董事会会议召开情况 - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯方式召开 [1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，召集与召开程序符合相关法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况：总经理聘任 - 董事会审议并通过了关于聘任袁盛先生为公司总经理的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 袁盛先生的聘任经公司股东推荐及董事会提名委员会资格审查通过，认定其符合高级管理人员任职资格 [2] - 袁盛先生任期与第十一届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [2] - 本议案已经公司提名委员会事前审核通过 [4] 董事会会议审议情况：总经理薪酬方案 - 董事会审议并通过了关于核定公司总经理薪酬方案的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 薪酬方案根据公司经营规模、业务发展需要并参照同行业上市公司薪酬水平制定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过 [5] - 董事会授权董事长负责该薪酬方案的具体执行事项 [5] - 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过 [6] 新任总经理个人履历 - 袁盛，男，1985年12月出生，拥有上海财经大学经济学学士学位，主修金融保险统计专业 [8] - 2008年7月至2010年4月，就职于太平人寿保险有限公司，担任企划部数据统计岗 [8] - 2010年4月至2025年11月，长期就职于国华人寿保险股份有限公司，历任多个管理职务，包括资产保全组组长、资产管理中心副总经理、保全部副总经理、另类投资三部总经理、金融产品投资部总经理助理等 [8]

董事会会议召开与审议情况 - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯方式召开 [2] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，召集召开程序符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了关于聘任公司总经理及核定其薪酬方案的两项议案 [3] 总经理聘任决议 - 董事会同意聘任袁盛先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致 [3] - 袁盛先生经股东推荐及董事会提名委员会资格审查通过，符合高级管理人员任职资格 [3] - 此项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4] - 该议案已事先获得公司提名委员会审核通过 [5] 总经理薪酬方案决议 - 董事会同意并核定了公司总经理薪酬方案，方案参照同行业上市公司薪酬水平制定 [6] - 薪酬方案已事先获得公司董事会薪酬与考核委员会审核通过 [9] - 董事会授权董事长负责该薪酬方案的具体执行事项 [7] - 此项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [8] 新任总经理背景信息 - 新任总经理袁盛先生出生于1985年12月，拥有上海财经大学经济学学士学位 [11] - 其职业生涯始于2008年7月，在太平人寿保险有限公司企划部担任数据统计岗 [11] - 自2010年4月至2025年11月，长期任职于国华人寿保险股份有限公司，担任过多个管理职务 [11] - 在国华人寿的任职经历包括资产保全组组长、资产管理中心副总经理、保全部副总经理、另类投资三部总经理、金融产品投资部总经理助理等 [11]

人事变动 - 董事会同意聘任袁盛为公司总经理，任期与第十一届董事会一致[4][5] - 董事会同意并核定公司总经理薪酬方案，授权董事长负责执行[8] 会议情况 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年12月8日通讯召开，9位董事参与表决[2] - 聘任总经理和核定薪酬方案议案均9票同意，0票反对，0票弃权[6][9] 人员履历 - 袁盛毕业于上海财经大学，曾就职于太平人寿、国华人寿[14]

公司人事任命 - 天宸股份董事会通过议案 聘任袁盛为公司总经理 其任期与第十一届董事会一致 [1] - 袁盛拥有丰富的保险行业任职经历 [1] - 该人事任命议案获得董事会全票通过 共9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司薪酬方案 - 天宸股份董事会核定公司总经理薪酬方案 方案将参照同行业水平制定 [1] - 该薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审核通过 [1] - 董事会授权董事长执行该薪酬方案 [1] - 该薪酬议案获得董事会全票通过 共9票同意 0票反对 0票弃权 [1]

担保事项概述 - 公司全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司与横琴华通金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同（回租）》，公司及控股子公司北京辰经晨文化传播有限公司为此提供担保 [3] - 公司董事会及临时股东会已审议通过为天宸能科提供总额度不超过人民币15,000万元担保的议案 [4] - 本次担保旨在满足全资子公司日常生产经营的融资需求，支持其主营业务正常开展 [15] 融资租赁合同核心条款 - 租赁物为天宸能科持有的集装箱装配生产线、PACK老化测试设备等机器设备，账面净值合计约人民币71,055,410.94元 [7] - 租赁物购买价款为人民币71,000,000.00元，租赁本金为人民币71,000,000.00元 [8][9] - 租赁期限共5年，租金每季度支付一次，租赁利率为固定年利率5.0000% [8][10] - 暂估租赁利息金额为人民币11,133,358.80元，逾期利息按年化24%计算 [10] 担保合同具体内容 - 公司签署《最高额保证合同》，为被担保主债权提供最高额为人民币150,000,000元的连带责任保证担保 [11] - 担保范围覆盖租赁本金、利息、违约金、实现债权的费用等全部应付款项 [12] - 主债权确定期间为2025年11月10日至2026年11月10日，保证期间自主债务履行期限届满后三年 [13] - 控股子公司北京辰经晨文化传播有限公司以其持有的38套房产提供抵押担保，评估价值为人民币356,700,000.00元 [14] - 抵押担保的债权金额为人民币82,133,358.80元，包含租赁本金及暂估利息 [15] 被担保方情况与累计担保 - 被担保人天宸能科为公司的全资子公司，不属于失信被执行人 [5] - 天宸能科2024年经审计的资产负债率为13.65%，目前业务经营稳定，资信状况良好 [15] - 截至公告日，公司及其控股子公司担保总额度为84,900万元，占公司最近一期经审计净资产的55.04% [2][16] - 实际已发生的担保金额为22,579.50万元，占最近一期经审计净资产的14.64%，均为对全资子公司的担保，无逾期情况 [2][16]

