关联交易定义 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八类事项[3][4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[6] 关联交易程序 - 公司进行关联交易应签订书面协议并明确定价政策[10] - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易需经特定程序[14] - 公司与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经特定程序[14] - 公司与关联人发生3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需股东会审议[14] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价、市场价格等原则执行[11] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法等[11] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额（不含担保）超30万元应及时披露[24] - 公司与关联法人或其他组织交易金额（不含担保）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[24] - 应当披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，关联董事回避表决[20] - 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东回避表决[21] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[27] 关联交易特殊情况 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] - 公司与关联人进行委托理财，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%且对方未提供相关承诺，需说明原因等[31] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[29] - 公司进行关联交易按连续十二个月累计计算金额，已履行披露和决策程序的不再累计[19] 关联交易豁免 - 公司与关联人部分交易可免于审议和披露，如单方面获利益无对价交易、关联人提供不高于LPR资金且无需担保等[32] - 公司与关联人共同出资设公司，全现金按出资比例确定股权可豁免提交股东会审议，同比例现金增资达标准可免审计评估[33] - 关联交易属国家秘密或商业秘密等情况，可按规定豁免或暂缓披露，需满足信息未泄露等条件[34][35] 责任与保管 - 公司相关人员失职或违规致关联交易等方面违规，将视情节处分，重大影响或损失可要求赔偿，违法移送司法[38] - 公司控股股东及其关联人违规致重大影响或损失，公司保留追究责任权利[38] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限与公司经营期限相同[39] 关联人员定义 - 公司关联董事指为交易对方等六种情形的董事[41] - 公司关联股东指为交易对方等八种情形的股东[42] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[43] - 制度由董事会制订报股东会批准生效，由董事会负责解释[44]

累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独董时用累积投票制[3] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名董事候选人[4] - 董事会或1%以上股份股东可提名独董候选人[5] 投票权数 - 选独董时投票权数为股份乘应选独董人数[7] - 选非独董时投票权数为股份乘应选非独董人数[8] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份总数1/2[10] - 超半数选票候选人多于拟选人数按票数排序当选[10] 缺额选举 - 当选董事不足章程规定人数2/3会后两月内再选[10] - 当选人数少于应选但超2/3缺额下次股东会填补[11] 细则生效 - 实施细则经股东会审议通过生效由董事会解释[14][15]

披露制度 - 公司制度适用于暂缓、豁免披露临时及定期报告规定内容[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[2] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密满足特定情形应及时披露[4] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[5] 内部管理 - 公司应制定制度明确内部审核程序并经董事会审议通过[5] - 暂缓、豁免披露信息应登记入档，董事长签字确认，保存十年以上[5] 报送要求 - 应在报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所[7]

交易审批 - 交易涉及相关指标达一定比例或金额需董事会审议后提交股东会[5] 投资权限 - 董事会可决定年度总金额低于最近一期经审计总资产30%的投资[7] - 总经理可决定年度总金额低于最近一期经审计净资产10%的投资[7] 投资决策 - 投资收回、转让、核销等须经投资决策机构决议通过[13] 投资原则 - 公司投资遵循符合战略等原则[4] 制度说明 - 制度由董事会制订报股东会批准生效，由董事会解释[18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知董事[13] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更事项，需提前三日发书面通知[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 关联交易等情况出席和委托有规定[22] 会议决议 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[29] - 担保、收购股份等决议有特殊要求[30] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[36] - 部分情况可暂缓表决[37] - 会议全程录音且档案保存十年以上[39][47] - 细则抵触国家规定按国家规定执行[48] - 规则中“以上”“超过”定义及生效解释说明[49]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项（特定日常经营活动除外）须经股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[10] - 公司及控股子公司1年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且股东会审议时应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[10] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈；同意召开应在作出决议后5日内发出通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不含会议召开当日[16] - 召集人应在召开股东会5日前披露助股东决策资料，需补充资料应在会前披露[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔至少2个交易日且不多于7个交易日，登记日确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会普通决议由出席股东所持有表决权过半数通过，特别决议由出席股东所持有表决权的2/3以上通过[31] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存年限不少于10年[28] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] - 关联交易事项需非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过[35] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内无表决权[36] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[37] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上等情况应采用累积投票制[37] - 公司派现、送股或资本公积转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[56] - 公司回购普通股决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[57] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[44] - 本议事规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[48] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[49]

