股本与股份 - 公司1992年5月30日首次发行2500万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为686677113元[9] - 公司经批准发行普通股总数2500万股，成立时向发起人发行800万股，占比32%[14] - 公司已发行股份数为686677113股，均为普通股[14] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份有比例限制（未提及具体比例）[22] - 特定人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让，占比25%[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 董事会等有权向公司提出提案[45] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 关联交易事项需非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过[60] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[75] 独立董事 - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[82] - 担任独立董事有持股、工作经验等限制[82][83] 委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[88] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[89] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[90] 管理层 - 公司设总经理1名，可设副总经理1 - 3名[93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[98] - 现金分红比例不低于30%，最近3年累计分配利润不少于最近3年平均可分配利润的30%[102] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[109] - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内公告[115][116][119][120] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119]

担保审批条件 - 不符合被担保方条件但风险小的申请担保人，经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意或经股东会审议通过可担保[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%、总资产 30%等须经股东会审批[8] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意[9] - 股东会审议连续 12 个月内累计担保超最近一期经审计总资产 30%的事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权的半数以上通过[9] 担保额度管理 - 公司为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[10] - 公司可对资产负债率 70%以上及低于 70%的控股子公司分别预计未来 12 个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] - 公司向合营或联营企业提供担保可对未来 12 个月拟担保对象及新增额度预计并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的 10%[12] 担保流程管理 - 建立对外担保备查台账，涵盖债权人、债务人、担保人名称等内容[16] - 公司法务部门负责起草或审核担保合同，处理法律纠纷和追偿事宜[19][20] - 董事会办公室起草对外担保的董事会或股东会议案，内部审计机构监督检查[20] - 公司对外担保应订立书面合同，符合相关法律法规要求[24] 担保后续监督 - 指派专人关注被担保人情况，定期分析其财务状况并向董事会报告[21] - 被担保人债务到期后 15 个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形时应及时披露[23] 违规处理 - 因控股股东等关联人不偿还担保债务给公司造成损失，公司应采取措施追讨并追责[25] - 公司发生违规担保行为，应及时披露并采取措施解除或改正，追究有关人员责任[25] - 未经合法授权擅自签订担保合同，公司有权向行为人全额追偿[26] - 董事会违规做出对外担保决议致公司或股东损失，参加表决董事承担连带赔偿责任[26]

股东会安排 - 2025年9月26日决议召集股东会，9月27日披露通知[5] - 现场会议10月15日14点30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 160人出席，代表400,060,431股，占比58.2603%[7] 议案表决 - 各议案同意占比超99.8%，反对和弃权占比低[11][13][14] 结果效力 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月15日在上海闵行召开[2] - 出席股东和代理人160人，持表决权股份400,060,431股，占比58.2603%[2] 参会人员 - 公司在任董事9人，出席8人，董事长出差未出席[5] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99.8%，5%以下股东对续聘审计机构同意比例97.6972%[4][6][7][8] 表决效力 - 上海市锦天城律师事务所认为表决结果合法有效[10]

板块整体表现 - 10月15日综合板块整体上涨0.81%，领先个股为南京新百，涨幅达3.23% [1] - 当日上证指数收于3912.21点，上涨1.22%，深证成指收于13118.75点，上涨1.73% [1] - 综合板块资金面呈现分化，主力资金净流出9759.36万元，而游资和散户资金分别净流入5104.53万元和4654.82万元 [2] 领涨个股表现 - 南京新百收盘价为7.68元，成交23.32万手，成交额达1.76亿元，为板块涨幅最高个股 [1] - 漳州发展涨幅为3.10%，收盘价7.99元，成交49.73万手，成交额为3.92亿元 [1] - 天宸股份上涨1.95%，收盘价6.28元，悦达投资上涨1.35%，收盘价5.24元 [1] 个股资金流向 - 南京新百主力资金净流出3575.40万元，主力净流出占比达20.28% [3] - 漳州发展获得主力资金净流入1067.85万元，主力净流入占比为2.72% [3] - 红棉股份主力资金净流入655.80万元，主力净流入占比为16.08%，为占比最高个股之一 [3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月23日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会 [2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 采用网络文字互动形式召开 [2][4] - 投资者可于2025年10月16日至10月22日16:00前通过网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 会议参与人员 - 公司参会人员包括董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关部门工作人员 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [7] 会议内容焦点 - 会议将针对公司2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况进行交流 [3] - 会议旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月23日上午11:00-12:00召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式举行 [2][4] - 投资者可在2025年10月16日至10月22日16:00前通过网站或邮箱预先提问 [2][5] 会议参与及沟通内容 - 会议将针对公司2025年半年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者交流 [3] - 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等将参加说明会 [4] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动 [5] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [7] - 公司提供了董事会办公室电话021-62782233及邮箱tc@shstc.com作为咨询渠道 [7]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会2025年10月23日11:00 - 12:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][5] 投资者参与信息 - 投资者可在上述时间登录上证路演中心参与[6] - 可于2025年10月16 - 22日16:00前提问[2][6] 其他信息 - 参加人员含董事长等，可能调整[5] - 联系人是董事会办公室，有电话邮箱[7] - 2025年8月28日发布2025年半年度报告[2] - 公告2025年10月14日发布[10]

