市场扩张和并购 - 公司全资子公司天宸绿能4000万元设芜湖天宸新能源工程有限公司[3] - 天宸绿能对其持股100%[3] 其他信息 - 投资属总经理审批权限，无关联交易和重大资产重组[3] - 芜湖天宸已完成工商登记，2025年5月29日成立，注册资本4000万[4][5] - 投资用自有资金，或面临运营等风险[2][6]

业绩说明会安排 - 2025年6月12日11:00 - 12:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2025年6月5日至6月11日16:00前可提问[2] - 2025年6月12日11:00 - 12:00可在线参与[5] 参会人员及联系信息 - 董事长等相关人员参加[4] - 联系人是董事会办公室[6] - 电话021 - 62782233[6] - 邮箱tc@shstc.com[7]

市场表现 - 上证综指收于3363.48点，涨幅0.48%，A股总成交额达7638.85亿元 [1] - 75只A股价格突破年线，其中掌趣科技、新劲刚、贝泰妮乖离率最高，分别为11.95%、8.64%、8.42% [1] - 联得装备、我武生物、天元智能等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 掌趣科技(300315)：今日涨幅13.55%，换手率20.26%，最新价5.70元，乖离率11.95% [1] - 新劲刚(300629)：今日涨幅9.22%，换手率12.15%，最新价21.21元，乖离率8.64% [1] - 贝泰妮(300957)：今日涨幅11.83%，换手率4.22%，最新价49.44元，乖离率8.42% [1] - 南京商旅(600250)：今日涨幅9.97%，换手率9.74%，最新价9.49元，乖离率8.32% [1] 中等乖离率个股 - 北信源(300352)：今日涨幅6.31%，换手率7.33%，最新价5.22元，乖离率4.66% [1] - 倍轻松(688793)：今日涨幅3.67%，换手率3.40%，最新价32.17元，乖离率3.39% [1] - 恒邦股份(002237)：今日涨幅3.31%，换手率2.00%，最新价11.24元，乖离率3.26% [1] 低乖离率个股 - 天宸股份(600620)：今日涨幅3.09%，换手率0.99%，最新价5.34元，乖离率2.93% [1] - 华锡有色(600301)：今日涨幅2.86%，换手率2.00%，最新价19.03元，乖离率2.63% [1] - 光大证券(601788)：今日涨幅4.67%，换手率1.14%，最新价17.03元，乖离率2.58% [1] - 新天药业(002873)：今日涨幅4.33%，换手率4.73%，最新价9.40元，乖离率2.54% [1] 其他个股 - 力量钻石(301071)：今日涨幅3.06%，换手率2.20%，最新价29.99元，乖离率2.52% [1] - 诺唯赞(688105)：今日涨幅2.87%，换手率0.67%，最新价22.57元，乖离率2.51% [1] - 方盛制药(603998)：今日涨幅2.85%，换手率7.34%，最新价10.83元，乖离率2.46% [1] - 中复神鹰(688295)：今日涨幅2.22%，换手率0.43%，最新价20.70元，乖离率2.20% [1] - 华鑫股份(600621)：今日涨幅2.35%，换手率2.21%，最新价14.36元，乖离率2.20% [1] - 湖南白银(002716)：今日涨幅3.21%，换手率3.37%，最新价3.54元，乖离率2.15% [1] - *ST铖昌(001270)：今日涨幅4.65%，换手率6.30%，最新价36.43元，乖离率2.06% [1] - 时代新材(600458)：今日涨幅2.19%，换手率0.86%，最新价11.69元，乖离率2.05% [1] - 益客食品(301116)：今日涨幅2.33%，换手率0.96%，最新价11.41元，乖离率1.62% [2] - 航天信息(600271)：今日涨幅2.17%，换手率0.93%，最新价8.94元，乖离率1.38% [2] - 新化股份(603867)：今日涨幅1.52%，换手率0.91%，最新价24.10元，乖离率1.37% [2] - 昆船智能(301311)：今日涨幅1.41%，换手率4.44%，最新价18.70元，乖离率1.36% [2] - 科华生物(002022)：今日涨幅1.84%，换手率1.18%，最新价6.09元，乖离率1.29% [2] - 豫园股份(600655)：今日涨幅1.40%，换手率0.25%，最新价5.78元，乖离率1.28% [2] - 深南电路(002916)：今日涨幅2.47%，换手率0.89%，最新价86.34元，乖离率1.10% [2] - 徐家汇(002561)：今日涨幅2.44%，换手率1.57%，最新价8.38元，乖离率1.07% [2] - 威士顿(301315)：今日涨幅1.09%，换手率4.51%，最新价47.20元，乖离率1.05% [2] - 千金药业(600479)：今日涨幅1.04%，换手率1.76%，最新价10.64元，乖离率1.04% [2] - *ST节能(000820)：今日涨幅5.00%，换手率2.56%，最新价2.94元，乖离率1.01% [2]

