审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 根据风险控制审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[23] - 督导风险控制审计部至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[13] - 参与对内部审计负责人的考核[26] 风险控制审计部 - 设专职负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[18][19][20][21] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[21] - 在业绩快报披露前进行审计[22] - 审查和评价信息披露事务管理制度[23] 其他规定 - 内部审计工作报告等资料保存不少于十年[8] - 经审计委员会同意可聘请中介机构提供专业意见[24] - 内部审计人员违规由董事会处理，触犯刑法担责[26] - 公司内部机构不配合审计，董事会处理，触犯刑法担责[26] - 制度未尽事宜按国家法律规定执行，由董事会解释修订[28]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] 客户与收费 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[4] - 2024和2025年度，公司年报审计收费均为100万元，内控审计收费均为35万元[7] 风险与诉讼 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案涉诉金额500万元，保千里案涉诉金额1096万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉131名从业人员[5] 公司决策 - 2025年9月26日，董事会通过续聘立信的议案[10]

土地征收情况 - 公司拟被征收土地面积110,530.70平方米，补偿单价473元/平方米，总价52,281,021.10元[3][6] - 二阶段被征收土地面积35,942.80平方米，补偿款17,000,944.40元[6] - 三阶段被征收土地面积74,587.90平方米，补偿款35,280,076.70元[6] - 2023 - 2024年因机场工程被征收土地面积分别为6,424.80平方米和26,699.50平方米，单价473元/平方米[17] - 公司土地总面积264,809.00平方米，剩余231,684.70平方米（不含本次征收）[16][17] 财务数据 - 交易价格与账面值溢价598.94%[7] - 标的资产2024年12月31日账面净值763.92万元，2025年6月30日账面净值748.01万元[19] - 二阶段征收土地评估价值17,000,944.40元，三阶段评估价值35,280,076.70元[21] - 本次土地收回补偿预计产生4485万元税前收益，对当期利润影响不确定[4][37] 支付安排 - 付款分三期，各阶段协议生效后按比例支付[7][8] - 二阶段协议第一期付20%即3,400,188.88元，第二期付70%即11,900,661.08元，第三期付10%即1,700,094.44元[24] - 三阶段协议第一期付20%即7,056,015.34元，第二期付70%即24,696,053.69元，第三期付10%即3,528,007.67元[30][31] 协议相关 - 本次交易不构成关联交易，交易对方资信良好[12][13] - 需提交2025年第一次临时股东会审议，并授权签协议[3][9] - 协议含逾期违约条款及办理用地手续相关约定[25][32][33][34][35] 其他 - 公司土地使用期限自1998年12月30日至2048年12月29日[14][16][17] - 标的土地部分区域存在未决诉讼及纠纷[15][16] - 公司将对事项后续进展履行信息披露义务[37]

担保情况 - 本次为天宸绿色能源担保15000万元[3] - 截至公告日，对外担保总额84900万元，占净资产55.04%[4] - 公告日前，担保额度69900万元，占净资产45.32%[5] 子公司财务 - 天宸绿色能源2024年资产负债率13.65%[9] - 2025年6月30日资产14354.49万元，负债29.77万元[11] - 2025年上半年净利润 - 629.09万元[11] 业务决策 - 全资子公司开展融资租赁业务不超15000万元[12] - 2025年9月26日董事会通过担保议案[7]

制度修订 - 2025年9月26日董事会审议通过修订《公司章程》等四项议案[1] - 《公司章程》修订议案须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[3] 担保规定 - 多项担保情形须经股东会审议通过[1] - 担保交易需董事过半数及2/3以上出席董事通过[2] - 股东会审议特定担保事项需2/3以上表决权通过[2] 制度制定 - 制定对外担保、内部审计等制度[4]

议案审议 - 2025年9月26日第十一届董事会第十五次会议审议通过四项议案，含修订《公司章程》等[2] 担保规定 - 多项担保情形须经股东大会审议通过，如对外担保超净资产50%等[2] - “提供担保”交易需全体董事过半数及2/3以上出席董事审议通过并披露[2] 章程变更 - 提请股东会授权管理层办理《公司章程》工商变更登记[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》为特别决议议案[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月15日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票10月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议5项议案，经董事会会议通过并披露[8][9] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月9日，A股代码600620[16] - 登记时间10月14日9:30 - 16:30，地点在上海长宁区[18][19] 其他 - 特别决议议案为议案3，议案1 - 5对中小投资者单独计票[13] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行[7]

财务审计 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，财审费100万，内控审费35万[3] 土地征收 - 拟签用地补偿协议，征收面积110,530.70平方米，补偿总价52,281,021.10元[8][9] 章程修订 - 修订《公司章程》议案须2/3以上股东表决权通过[11] 融资担保 - 子公司拟开展不超15,000万元融资租赁业务，公司及子公司拟提供等额担保[26] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会拟于10月15日下午召开[29]

土地征收补偿协议 - 公司与上海机场集团及浦东房屋征收服务公司签订两阶段用地补偿协议 涉及二阶段工程用地补偿协议和三阶段工程用地补偿协议 [1] - 合计被征收土地面积110,530.70平方米 补偿单价均为473元/平方米（含增值税） [1] - 土地补偿款总价为人民币52,281,021.10元 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司现有担保本金金额6.99亿元，占最近一期经审计净资产45.32% [1] - 新增1.5亿元担保后担保总额达8.49亿元，占净资产比例升至55.04% [1] - 所有担保均为对全资子公司提供，且无逾期担保情况 [1] 业务构成 - 房地产销售业务占比47.43%，为公司最大收入来源 [1] - 装饰装修业务占比41.18%，为第二大收入来源 [1] - 其他业务占比11.16%，物业管理与运输及客运分别占比0.13%和0.1% [1] 公司基础信息 - 公司当前市值42亿元 [1] - 股票收盘价6.12元 [1]