公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海市天宸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

独立董事独立性评估 - 公司评估在任独立董事张春明、颜晓斐、David Hao Huang独立性符合规定[1] - 三人自查2024年度不存在影响独立性情形[3][6][9] - 2024年度公司独立董事无违反独立性要求情形[10] 独立董事信息 - 独立董事为David Hao Huang，日期为2025年4月13日[11]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计机构续聘 - 2024年3 - 5月，公司各会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] 审计费用 - 2024年度审计收费135万元，年报审计100万元，内控审计35万元，比上年度各增10万元[11] 审计沟通与报告 - 2025年1 - 4月，审计相关会议召开并审议通过2024年年度报告等议案[12][13] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[7]

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海市天宸股份有限公司 章程》和《上海市天宸股份有限公司审计委员会实施细则》的有关规 定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的成员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生以及董事王学进先生, 独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事张春明先生担任。 5、2024 年 8 月 15 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的半年度报告全文及摘要。 6、2024 年 10 月 21 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的三季度报告。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《公司审计委员会实施细则》及其他 ...

股权结构 - 截至2000年12月31日，上海仲盛虹桥房地产开发有限公司持有非流通法人股79,727,889股，占总股本29.89%[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本686,677,113股[6] 公司运营 - 2024年度召开1次年度、2次临时股东大会，6次董事会、4次监事会会议[7] - 2024年发布4份定期、47份临时报告[11] - 2024年董事会修订9项、新订3项公司制度[12] 社会责任 - 公司连续第18年编制社会责任报告[2] - 连续多年现金分红占当期可供分配净利润30%以上[9] - 2024年员工社保参保率100%[14] 未来展望 - 2025年将社会效益与经济效益、社会责任与发展战略结合[19]

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-009 上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开。会议 应参会表决监事 3 人，实际参会表决 3 人。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度财 务决算报告》； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度报 告全文及摘要》； 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2024 年度报告进行了认真严格的 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润32,077,522.61元[6] - 2024年末母公司可供分配利润438,317,902.58元[6] 分红计划 - 拟10股派0.15元（含税），共派10,300,156.70元[7] 股本情况 - 2024年末总股本686,677,113股[7] 会议情况 - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十次会议[2] - 2024年年度股东大会召开日期另行通知[25] 议案表决 - 《公司2024年度报告全文及摘要的议案》9票同意[3] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》6票同意[19]

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-010 上海市天宸股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2024 年度 1 归属于母公司所有者的净利润为 32,077,522.61 元，母公司 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 438,317,902.58 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 10,300,156.70 元。本年度公司现金分红比例约为 32.11%，剩余未分 配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 上海市天宸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海市天宸股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-62782233 关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12113 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 专项报告 第1页 =会计师事务所(特殊普通 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (此页无正文,为《上海市天宸股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》的签字盖章页) :D PUF 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年四月二 ...

上海市天宸股份有限公司 内部控制审计报告 二O二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） "我行董 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12074 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会计师 ...