公司架构与人员 - 设总经理1名，副总经理2 - 4名及业务负责人[3] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[5] - 总经理由董事会聘任，报酬由董事会决定[23][24] 总经理职责与权限 - 可决定标的在公司最近一期经审计净资产10%以内项目投资等事项[8] - 应维护公司资产保值增值，完成财务和生产经营指标[11] - 不得进行利益冲突行为或非法获利[13] 公司制度 - 投资项目建立可行性研究制度，实施后确定执行人和监督人，完成后审计[17] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[19] 会议与部门设置 - 总经理办公会议分例会和临时会议[15] - 公司设置计划财务、行政、物资管理等部门[14]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 主要会计数据和财务指标以人民币元为单位披露 [2] - 非经常性损益项目适用且金额重大 需说明认定标准 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动 公司披露了变动原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 以股为单位 [3] - 未涉及持股5%以上股东参与转融通业务出借股份情况 [3] - 前十名股东持股未因转融通业务导致变化 [3] 财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 以人民币元为单位 未经审计 [4] - 合并利润表涵盖2025年1-3月经营成果 以人民币元为单位 未经审计 [4] - 合并现金流量表反映2025年1-3月现金流 以人民币元为单位 未经审计 [4] - 2025年起未涉及新会计准则调整年初财务报表 [4] 公司治理 - 董事会及高管对季度报告内容真实性承担法律责任 [1] - 公司负责人及财务负责人保证财务信息准确完整 [1][4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入7193.47万元，较上年同期397.89万元增长1707.88%，主要因子公司房产销售[4][7] - 2025年第一季度营业总收入71934740.66元，2024年第一季度为3978948.18元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润331.03万元，较上年同期 - 1988.15万元增加2319.18万元，因实现房产销售[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润410.86万元，较上年同期 - 2204.05万元增加，原因是房产销售[4][7] - 本报告期基本每股收益0.0048元/股，较上年同期 - 0.029元/股增加0.0338元/股，因房产销售使净利润增加[4][8] - 本报告期稀释每股收益0.0048元/股，较上年同期 - 0.029元/股增加，原因是房产销售[4][8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.22%，较上年同期 - 1.28%增加1.50个百分点，因房产销售使净利润增加[5][8] - 2025年第一季度营业利润4983488.03元，2024年第一季度亏损27997017.01元[19] - 2025年第一季度净利润3270974.92元，2024年第一季度亏损19888568.15元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 17426.06万元，较上年同期 - 5502.03万元减少11924.03万元，因支付工程款增加和房产销售现金流入[4][7][8] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计91046106.60元，2024年第一季度为34081141.98元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计265306739.01元，2024年第一季度为89101435.94元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 174260632.41元，2024年第一季度为 - 55020293.96元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产28.30亿元，较上年度末30.28亿元减少6.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.76亿元，较上年度末15.43亿元减少4.34%[5] - 2025年3月31日货币资金为171,364,509.60元，较2024年12月31日的253,556,811.39元减少[14] - 2025年3月31日应收账款为30,456,679.93元，较2024年12月31日的44,235,390.89元减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计1,826,054,962.07元，较2024年12月31日的1,931,276,113.87元减少[14] - 2025年3月31日长期股权投资为7,339,382.39元，较2024年12月31日的7,481,287.40元减少[15] - 2025年3月31日资产总计2,830,294,373.30元，较2024年12月31日的3,027,650,070.57元减少[15] - 2025年第一季度末负债合计1354777194.95元，2024年末为1485198089.84元[16] - 2025年第一季度末所有者权益合计1475517178.35元，2024年末为1542451980.73元[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 79.82万元，其中交易性金融资产等公允价值变动损益 - 112.12万元，其他营业外收支7.01万元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,000人[10] - 上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股172,225,164股，持股比例25.08%[10] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股104,088,332股，持股比例15.16%[10] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计4563392.95元，2024年第一季度为5121642.00元[23] - 投资活动现金流出小计为2276.69万美元，上年同期为607.58万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1820.35万美元，上年同期为-95.42万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为1.22亿美元，上年同期为1000万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1.22亿美元，上年同期为1000万美元[24] - 偿还债务支付的现金为1000万美元，上年无此支出[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为148.40万美元，上年同期为475.39万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1148.40万美元，上年同期为475.39万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿美元，上年同期为524.61万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-8219.23万美元，上年同期为-5072.83万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.60亿美元，上年同期为4.11亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业总成本65756679.54元，2024年第一季度为30681901.83元[19] 财务数据关键指标变化 - 应付账款与预收款项 - 2025年3月31日应付账款为310,585,849.97元，较2024年12月31日的513,658,069.47元减少[15] - 2025年3月31日预收款项为911,449.96元，较2024年12月31日的9,397,678.83元减少[15]

市场表现 - 沪指4月28日下跌0.20% [1] - 申万行业中5个上涨，银行和钢铁涨幅居前，分别上涨0.98%和0.53% [1] - 房地产和综合行业跌幅居前，分别下跌3.66%和2.52% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出298.94亿元 [1] - 仅2个行业主力资金净流入：钢铁行业净流入2.00亿元，石油石化行业净流入6693.31万元 [1] - 电子行业主力资金净流出规模最大，达31.04亿元，其次是汽车行业净流出25.16亿元 [1] 综合行业表现 - 综合行业下跌2.52%，主力资金净流出3.41亿元 [2] - 行业20只个股中19只下跌，2只跌停 [2] - 6只个股资金净流入，天宸股份净流入1105.23万元居首 [2] - 5只个股资金净流出超千万元，宁波联合净流出2.37亿元最多 [2] 综合行业个股资金流向 - 宁波联合主力资金净流出2.37亿元，跌幅1.72% [3] - 漳州发展主力资金净流出5823.73万元，跌幅8.98% [3] - 特力A主力资金净流出2048.44万元，跌幅0.82% [3] - 天宸股份主力资金净流入1105.23万元，跌幅0.21% [3] - 浙农股份主力资金净流入310.21万元，跌幅0.34% [3]