2024年业绩预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为3000万元到3400万元，同比增加37.54%到55.88%[2][3] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为180万元到250万元，同比减少88.03%到91.38%[2][3] - 公司预计2024年年度营业收入约为3.41亿元，扣除与主营业务无关的收入后为3.27亿元[2][3] 2023年业绩回顾 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2181.18万元，扣除非经常性损益的净利润为2088.70万元[5] - 2023年度每股收益为0.03元/股[5] 业绩变动原因 - 净利润增加的主要原因是公司优化产业结构，处置子公司股权产生相关收益[6] - 扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因是房地产相关业务的毛利下降[6] 业绩披露说明 - 本次预计的业绩未经注册会计师审计[4] - 公司2024年年度报告的编制工作尚在进行中，具体业绩信息以正式披露的年度报告为准[8]

业绩数据 - 2024年前三季度公司营业收入1.11亿元，全年约3.41亿元，扣除后约3.27亿元[1] - 2024年公司归母净利润3000 - 3400万元，同比增加约37.54% - 55.88%[22] - 2024年公司扣非后归母净利润约180 - 250万元，同比下降88.03% - 91.38%[22] - 2024年度“天宸汇”项目认购签约房产销售13套，11套完成交付，确认销售收入约1.62亿元[10] 用户数据 - 2022 - 2023年底“天宸汇”项目完成23套毛坯房销售[8] - 2022年“天宸汇”项目接待1158组客户，完成11套毛坯房销售[17] - 2023年“天宸汇”项目接待1052组客户，完成12套毛坯房销售[18] - 2023年6月至2024年7月到访客户592组，月均42组[9][18] - “天宸汇”项目约有2,500组老客户资源[9] - 2024年8月至11月初“天宸汇”项目新增客户547组，月均109组[10] - 截至2024年12月31日，“天宸汇”项目接待到访客户763组，其中自访175组，渠道客户588组[10] - 2022年开盘至2024年12月31日，“天宸汇”项目完成房屋销售及交付34套[19] 未来展望 - 公司将在公告日起10个交易日内披露2024年装修业务及营业收入扣除问题的回复[22] - 公司将在公告日起10个交易日内披露收入、成本、费用等科目及非经常性损益相关问题的回复[23][24] - 年审会计师将在公司披露其余问题回复当日，同步披露意见并对营业收入扣除和非经常性损益确认发表专项核查意见[24] 项目信息 - 天宸健康城项目总土地面积203,915.20平米，“天宸汇”项目土地面积约55,000平米[8] 销售情况 - 2024年引入代理公司，截至12月31日完成5套房源销售，4套交付确认收入[19] - 2024年度签订并交付的11套房产中，7套当期付全款，4套当期付款51% [14] 业务真实性 - 购房客户通过银行转账和POS机刷卡支付房款，与公司无关联关系[19] - 公司向控股股东和实控人发函，二者回函声明不存在房产销售关联问题，业务真实且收入确认具商业实质[20]

担保情况 - 公司为天宸健康6.5亿元固定资产贷款提供连带保证担保[4] - 截至公告日，担保本金余额为7亿元（含本次）[4] - 担保总额本金将达10.7亿元，占2023年末经审计净资产的68.38%[4] 天宸健康情况 - 公司持有天宸健康100%股权，其注册资本13.05亿元[9] - 2023年末资产23.77亿元，负债13.57亿元，净资产10.20亿元[9] - 2024年9月末资产23.34亿元，负债13.44亿元，净资产9.90亿元[9] - 2023年度营收2.84亿元，净利润4519.64万元[9] - 2024年1 - 9月营收70.25万元，净利润 - 2957.99万元[9] 债权债务 - 主债权本金6.5亿元，履行期限2025.1.21 - 2032.1.20[10] - 保证期间为债务人履行债务期限届满之日起三年[10]

业绩总结 - 2024年12月25日宸乾投资收到景嘉创业利润分配款4,695,874.00元[1] - 宸乾投资持有景嘉创业约17.79%股权[1] - 景嘉创业利润分配增加宸乾投资投资收益[1]

会议安排 - 2024年11月14日召开第十一届董事会第九次会议决议召集股东大会[7] - 2024年11月15日发出股东大会通知，公告距召开达15日[7] - 2024年12月2日14点30分召开现场会议，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人194人，代表374,650,540股，占比54.5599%[11] 议案表决 - 《关于授权处置金融资产议案》，同意373,870,671股，占比99.7918%[14] - 中小投资者股东同意3,774,895股，占比82.8779%[14]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-045 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交 汇处）天宸展示中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海市天宸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,650,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5599 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | ...

中标情况 - 2024年9月23日天宸能科中标闽宁绿电小镇项目，中标金额123,712,880元[1] 合作终止 - 因商务条件未达成一致，双方终止中标合作[2] - 未造成彼此经济损失，不主张赔偿[4] - 终止合作是为控风险、维护利益，不影响未来规划[4]

股份出售 - 公司拟出售绿地控股311,477,036股股份[12] - 公司持有绿地控股股份比例为2.22%[12] - 截至2024年11月13日，对应股份市值750,659,656.76元[13] 决策情况 - 第十一届董事会第九次会议8票同意出售股份[12] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[9] 出售影响 - 出售股票利于盘活资产、改善现金流[14] - 处置股票不影响报表利润[15]

资产处置 - 公司拟出售绿地控股311,477,036股股份[1] - 公司持有绿地控股股份比例为2.22%[2] - 本次出售股票议案尚需提交股东大会审议[2] 数据相关 - 绿地控股现总股本为14,054,218,314股[2] - 截至2024年11月13日，绿地控股收盘价为2.41元/股[4] - 公司持有的绿地控股股份市值为750,659,656.76元[5] 策略目的 - 出售股票利于盘活资产，聚焦主业投入[6] - 出售股票可改善现金流，满足资金需求[6] - 处置股票将利得或损失转入留存收益，不影响报表利润[6]

会议相关 - 第十一届董事会第九次会议于2024年11月14日通讯召开，8人参与表决[2] - 公司2024年第二次临时股东大会拟于12月2日14:30召开[6] 资产处置 - 公司拟出售绿地控股311,477,036股股份，持股比例2.22%[3] 议案表决 - 授权处置金融资产议案8票同意待股东大会审议[4] - 召开临时股东大会议案8票同意[7]