审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等相关人员数据[2] 聘请流程 - 2024年3 - 5月相关会议审议通过续聘立信议案[2][3] 审计工作情况 - 立信对公司2024年度财务及内控进行审计[4] - 立信执行审计满足报告披露时间要求[4] 审计意见 - 立信认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见报告[5]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计机构续聘 - 2024年3 - 5月，公司各会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] 审计费用 - 2024年度审计收费135万元，年报审计100万元，内控审计35万元，比上年度各增10万元[11] 审计沟通与报告 - 2025年1 - 4月，审计相关会议召开并审议通过2024年年度报告等议案[12][13] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[7]

独立董事独立性评估 - 公司评估在任独立董事张春明、颜晓斐、David Hao Huang独立性符合规定[1] - 三人自查2024年度不存在影响独立性情形[3][6][9] - 2024年度公司独立董事无违反独立性要求情形[10] 独立董事信息 - 独立董事为David Hao Huang，日期为2025年4月13日[11]

内部控制范围 - 纳入评价范围有公司本部及21家控股子公司[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告潜在错报≥上年经审计净资产3%或≥2000万为重大缺陷[13] - 非财务报告损失金额≥上年经审计净资产3%或≥2000万为重大缺陷[14] 缺陷情况 - 2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控各等级缺陷[15] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[15][16]

股权交易 - 公司向康馨华宸转让康复医院95%股权，价格4750万元[3] 增资情况 - 双方合计增资1.98亿元，公司增资0.099亿元，康馨华宸增资1.881亿元[3] - 2024年10月21日第一笔增资1.48亿元，公司740万元，康馨华宸14060万元[4][5] - 2025年4月21日第二笔增资5000万元，公司250万元，康馨华宸4750万元[6] 资金到账 - 2024年10月29日收到第一笔装修款1.32亿元，剩余5000万元[5] - 2025年4月24日收到第二笔装修款5000万元，共1.82亿元[7] 股权结构 - 截至公告日，康馨华宸持股95%，认缴23560万元[9] - 截至公告日，公司持股5%，认缴1240万元[9] 工商变更 - 康复医院注册资本由5000万元变更为24800万元[4]

审计委员会组成 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占成员总数1/2以上[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] - 2024年1月31日召开第一次年报沟通会，沟通年度审计计划[2] - 2024年3月18日召开第二次年报沟通会，沟通年度报告审计总结等[2] 审议事项 - 2024年3月18日会议审议通过续聘2024年度审计机构等预案和报告[3] - 2024年4月18日审核公司2024年一季度报告[3] - 2024年8月15日审核公司2024年半年度报告全文及摘要[3] - 2024年10月21日审核公司2024年三季度报告[3] 审计机构 - 2024年度继续聘请立信会计师事务所为财务审计和内控审计机构[4] - 公司实际支付立信会计师事务所审计费用与披露情况相符[4]

业绩总结 - 2024年度归母净利润32,077,522.61元[2] - 2024年末母公司可供分配利润438,317,902.58元[2] 利润分配 - 拟10股派0.15元（含税），共派10,300,156.70元[2] 股本情况 - 2024年末总股本686,677,113股[2] 会议决议 - 四项议案3票赞成通过，待提交股东大会审议[1][2][5] - 三项议案3票赞成通过[5]

业绩总结 - 2024年度归母净利润32,077,522.61元[6] - 2024年末母公司可供分配利润438,317,902.58元[6] 分红计划 - 拟10股派0.15元（含税），共派10,300,156.70元[7] 股本情况 - 2024年末总股本686,677,113股[7] 会议情况 - 2025年4月24日召开第十一届董事会第十次会议[2] - 2024年年度股东大会召开日期另行通知[25] 议案表决 - 《公司2024年度报告全文及摘要的议案》9票同意[3] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》6票同意[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润32,077,522.61元[4] - 2024年末母公司可供分配利润438,317,902.58元[4] 分红情况 - 拟10股派0.15元，共派现10,300,156.70元[2][4] - 2024年度现金分红比例约32.11%[4] - 近三年累计现金分红37,767,241.22元[5] 其他信息 - 2024年末总股本686,677,113股[4] - 本次利润分配预案待股东大会审议[4][7][9]