公司财务表现 - 第三季度营收为8239.22万元，同比增长585.18% [1] - 第三季度净利润为752.33万元 [1] - 前三季度营收为2.58亿元，同比增长131.73% [1] - 前三季度净利润为2647.37万元 [1]

市场整体表现 - 沪指10月27日上涨1.18% [1] - 申万28个行业上涨，通信和电子行业领涨，涨幅分别为3.22%和2.96% [1] - 传媒、食品饮料、房地产行业下跌，跌幅分别为0.95%、0.20%和0.11% [1] - 两市主力资金全天净流出1.36亿元 [1] 行业资金流向 - 12个行业主力资金净流入，电子行业净流入61.12亿元，涨幅2.96% [1] - 有色金属行业资金净流入25.29亿元，日涨幅2.39% [1] - 19个行业主力资金净流出，电力设备行业净流出规模居首，达33.54亿元 [1] - 汽车行业资金净流出21.76亿元，传媒、银行、非银金融等行业亦有较多资金流出 [1] 综合行业深度分析 - 综合行业上涨2.68%，位居涨幅榜第三，主力资金净流入3.15亿元 [2] - 行业16只个股中9只上涨，1只涨停，6只下跌 [2] - 9只个股获资金净流入，东阳光净流入2.46亿元，漳州发展净流入1.05亿元，特力A净流入2114.61万元 [2] - 资金净流出个股中，悦达投资、粤桂股份、南京新百净流出居前，分别为3674.47万元、2548.75万元和1187.50万元 [2]

业绩说明会基本情况 - 公司2025年半年度业绩说明会于2025年10月23日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开 [1] - 公司董事长、副董事长、独立董事、总工程师、总会计师和董事会秘书等管理层出席了本次业绩说明会并与投资者进行了交流沟通 [1] 天宸能科业务进展 - 天宸能科芜湖光储一体产业基地一期一阶段储能工厂项目目前处于当地政府代建阶段 公司待工厂达致竣工验收标准时积极接收 [3][5][6] - 相关生产设备已根据工厂建设进度下单采购 其中预付苏州德星云智能装备有限公司1500万元为天宸能科预付的设备款 目前相关设备正在定制生产中 [3] - 天宸能科目前有19名员工 [7] - 公司明确表示没有将天宸能科项目打包连同上市公司一起转让给其他资本的计划 [7] - 天宸能科在新疆、甘肃、四川等地进行储能项目的储备工作 [6] 合作伙伴关系 - 公司与海四达的电芯采购合同因市场价格波动因素 经双方协商一致已终止 预付款已退回 [3] - 天宸能科致力于同包括宁德时代等众多行业内伙伴在新能源领域进行合作 公司供应链部门已同数十家产业链企业开展合作洽谈 [3][5] - 天宸寰球有限公司是公司拓展海外市场的载体 [3] 房地产业务进展 - 健康城东地块1-B项目已于2025年9月结构封顶 当前正准备进行外墙工程及各项机电相关工程 计划于2026年内竣工 [3][5] - 健康城东地块1-B项目拟在2026年开始预售 [3] - 天宸健康城东地块1A项目在2025上半年内确认房产销售收入11套 目前1A项目仍在销售中 [4] 资产处置情况 - 关于绿地股票的出售情况 公司指引投资者查阅其于2025年6月11日披露的公告（临2025-017） [5]

项目进展 - 预付苏州德星云1500万元为能科设备款，设备定制生产中[3] - 健康城东地块1 - B项目2025年9月结构封顶，2026年竣工预售[4][5][6] - 天宸能科芜湖项目处于代建阶段，设备已采购未投产[3][5][7] 业绩情况 - 天宸健康城东地块1A项目2025上半年确认房产销售收入11套[5] 用户数据 - 天宸能科目前员工有19名[8] 市场扩张 - 天宸能科在多地进行储能项目储备[6] 其他 - 与海四达电芯采购合同终止，预付款退回[4] - 供应链部门与多家企业开展合作洽谈[4][6] - 无转让天宸能科项目及上市公司计划[9] - 投资者可查业绩说明会情况内容[10]