市场表现 - 综合板块当日上涨1.97%，领涨个股为天宸股份（涨跌幅3.43%）[1] - 上证指数上涨0.9%报收3862.53点，深证成指上涨2.05%报收13479.43点[1] - 板块成交活跃度分化明显，东阳光成交额14.24亿元居首，亚泰集团成交量75.43万手最高[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前三分别为天宸股份（6.33元/+3.43%）、东阳光（23.80元/+2.99%）、悦达投资（5.25元/+2.74%）[1] - 跌幅个股仅两只：上海三毛（13.78元/-0.58%）、综艺股份（5.65元/-0.53%）[2] - 宁波联合与漳州发展出现数据重复，均显示涨幅约0.85%[1][2] 资金流向 - 综合板块整体主力资金净流出8791.59万元，游资净流入1577.63万元，散户净流入7213.97万元[2] - 悦达投资获主力资金净流入1811.59万元（净占比10.5%），居个股首位[3] - 综艺股份遭游资净流出892.19万元（净占比-7.01%），为游资流出最多个股[3]

财务审计 - 2025年度财务审计费用100万元，内部控制审计费用35万元，与2024年同比无增减[16][23] - 2025年9月26日董事会会议9票同意续聘立信为2025年审计机构[24][25] 立信情况 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[17] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[17] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家[17] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[17] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[20] 土地交易 - 公司拟与相关方签订用地补偿协议，被征收土地110,530.70平方米，补偿款总价52,281,021.10元，土地补偿单价473元/平方米，交易价格较账面值溢价598.94%[29] - 上海机场集团购买公司部分土地，二阶段交易金额17,000,944.40元，土地面积35,942.80平方米；三阶段交易金额35,280,076.70元，土地面积74,587.90平方米[32] - 公司拟交易土地总面积264,809.00平方米，用途为农业用地，剩余土地面积231,684.70平方米（不含本次征收）[37][39] - 2023 - 2024年公司因机场工程被征收土地，2023年10月征收6,424.80平方米，2024年8月征收26,699.50平方米，补偿单价均为473元/平方米[38] - 标的土地2024年12月31日账面净值763.92万元，2025年6月30日账面净值748.01万元[40] - 二阶段协议土地补偿款分三期支付，比例为20%、70%、10%[45][46] - 三阶段协议土地补偿款分三期支付，比例为20%、70%、10%[52][53] - 本次土地收回补偿（不含地上物补偿），公司预计产生4485万元税前收益[57] 公司章程修订 - 《公司章程》修订规定公司及控股子公司对外担保需经股东会审议的情形，如担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等[58] - 《公司章程》修订规定公司发生“提供担保”交易，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[58] - 《公司章程》修订规定股东会审议特定担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[58] 对外担保 - 公司全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司拟开展融资额度不超15000万元的融资租赁业务，公司及控股子公司拟提供相应担保[92] - 截至目前上市公司及其控股子公司对外担保总额84900万元（含本次），占最近一期经审计净资产的比例为55.04%（含本次）[94] - 全资子公司天宸能科拟开展不超1.5亿元融资租赁业务，公司及控股子公司辰经晨文化拟为其提供不超1.5亿元担保[96][103][104] - 2024年天宸能科经审计资产负债率为13.65%，净利润为 - 1025.17万元[98][100] - 若本次担保本金达1.5亿元，公司及其控股子公司担保本金总额8.49亿元，占比55.04%[108]