综合板块市场表现 - 10月20日综合板块整体上涨0.26%，领先个股为上海三毛，涨幅达4.93% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点 [1] - 板块内10只主要上涨个股中，涨幅超过3%的包括上海三毛(4.93%)、粤桂股份(3.55%)和南京公用(3.45%) [1] 个股价格与交易情况 - 上海三毛收盘价14.26元，成交7.12万手，成交额1.00亿元 [1] - 粤桂股份收盘价14.86元，成交63.81万手，成交额9.51亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 三木集团收盘价显示异常为66'E，成交22.61万手，成交额9037.22万元 [1] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出8856.87万元，游资资金净流出1476.06万元 [2] - 散户资金净流入1.03亿元，显示散户资金与主力资金流向出现背离 [2] - 粤桂股份主力净流出规模最大，达5984.28万元，主力净占比-6.29% [3] 个股资金流向分析 - 南京公用在下跌个股中获主力资金净流入2456.97万元，主力净占比8.08% [3] - 悦达投资主力净流入476.10万元，主力净占比7.16%，但游资净流出447.44万元 [3] - 天宸股份主力净流出375.30万元，但散户净流入488.65万元，散户净占比8.87% [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年10月15日在上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由副董事长王学进先生主持 [2] - 公司在任董事9人 其中8人出席 董事长叶茂菁先生因出差未出席 [3] 议案审议结果 - 关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案获得通过 [5] - 关于公司拟签订用地补偿协议的议案获得通过 [5] - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案作为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过 [6] - 关于制定《公司对外担保制度》的议案获得通过 [6] - 关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案获得通过 [6] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师卢昱、施宇光见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]

股本与股份 - 公司1992年5月30日首次发行2500万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为686677113元[9] - 公司经批准发行普通股总数2500万股，成立时向发起人发行800万股，占比32%[14] - 公司已发行股份数为686677113股，均为普通股[14] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份有比例限制（未提及具体比例）[22] - 特定人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让，占比25%[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 董事会等有权向公司提出提案[45] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 关联交易事项需非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过[60] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[75] 独立董事 - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[82] - 担任独立董事有持股、工作经验等限制[82][83] 委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[89] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[90] 管理层 - 公司设总经理1名，可设副总经理1 - 3名[93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[98] - 现金分红比例不低于30%，最近3年累计分配利润不少于最近3年平均可分配利润的30%[102] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[109] - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内公告[115][116][119][120] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119]

上海市天宸股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，保证公司资产的安全和 完整，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司的对外担保必须经股东会或董事会审议。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 被担保方应符合以下条件： （一）具有良好的经营状况和相应的偿债能力； （二）不存在较大的经营风险和财务风险。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身 ...

股东会安排 - 2025年9月26日决议召集股东会，9月27日披露通知[5] - 现场会议10月15日14点30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 160人出席，代表400,060,431股，占比58.2603%[7] 议案表决 - 各议案同意占比超99.8%，反对和弃权占比低[11][13][14] 结果效力 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[17]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-033 上海市天宸股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处） 天宸展示中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,060,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2603 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，副董事长王学进先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开 ...

板块整体表现 - 10月15日综合板块整体上涨0.81%，领先个股为南京新百，涨幅达3.23% [1] - 当日上证指数收于3912.21点，上涨1.22%，深证成指收于13118.75点，上涨1.73% [1] - 综合板块资金面呈现分化，主力资金净流出9759.36万元，而游资和散户资金分别净流入5104.53万元和4654.82万元 [2] 领涨个股表现 - 南京新百收盘价为7.68元，成交23.32万手，成交额达1.76亿元，为板块涨幅最高个股 [1] - 漳州发展涨幅为3.10%，收盘价7.99元，成交49.73万手，成交额为3.92亿元 [1] - 天宸股份上涨1.95%，收盘价6.28元，悦达投资上涨1.35%，收盘价5.24元 [1] 个股资金流向 - 南京新百主力资金净流出3575.40万元，主力净流出占比达20.28% [3] - 漳州发展获得主力资金净流入1067.85万元，主力净流入占比为2.72% [3] - 红棉股份主力资金净流入655.80万元，主力净流入占比为16.08%，为占比最高个股之一 [3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月23日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 采用网络文字互动形式召开 [2][4] - 投资者可于2025年10月16日至10月22日16:00前通过网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 会议参与人员 - 公司参会人员包括董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关部门工作人员 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [7] 会议内容焦点 - 会议将针对公司2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况进行交流 [3] - 会议旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月23日上午11:00-12:00召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式举行 [2][4] - 投资者可在2025年10月16日至10月22日16:00前通过网站或邮箱预先提问 [2][5] 会议参与及沟通内容 - 会议将针对公司2025年半年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者交流 [3] - 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等将参加说明会 [4] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动 [5] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [7] - 公司提供了董事会办公室电话021-62782233及邮箱tc@shstc.com作为咨询渠道 [7]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-032 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 1 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 10 月 16 日（星期四）至 10 月 22 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tc@shstc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海市天宸股份有限 ...