市场表现 - 沪指5月30日下跌0.47% [1] - 申万行业中5个上涨，农林牧渔和银行涨幅居前，分别上涨1.20%和0.64% [1] - 汽车和综合行业跌幅居前，分别下跌1.91%和1.87% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出444.45亿元 [1] - 4个行业主力资金净流入，银行净流入7.87亿元，建筑装饰净流入5.50亿元 [1] - 27个行业主力资金净流出，计算机行业净流出67.41亿元居首，汽车、电子、电力设备、机械设备净流出较多 [1] 综合行业个股表现 - 综合行业下跌1.87%，主力资金净流出7231.65万元 [2] - 行业19只个股中17只下跌，10只个股资金净流入 [2] - 粤桂股份、南京公用、红棉股份资金净流入居前，分别流入821.45万元、512.99万元、455.45万元 [2] - 综艺股份、特力A、漳州发展资金净流出居前，分别流出3848.83万元、2633.67万元、1478.65万元 [2] 综合行业资金流向排名 - 综艺股份跌幅4.88%，主力资金净流出3848.83万元 [2] - 特力A跌幅2.93%，主力资金净流出2633.67万元 [2] - 漳州发展跌幅0.79%，主力资金净流出1478.65万元 [2] - 粤桂股份跌幅0.86%，主力资金净流入821.45万元 [2] - 南京公用跌幅0.15%，主力资金净流入512.99万元 [2] - 红棉股份跌幅0.29%，主力资金净流入455.45万元 [2]

| 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-013 | | | | --- | --- | --- | | 上海市天宸股份有限公司 | | | | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 | | | | 工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 2024 根据 | 7 1 年 月 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布 | | | 的《关于新 | <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、 | | | 《上市公司 | | | | 章程指引（2025 | 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 | | | 以及《上市公司信息披露管理办法（2025 | 年修订）》等相关法律法规 | | | 的规定，并结合公司实际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）于 | 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议和 | | | 第十一届监事会第十次会议，会议审 ...

上海市天宸股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规定 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动事宜的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关规定（以下 合称"适用规范"），结合本公司实际情况，制订本规定。 第二条 本规定所指董事和高级管理人员包括本公司所有董事及高级管 理人员。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员对其所持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提 ...

公司治理结构变更 - 公司拟根据新《公司法》及相关配套法规修订《公司章程》，删除监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 本次修订涉及删除"第七章 监事会"章节及所有"监事会"、"监事"表述，其他条款保持不变 [2] - 修订需经股东大会特别决议通过（出席股东所持表决权三分之二以上）[2] 制度整合与修订 - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，同步修订多项治理制度 [3] - 合并4项制度：原《独立董事年报工作制度》并入《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》并入《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》并入《信息披露管理制度》[3][6] - 9项制度修订需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等核心制度 [6] 过渡期安排 - 在股东大会通过章程修订前，现有监事仍需履行原职权 [2] - 授权管理层办理工商变更登记等后续事项 [2]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-014 上海市天宸股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七 ...

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订） 》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司 信息披露管理办法（2025 年修订） 上海市天宸股份有限公司 章程修正案 》等相关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，会议审 议通过了包括《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记事项 的议案》以及《关于修订部分公司治理制度的议案》等共二十一项议案。 司章程》修订情况如下： 《公司章程》修订情况 《公司章程》修订的具体内容： 修订前 修订后 修订类型 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以下 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以 简称"公司"） 、股东和债权人的合法权益，规范 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 (以下简称《公司 ...