证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-007 上海市天宸股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 21,811,796.65 元，母公司 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 394,116,918.56 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 ...

关联交易定义 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价等原则执行[9] - 公司按不同情形确定关联交易价格时可采用成本加成法等定价方法[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易应提交董事会审议[13] - 公司与关联法人或其他组织拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易应提交董事会审议[13] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易应经股东会审议通过[14] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保应经股东会审议通过[14] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）应及时披露[20] - 公司与关联法人或其他组织交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保除外）应及时披露[20] 特殊关联交易处理 - 公司向关联人购买资产成交价相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[26] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关决策程序和披露义务[23] 关联交易决策程序 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] - 公司进行关联交易按连续十二个月累计计算金额，已履行披露和决策程序的不再累计[16] - 公司拟与关联人发生应披露关联交易，需经全体独立董事过半数同意、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事不得委托关联董事出席，非关联董事不足三人提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[18] 特定日常关联交易 - 公司与关联人进行特定日常关联交易，按情况履行决策和披露义务，可合理预计金额，超预计重新履行程序[21] 关联投资豁免情况 - 公司与关联人共同现金出资设公司，按出资比例确定股权可豁免提交股东会审议[28] - 公司及关联人对控制的关联共同投资企业同比例现金增资达标准，可免审计或评估[28] 披露特殊情况 - 关联交易属国家秘密、商业秘密等情况，可按规定暂缓或豁免披露[28] - 暂缓、豁免披露原因消除，公司应及时披露并说明情况[29] 责任追究 - 公司相关人员失职或违规致公司受损，将视情节处分，重大损失可要求赔偿[31] - 控股股东及其关联人违规致公司重大影响或损失，公司保留追责权利[32] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限与公司经营期限相同[32] 制度相关 - 制度明确公司关联董事和关联股东的定义[34] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[35]

会议召开 - 全体独立董事参加，半数以上出席方可举行[2][3] - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况全体同意可免除[2] 会议表决 - 一人一票，过半数推举召集和主持[6] 会议审议 - 关联交易等事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 独立董事可行使特别职权需会议审议且全体过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录真实准确完整，保存至少十年[8] - 公司保证召开，提供条件、承担费用[8] - 出席者有保密义务[8] - 制度自董事会决议通过执行，由董事会解释[9][11]

公司治理 - 独立董事及直系亲属未持股，不在大股东单位任职[1] - 2023年1 - 6月董事会开4次会，独董全出席[4] - 2023年1 - 6月提名委员会开1次会，独董出席[4] 业务动态 - 2023年6月拟受让控股子公司少数股东股权[7] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生被收购情况[8]

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-004 上海市天宸股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了公司关于 《聘请 2023 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构的预案》，同 意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年财 务审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海市天宸 股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-006）、 《上海市天宸股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：临 2023-031）。近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《签字合伙人和签字会计师变更说明》 ...

租赁交易 - 子公司辰经晨将10208.45平方米物业租给顺仁兴，租期10年[1][2][6] - 10年租金总计9464.30万元，租金单价2.6元/平方米•天[1][2][8] - 交易对方顺仁兴注册资本100万人民币[3] 租赁细节 - 标的房屋自2022年1月1日起空置，租期从2024年2月1日开始[5][6] - 乙方按约履行可享受10个月免租，先付后用[6][8] - 保证金1614636.51元，签约后3个工作日支付[8] 财务预期 - 租赁业务2024年预计产生约770万元税后利润[14] 违约条款 - 一方违约解除/终止合同，按月租金2倍支付解约违约金[12] - 非约定情况，甲、乙擅自解约均按月租金2倍付违约金[13]

交易概况 - 公司出售浦东浦建路1149号部分房屋，总价款14,856,070元[3][4] - 出售房屋总面积1,657.827平方米，含各楼层及机房、消防楼顶[4][8] - 购买方为东兴实业，注册资本500万[5] 双方财务 - 截至2023年9月30日，东兴实业总资产778.25万元，净资产 - 83.01万元，营收1,018.28万元，净利润1.17万元[7] - 截至2023年9月30日，交易标的账面原值5,155,842元，账面净值1,567,376.26元[8] - 2023年10月31日，交易标的评估值为14,801,000元[11] 交易安排 - 乙方分三期付款，2024年6月30日前付清[18] - 逾期付款按日计付违约金，因乙方过错解约甲方收30%违约金[18][19] - 甲方2024年7月1日交付房屋，甲方承担增值税[20] 交易影响 - 出售房产利于盘活资产，不影响持续经营[22] - 交易完成预计产生约1270万元税后利润[22]

权益变动情况 - 本次权益变动为增持，不触及要约收购，不改变控股股东及实控人情况[2][5] 持股数据 - 权益变动前清哲投资持股34,342,311股，占总股本5%[2][3][4] - 权益变动后清哲投资持股41,200,674股，占总股本6%[2][4] - 2023年11月10日至2024年1月5日清哲投资增持6,858,363股，占总股份1%[3][7] 资金来源 - 清哲投资增持资金来源于向特定合格投资者募集的资金[7]

投资情况 - 公司子公司宸乾投资4100万元参设合伙企业，占股17.7874%[1] - 2019年4月合伙企业减资后，宸乾投资出资变533.62万元，占股不变[1] 分配与减资 - 本次分配总额3750万元，含减资3000万与超额利润750万[2] - 宸乾投资实缴减为0，已收到减资款，占股仍为17.7874%[3] 影响 - 减资完成不影响损益，减少金融资产成本[4]

关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十六次会议以及公司 2022 年年度股东大会审议通 过，同意公司为经营发展需要，受让控股子公司上海天宸健康管理有 限公司（以下简称"天宸健康"）少数股东持有的 15%股权，即关联 方上海科迅投资管理有限公司持有的天宸健康8.25%股份以及关联方 上海峰盈企业发展有限公司持有天宸健康 6.75%股份。受让完成前， 公司持有天宸健康 85%股权。受让完成后，本公司将合计持有天宸健 康 100%股权，天宸健康成为公司全资子公司（详见公告临 2023-021、 临 2023-031）。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2023-054 上海市天宸股份有限公司 二、换发后营业执照基本信息 企业名称：上海天宸健康管理有限公司 统一社会信用代码：91310112631457322T 法定代表人：VINCENT MAO GING YE 类型：有限责任公司（自然人投资或控 ...