35.77亿元，同比下降8.1% [1] - 归母净利润4.43亿元，同比上升21.09% [1] - 第二季度营业总收入18.44亿元，同比上升1.42%，第二季度归母净利润2.11亿元，同比上升37.06% [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.0%，同比减少8.86% [1] - 净利率12.38%，同比增长20.0% [1] - 每股收益0.38元，同比增长21.08% [1] 成本控制与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计9604.52万元，三费占营收比2.68%，同比减少23.83% [1] - 每股经营性现金流0.4元，同比增长73.85% [1] - 经营活动产生的现金流量净额增长73.85%，因销售收现增加且支付的各项税费减少 [3] 资产负债结构变动 - 货币资金25.13亿元，同比增长28.86% [1] - 有息负债10.81亿元，同比大幅增长180.75% [1] - 应收款项融资增长124.54%，因持有的银行承兑汇票增加 [2] - 在建工程增长66.44%，因HPPO项目在建工程款增加 [1] 特殊项目变动说明 - 其他应收款增长5217.12%，因应收股利增加 [2] - 其他应付款增长242.38%，因已宣告未支付的应付股利增加 [2] - 投资活动产生的现金流量净额下降11376.69%，因购建长期资产支付增加 [3] - 筹资活动产生的现金流量净额增长130.23%，因项目贷款较上年同期增加 [3] 历史业绩与业务特征 - 公司去年的ROIC为8.38%，近年资本回报率一般 [3] - 公司业绩具有周期性，近10年中位数ROIC为13.09% [3] - 历史最差年份2016年ROIC为-8.62% [3] - 公司上市以来共有32份年报，其中亏损年份4次 [3]

公司治理与报告 - 2025年半年度报告摘要来自全文 投资者需阅读全文以了解公司经营成果和财务状况 [1] - 董事会监事会及董监高保证半年度报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 半年度报告未经审计 [3] - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 [4] - 公司无控股股东或实际控制人变更情况 [5] - 公司无重大经营变化或重要事项发生 [5] 董事会与监事会决议 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 应发表决票7张 实收7张 [11] - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [11][12] - 董事会审议通过对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [13][14] - 第十一届监事会第十二次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 应发表决票5张 实收5张 [16] - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [16][17] - 监事会审议通过对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [17][18] 经营数据披露 - 公司披露2025年半年度主要经营数据 包括主要产品的产量销售及收入实现情况 [6] - 氯产品2025年1-6月自用量为22.607万吨 [6] - 披露主要产品的价格变动情况 不含税单位元/吨 [7] - 披露主要原材料的价格变动 不含税单位元/吨 [7] - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [5] - 修订《公司章程》及配套议事规则 涉及监事和监事会相关表述的条款被调整 [5] - 废止《监事会议事规则》 公司治理结构发生重大变化 [5] 股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月2日下午2:30 地点为上海徐家汇路560号2101会议室 [5] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网平台时间为9:15-15:00 [5] - 会议主持人为顾春林董事长 会议议程包括股东发言、现场投票表决及宣布表决结果 [6] 公司章程核心修订 - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事 原总经理担任法定代表人的条款被修改 [7] - 新增法定代表人责任条款 明确其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [7] - 股东权利范围扩大 新增查阅会计账簿和会计凭证的权利 需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份 [13] 股份管理规范 - 股份发行实行公开、公平、公正原则 同类别股份具有同等权利 [8] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [9] - 公司收购股份需通过集中交易方式或监管部门认可的其他方式进行 [11] 股东义务与责任 - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用公司资金或要求提供担保 [21] - 股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位逃避债务的应对公司债务承担连带责任 [20] - 控股股东质押股份应当维持公司控制权和生产经营稳定 [23] 股东大会运作机制 - 临时股东大会召开条件包括董事人数不足5人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形 [24] - 股东提案权门槛从持股3%降至1% 临时提案需在会议召开10日前提交 [29] - 会议通知需包含时间地点、审议事项、股权登记日及联系方式等要素 [30] 表决机制与决议效力 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [38] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未进行表决等四种情况 [17] - 累积投票制适用于持股30%以上股东 独立董事与非独立董事选举实行分开投票 [41] 信息披露与合规要求 - 控股股东需依法履行信息披露义务 及时告知公司已发生或拟发生的重大事件 [21] - 公司董事会、独立董事和持股1%以上股东可公开征集股东投票权 禁止有偿征集 [39] - 会议记录需保存不少于十年 内容包括审议经过、发言要点及表决结果等 [37]

董事会决议 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年8月12日召开 表决票7张全部收回 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 半年度报告 - 公司编制完成2025年半年度报告及摘要 符合证监会和上交所法律法规要求 [1] - 报告已在上海证券交易所网站和香港商报披露 [1] 财务公司风险评估 - 公司对上海华谊集团财务有限责任公司完成风险评估 依据上交所上市公司自律监管指引第5号要求 [1] - 评估内容包括查验金融许可证 营业执照及2025年上半年未经审计的定期财务报告（含资产负债表 利润表） [1] - 风险评估报告已通过公司独立董事专门会议审议 具体内容详见上交所网站 [2]

监事会会议审议情况 - 第十一届监事会第十二次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 应参与表决5人 实际参与表决5人 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 半年度报告审核结论 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规 内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告摘要同步披露于上海证券交易所网站及香港商报 [2] 关联方风险评估事项 - 公司对上海华谊集团财务有限责任公司完成风险评估 评估依据包括经营资质证件及2025年上半年未经审计的定期财务报告 [2] - 风险评估报告具体内容可通过上海证券交易所网站查阅 [3] 公司合规运作状况 - 2025年上半年日常经营活动严格遵循国家法律法规及公司章程 决策程序合法 未发现损害公司利益的行为 [2]

主要产品产销情况 - 聚氯乙烯产品2025年上半年产量19.578万吨、销量19.008万吨，实现营业收入87,770.46万元 [1] - 烧碱产品2025年上半年产量50.479万吨、销量47.344万吨，实现营业收入129,229.47万元 [1] - 氯产品2025年上半年产量86.214万吨、销量63.087万吨，实现营业收入105,257.89万元，其中自用量22.607万吨 [1] 产品价格变动 - 聚氯乙烯2025年上半年平均售价4,617.55元/吨，较2024年同期5,185.85元/吨下降10.96% [1] - 烧碱2025年上半年平均售价2,729.58元/吨，较2024年同期2,480.97元/吨上涨10.02% [1] - 氯产品2025年上半年平均售价1,668.46元/吨，较2024年同期1,827.59元/吨下降8.71% [1] 原材料成本变动 - 盐2025年上半年平均进价369.08元/吨，较2024年同期376.42元/吨下降1.95% [1] - 乙烯2025年上半年平均进价6,060.69元/吨，较2024年同期6,453.97元/吨下降6.09% [1] - 电解电2025年上半年平均进价0.56元/吨，较2024年同期0.60元/吨下降6.67% [1] 经营数据说明 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [1] - 以上经营数据未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况之用 [1]