担保情况 - 为天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司担保15000万元[3] - 截至公告日，对外担保总额84900万元，占净资产55.04%[4] - 截至公告日前，实际已发生担保22579.50万元，占净资产14.64%[5] 子公司情况 - 天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司2025年9月30日资产14052.36万元，负债5.51万元，净利润 -906.96万元[9] - 该子公司2024年资产负债率13.65%[20] 合同情况 - 《融资租赁合同（回租）》租赁本金7100万元，暂估利息1113.33588万元，利率5%[11][12][13] - 《最高额保证合同》最高债权额1.5亿元，主债权确定期2025.11.10 - 2026.11.10[14][16] - 《抵押合同》抵押财产评估3.567亿元，被担保债权8213.33588万元[17]

综合板块市场表现 - 11月27日综合板块整体下跌2.38%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指下跌0.25% [1] - 特 力Ａ领跌板块，跌幅为4.25% [1][2] - 板块内仅5只个股上涨，天宸股份涨幅最大为0.98%，南京公用上涨0.56%，悦达投资上涨0.37% [1] 个股交易情况 - 成交量最大的个股为红棉股份，成交157.90万手，泰达股份成交87.04万手，亚泰集团成交99.32万手 [2] - 成交额最高的个股为东阳光，达12.56亿元，粤桂股份成交7.17亿元，三木集团成交7.19亿元 [2] - 漳州发展股价下跌2.25%，成交43.71万手，成交额3.45亿元 [1][2] 板块资金流向 - 综合板块整体主力资金净流出2.48亿元，但游资资金净流入5583.94万元，散户资金净流入1.92亿元 [2] - 三木集团获得主力资金净流入3524.63万元，主力净占比4.90%，为板块最高 [3] - 亚泰集团主力资金净流入503.44万元，主力净占比2.45% [3] - 泰达股份主力资金净流出613.97万元，但游资净流入934.62万元 [3] - 综艺股份主力资金净流出451.41万元，主力净占比-9.10% [3]

综合板块整体市场表现 - 11月21日综合板块整体下跌5.33%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内领跌个股为三木集团，跌幅达9.93%，漳州发展和粤桂股份跌幅紧随其后，分别为9.39%和9.20% [2] - 板块呈现普跌态势，表格所列10只个股全部下跌，跌幅范围从4.13%至9.93% [1][2] 个股价格与交易情况 - 上海三毛为板块内唯一上涨个股，涨幅0.49%，收盘价14.35元，成交额9368.07万元 [1] - 亚泰集团成交量最大，达304.32万手，收盘价2.09元，下跌4.13% [1] - 粤桂股份成交额高达15.38亿元，收盘价20.14元，下跌9.20% [2] - 三木集团成交额为3.07亿元，成交量45.75万手 [2] 板块资金流向分析 - 综合板块整体主力资金净流出6.29亿元，显示大资金大幅撤离该板块 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入5335.81万元，而散户资金净流入5.76亿元 [2] - 泰达股份、上海三毛和悦达投资获得主力资金净流入，分别为915.51万元、636.40万元和512.95万元 [3] - 南京公用在个股中主力资金净流出最为严重，达2273.43万元，主力净占比-11.20% [3]

综合板块市场表现 - 11月18日综合板块整体下跌1.44%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 漳州发展领跌板块，跌幅达9.97%，三木集团紧随其后，跌幅为9.94% [2] - 板块内少数个股上涨，特力A上涨1.14%，东阳光上涨0.81% [1] 个股交易情况 - 粤桂股份成交额最高，达24.87亿元，成交量为104.95万手 [1][2] - 亚泰集团成交量最大，为150.41万手，成交额为3.11亿元 [2] - 上海三毛成交量最低，为3.24万手，成交额为4754.87万元 [1][2] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.37亿元 [2] - 游资资金净流入1.36亿元，散户资金净流入4.01亿元 [2] - 东阳光主力资金净流入2096.90万元，净占比2.90%，为板块内主力净流入最高的个股 [3] - 宁波联合主力资金净流出1297.17万元，净占比-21.88%，为板块内主力净流出占比最高的个股 [3]

综合板块市场表现 - 11月17日综合板块整体微跌0.02%，表现略优于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，三木集团以10.06%的涨幅领涨，南京新百以4.58%的跌幅领跌[1][2] - 三木集团成交量达210.11万手，成交额达17.89亿元，为当日板块内成交最活跃的个股[1] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括三木集团（涨10.06%至8.75元）、漳州发展（涨2.80%至10.63元）、泰达股份（涨2.04%至4.50元）[1] - 跌幅居前的个股包括南京新百（跌4.58%至8.76元）、南京公用（跌4.37%至7.65元）、粤桂股份（跌3.10%至23.47元）[2] - 悦达投资和宁波联合在两个表格中均有出现，分别下跌0.52%和上涨0.12%[1][2] 板块资金流向 - 当日综合板块整体呈现主力资金净流出5.81亿元，而游资和散户资金分别净流入1.41亿元和4.4亿元[2] - 泰达股份获得主力资金净流入2993.39万元，净占比达21.38%，为板块内最高[3] - 东阳光获得主力资金净流入959.78万元，同时游资净流入3028.37万元[3] - 上海三毛主力资金净流出1093.35万元，净占比高达-20.07%，亚泰集团主力资金净流出1961.51万元[3]