综合板块市场表现 - 10月20日综合板块整体上涨0.26%，领先个股为上海三毛，涨幅达4.93% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点 [1] - 板块内10只主要上涨个股中，涨幅超过3%的包括上海三毛(4.93%)、粤桂股份(3.55%)和南京公用(3.45%) [1] 个股价格与交易情况 - 上海三毛收盘价14.26元，成交7.12万手，成交额1.00亿元 [1] - 粤桂股份收盘价14.86元，成交63.81万手，成交额9.51亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 三木集团收盘价显示异常为66'E，成交22.61万手，成交额9037.22万元 [1] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出8856.87万元，游资资金净流出1476.06万元 [2] - 散户资金净流入1.03亿元，显示散户资金与主力资金流向出现背离 [2] - 粤桂股份主力净流出规模最大，达5984.28万元，主力净占比-6.29% [3] 个股资金流向分析 - 南京公用在下跌个股中获主力资金净流入2456.97万元，主力净占比8.08% [3] - 悦达投资主力净流入476.10万元，主力净占比7.16%，但游资净流出447.44万元 [3] - 天宸股份主力净流出375.30万元，但散户净流入488.65万元，散户净占比8.87% [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年10月15日在上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由副董事长王学进先生主持 [2] - 公司在任董事9人 其中8人出席 董事长叶茂菁先生因出差未出席 [3] 议案审议结果 - 关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案获得通过 [5] - 关于公司拟签订用地补偿协议的议案获得通过 [5] - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案作为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过 [6] - 关于制定《公司对外担保制度》的议案获得通过 [6] - 关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案获得通过 [6] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师卢昱、施宇光见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]

股本与股份 - 公司1992年5月30日首次发行2500万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为686677113元[9] - 公司经批准发行普通股总数2500万股，成立时向发起人发行800万股，占比32%[14] - 公司已发行股份数为686677113股，均为普通股[14] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份有比例限制（未提及具体比例）[22] - 特定人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让，占比25%[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 董事会等有权向公司提出提案[45] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 关联交易事项需非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过[60] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[75] 独立董事 - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[82] - 担任独立董事有持股、工作经验等限制[82][83] 委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[89] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[90] 管理层 - 公司设总经理1名，可设副总经理1 - 3名[93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[98] - 现金分红比例不低于30%，最近3年累计分配利润不少于最近3年平均可分配利润的30%[102] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[109] - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内公告[115][116][119][120] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119]

担保审批条件 - 不符合被担保方条件但风险小的申请担保人，经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意或经股东会审议通过可担保[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%、总资产 30%等须经股东会审批[8] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意[9] - 股东会审议连续 12 个月内累计担保超最近一期经审计总资产 30%的事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权的半数以上通过[9] 担保额度管理 - 公司为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[10] - 公司可对资产负债率 70%以上及低于 70%的控股子公司分别预计未来 12 个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] - 公司向合营或联营企业提供担保可对未来 12 个月拟担保对象及新增额度预计并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的 10%[12] 担保流程管理 - 建立对外担保备查台账，涵盖债权人、债务人、担保人名称等内容[16] - 公司法务部门负责起草或审核担保合同，处理法律纠纷和追偿事宜[19][20] - 董事会办公室起草对外担保的董事会或股东会议案，内部审计机构监督检查[20] - 公司对外担保应订立书面合同，符合相关法律法规要求[24] 担保后续监督 - 指派专人关注被担保人情况，定期分析其财务状况并向董事会报告[21] - 被担保人债务到期后 15 个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形时应及时披露[23] 违规处理 - 因控股股东等关联人不偿还担保债务给公司造成损失，公司应采取措施追讨并追责[25] - 公司发生违规担保行为，应及时披露并采取措施解除或改正，追究有关人员责任[25] - 未经合法授权擅自签订担保合同，公司有权向行为人全额追偿[26] - 董事会违规做出对外担保决议致公司或股东损失，参加表决董事承担连带赔偿责任[26]

股东会安排 - 2025年9月26日决议召集股东会，9月27日披露通知[5] - 现场会议10月15日14点30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 160人出席，代表400,060,431股，占比58.2603%[7] 议案表决 - 各议案同意占比超99.8%，反对和弃权占比低[11][13][14] 结果效力 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月15日在上海闵行召开[2] - 出席股东和代理人160人，持表决权股份400,060,431股，占比58.2603%[2] 参会人员 - 公司在任董事9人，出席8人，董事长出差未出席[5] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99.8%，5%以下股东对续聘审计机构同意比例97.6972%[4][6][7][8] 表决效力 - 上海市锦天城律师事务所认为表决结果合法有效[10]