证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-027 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》 公司于 2018 年 12 月通过认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙） （以下简称"安石宜颖"）财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交 易安排，在上海杨浦电厂项目完成规划调整及获得新土地出让合同之 前，公司可以通过委托贷款的方式将闲置的投资资金从项目公司上海 杨树浦馨懿企业管理服务有限公司（以下简称"上海馨懿"）借回。 根据有关规定及公司内部授权，公司董事会执行委员会于 2024 年 10 月 8 日审议通过了关于公司向上海馨懿借款 39,600 万元的相关事项。 上海馨懿于 2024 年 12 月 13 日向公司提供了 39,600 万元的委托贷款， 该笔委托贷款利率 3.45%，将于 2025 年 6 月 12 日到期。同时，公司以 持有的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称"嘉 宝实业投资公司"）100%股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合 伙实缴财产份额，为上述 39,600 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月3日13点30分在上海嘉定区召开[4] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议《关于公司对外融资的议案》，5月17日已披露[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月27日，A股代码600622[16] - 具备资格股东5月29日9:30 - 16:30登记[18] 投票规则 - 多账户网络投票以第一次结果为准[11] - 重复表决以第一次结果为准，表决完提交[14]

融资计划 - 公司拟不超3亿元融资，年利率不超LPR，期限不超2年[2] - 《关于公司对外融资的议案》6票赞成，2票弃权待股东大会审议[3][4] 未来策略 - 聚焦不动产主业，轻资产扩大管理规模[3] - 探索基础设施公募REITs等创新业务模式[3] - 加大资产盘活处置力度[3]

股东大会程序规定 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会需维护股东权益并确保会议效率 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内，按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明，首次发言不超过5分钟 [1] - 股东不得无故中断议程，表决时不进行发言 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 大会采用逐项记名投票表决方式 [2] - 干扰会议秩序将受到行政处罚 [2] 对外融资议案 - 公司拟申请不超过人民币3亿元融资，年利率不超过一年期LPR [2] - 融资期限不超过2年，具体条款以实际协议为准 [2] - 融资余额超出董事会授权范围，需股东大会审议 [3] - 股东大会通过后授权管理决策委员会决定担保及融资替换事宜 [3] - 授权公司总裁签署相关法律文件并办理后续事宜 [3]

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 二0二五年六月三日 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 | | | | 1、审议《关于公司对外 ...

股东减持 - 嘉定科投减持7490000股，减持比例0.50%[5] - 嘉定科投持股由87041986股减至79551986股，比例由5.80%降至5.30%[3] - 嘉定科投和嘉定建业合计持股比例由16.08%降至15.59%[3] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股权变化[3] - 变动后嘉定科投和嘉定建业仍处减持计划实施期[8] - 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书[8]

业绩总结 - 2024年营业收入18.18亿元，较2023年下降58.59%[11][48] - 2024年归母净利润-13.94亿元，2023年为-21.11亿元，减亏33.93%[11][48] - 2024年底总资产219.45亿元，较2023年底下降11.25%[11] - 2024年底净资产34.95亿元，较2023年底下降28.27%[11] - 2024年度基本每股收益-0.93元，比2023年减亏34.04%[48] - 2024年度加权平均净资产收益率-33.32%，比2023年减亏2.21个百分点[48] - 2025年预计营业收入约14.37亿元，营业成本约8.91亿元，三项费用约8.53亿元[51] 投资管理数据 - 2024年底投资管理类项目在管基金规模221.62亿元，2023年底为244.43亿元[14] - 2024年底投资管理类项目在管资产规模469.14亿元，2023年底为467.56亿元[14] - 2024年底投资管理类项目在管面积255.46万平方米，2023年底为258.02万平方米[14] 公司治理 - 2024年董事会召开十二次会议[12] - 2024年审计和风险管理委员会召开十一次会议[14] - 2024年召开1次年度股东大会和6次临时股东大会[16] - 2024年监事会召开九次会议[38] - 2024年陈蕴珠、耿江退休不再担任监事会职务，朱维强当选监事会主席[39] 未来展望 - 2025年聚焦不动产资产管理主业，打造跨境不动产资产管理平台[27] - 2025年加强战略引领，以轻资产形式扩大管理规模，探索创新业务模式[29] - 2025年加强流动性管理，确保公开债务按期兑付[31] - 2025年加强总部管控，优化内控体系、强化制度执行[32] - 2025年加强组织建设，抓好干部队伍和人才梯队建设[33] - 2025年加强从严治党，巩固主题教育成果，开展党纪学习教育[35] 资产减值 - 2024年度预计计提资产减值损失和信用减值损失共计35889.25万元[56] - 2024年度对存货计提减值损失1823.92万元[56] - 本年度确认应收账款坏账损失11065.21万元[58] - 本年度确认其他应收款坏账损失23000.12万元[58] - 计提资产减值损失及信用减值损失合计减少2024年度归属于上市公司股东的净利润25620.53万元[59] 其他 - 2024年末未分配利润为24740.58万元，2024年度利润不分配，资本公积不转增[53] - 截至报告期末，公司对外担保余额为零[43] - 2025年4月28日，董事会、监事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[61][62] - 2025年4月27日，审计和风险管理委员会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[63] - 2025年4月30日披露独立董事2024年度述职报告[66]

股东大会信息 - 2025年5月28日13点30分在上海嘉定召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[9] 利润分配 - 2024年度不分配利润，不进行资本公积转增股本[9] 时间节点 - 各议案2025年4月30日披露[12] - 股权登记日为2025年5月22日[14] - 会议登记2025年5月26日9:30 - 16:30[16] 其他信息 - 联系电话021 - 59529711，联系人王珏、刘建新[16] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[18]

会议信息 - 光大嘉宝第十一届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[1][2][3][4][5] - 2024年度利润不分配、资本公积不转增[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年4月28日召开，8位董事均参加[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项报告[1][2][3][4][6][7] - 2024年度利润分配和资本公积转增股本预案为不分配不转增[3][4]