财务资助 - 光控江苏拟通过上海安瑰提供不超4亿元财务资助，年利率6.5%，公司以9.086亿元应收款债权质押担保[2][5][11] - 2024年11月4日公司通过光控江苏9.3亿元财务资助续期事项[3] - 2025年3月3日公司通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期等事项[4] 物业租赁 - 2024年12月25日瑞诗公司同意出租物业给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[3][20] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[20] 股权与表决 - 关联股东北京光控安宇等合计持股437406749股，占总股本29.17%，将回避表决[7] 资产负债 - 截至2023年12月31日，上海安瑰总资产712965498.20元，总负债456726800.45元等[9] - 截至2024年9月30日，上海安瑰总资产1238556358.54元，总负债462722408.85元等[9] 审议情况 - 2025年5月26日董事会以5票同意通过接受财务资助议案，关联董事回避[5][16] - 2025年5月26日监事会以2票同意通过接受财务资助议案，关联监事回避[17] - 2025年5月13日公司召开相关会议审议通过接受财务资助暨关联交易议案[18] - 2024年11月4日公司股东大会审议通过光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易事项[20] - 2025年3月3日公司股东大会审议通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易等事项[20]

财务资助与借款 - 2025年5月26日公司接受财务资助暨关联交易获董事会通过[1] - 与上海安瑰签不超4亿借款合同，年利率6.5%[2] 质押担保 - 以对瑞诗公司9.086亿应收款项债权为借款质押[2][3] - 质押担保范围含本息、罚息等[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月11日13点30分在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号305室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案及股东信息 - 审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》于5月27日披露[7] - 应回避表决关联股东为北京光控安宇等三家[9] 时间及地点信息 - 股权登记日为2025年6月4日[15] - 登记日期为6月9日9:30 - 16:30，地点在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号14楼[17][18] 其他信息 - 联系电话021 - 59529711，传真021 - 59536931，邮编201821[18] - 会期半天，股东食宿及交通费自理，无礼品补贴[18] - 可授权委托出席2025年6月11日股东大会[21]

财务资助 - 公司拟接受上海安瑰不超4亿元财务资助，年利率6.5%，借款期限12个月[6] - 2024年11月4日公司通过光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易[20] - 2025年3月3日公司通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易[21] 担保情况 - 公司以对瑞诗公司9.086亿元借款本金及利息应收款债权为4亿资助质押担保[6] 表决情况 - 2025年5月26日董事会通过接受财务资助暨关联交易议案[7] - 关联股东合计持股占总股本29.17%，将回避表决[8] - 2025年5月26日监事会通过接受财务资助暨关联交易议案[18] - 2025年5月13日审计和风险管理委员会通过接受财务资助暨关联交易议案[19] 上海安瑰数据 - 2023年末总资产7.129654982亿元，总负债4.5672680045亿元，总收入0.1932283亿元，净利润0.0308391536亿元[10] - 2024年9月末总资产12.3855635854亿元，总负债4.6272240885亿元，总收入0.1448049043亿元，净利润 -0.0017761201亿元[10] 合同条款 - 公司未按时支付本息，需按每日万分之三付逾期违约金[12] - 《借款合同》生效条件为双方盖章且股东大会审议通过[12] - 《应收账款质押协议》生效后20个工作日内办理质押登记[13] 其他事项 - 2024年12月25日公司同意瑞诗公司将部分物业出租给光大永明，租赁期5年，租金及物业费约1679万元[21] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[21]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月26日召开[1] - 本次会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》5票赞成，尚须股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》8票赞成[2]

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席7人，独立董事连重权因工作原因缺席 [1] - 会议由副董事长苏晓鹏主持，部分监事及高管列席，会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 委托贷款展期议案 - 公司拟向合作项目公司上海馨懿申请39,600万元委托贷款展期，展期期限不超过6个月，利率参照2025年5月20日1年期LPR [2] - 原贷款于2024年12月13日发放，利率3.45%，原定2025年6月12日到期 [1] - 公司以持有的嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元有限合伙财产份额为贷款提供质押担保 [1][2] - 若上海馨懿经营需提前还款，公司需在15个工作日内补足资金缺口，上限为39,600万元 [2] - 议案获董事会全票通过（7票赞成），尚需提交股东大会审议 [2] 项目背景 - 公司2018年12月通过认缴安石宜颖财产份额投资上海杨浦电厂项目，在项目规划调整及新土地出让合同完成前，可借回闲置资金 [1] - 董事会执行委员会已于2024年10月8日批准初始借款安排 [1] 临时股东大会通知 - 董事会通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，具体内容见临2025-028号公告 [2]

股东大会程序规定 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权 需提前登记发言 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内 按持股数由多到少安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明 首次发言不超过5分钟 二次不超过3分钟 [1] - 表决采用逐项记名投票方式 [2] - 干扰会议秩序行为将受公安机关行政处罚 [2] 上海杨浦电厂项目借款安排 - 公司通过委托贷款方式从上海馨懿借回闲置资金39,600万元 [3] - 原委托贷款利率3.45% 到期日为2025年6月12日 [3] - 以嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元财产份额作为质押担保 [3][4] 借款展期议案 - 申请委托贷款展期不超过6个月 利率参照最新1年期LPR [4] - 维持原有质押担保条件不变 [4] - 上海馨懿可要求提前还款 公司需在15个工作日内补足资金缺口 [4] 决策程序与授权 - 借款事项因超出董事会授权范围需提交股东大会审议 [4] - 若议案通过 授权总裁签署相关合同文件 [4]

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 | 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事连重权先生提交的书面辞呈。连重权先生因个人工作原因，申请辞 去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委 员之职务。辞职生效后，连重权先生不再担任公司（包括控股子公司） 任何职务。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二五年五月二十二日 | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 司及其控 | 行 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 二0二五年六月六日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-028 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...