募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票131,994,459股，每股7.22元，募资952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入902,655,542.57元，2015 - 2024年用募集资金670,500,468.91元，本年度0元，余额59,958.74元[2] - 闲置募集资金3700万元占净额比重3.96%[15] 资金使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或达净额20%时，银行通知招商证券并提供清单[4] 资金异常情况 - 2021年9月同意用3700万元闲置资金补流，截至2024年12月31日因账户冻结未归还[8] - 2020年10月浦发银行上海分行因案扣划44,540.49元，2021年4月上海银行漕宝路支行因案划扣164,102.50元[10] 项目投入进度 - 城市级安全系统工程建设项目调整后投资598,835,294.10元，累计投入601,872,848.01元，进度100.51%[1] - 安防系统集成常规投标项目承诺投资300,000,000.00元，累计投入273,837,647.68元，进度91.28%[1] - 平安城市智能信息化项目承诺投资35,104,700.00元，累计投入26,945,046.88元，进度76.76%[1] 其他情况 - 2024年未变更募集资金投资项目[11] - 2024年未用募集资金置换自筹资金[6] - 2024年未用闲置资金现金管理或投资[9] - 截至2024年12月31日，累计利息收入6,043,444.76元，支付手续费59,294.56元[2]

本人余玉苗，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限 公司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

业绩数据 - 中安消技术2024年营收358.74万元，净利润1.204559亿元[12] - 深圳威大科工2024年营收2.129356亿元，净利润 - 627.64万元[15] - 上海擎天电子2024年营收10,073.85万元，净利润 - 3,504.06万元[17] - 江苏中科智能2024年营收37,623.23万元，净利润1,910.53万元[18] - 浙江华和万润2024年营收23,911.51万元，净利润591.08万元[20] - 中安消旭龙2024年营收8,071.12万元，净利润 - 2,527.40万元[22] - 中安消国际2024年营收0.00万元，净利润 - 4,376.19万元[23] - 卫安有限公司2024年营收HKD50,305.40万元，净利润HKD4,691.68万元[24] 担保情况 - 2025年度预计担保总额28.9亿元人民币、21.6亿元港币[2] - 截至2024年末对外担保总额3.0277702866亿元，占净资产18.27%[2] - 中安消旭龙预计担保6亿元[4] - 中安消技术预计担保5亿元[4] - 上海擎天电子预计担保1亿元[6] - 中安消国际境外预计担保4.7亿港币[7] - 卫安有限公司境外预计担保1.9亿港币[7] 其他要点 - 中安科注册资本12.83020992亿元人民币[10] - 董事会通过2025年度担保计划议案[27] - 董事会同意对担保事项授权并提请股东大会授权董事长办理[27] - 中安消技术等四家公司资产负债率超70%[28] - 公司不存在逾期担保情形[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点在湖北武汉召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议17项议案，含2024年度董事会工作报告等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案6项，对中小投资者单独计票议案11项[10] - 涉及关联股东回避表决议案2项，6人应回避[10] 股东登记 - 股权登记日2025年4月30日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记2025年5月8日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[20][21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29]

会议情况 - 中安科第十一届监事会第二十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部参会[2] - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][11][14][16][20][23][25][28][31][32][35] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本等[12] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一[26] 审计与提名 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 监事会拟提名王旭、江玲为第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[33] 议案审议 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等监事回避表决，提交股东大会[37][38][39][40] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][6][8][13][19][22][27][30][34] 报告查询 - 2024年年度报告全文及摘要等详见2025年4月19日上海证券交易所网站[5][10][15][18][21][24][26][29][36]

业绩总结 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为负，2024年度不进行利润分配[14] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 411,778.46万元，实收股本为287,632.47万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[44] 其他新策略 - 公司及子公司向金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度[41] 董事会相关 - 第十一届董事会第二十七次会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 拟提名6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[51] - 拟提名3人为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[54] 议案表决 - 多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权，《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决[4][5][8][11][13][16][19][22][24][27][30][32][35][40][44][46][49] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[53] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[56] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》所有董事均回避表决，直接提交股东大会审议[58][59] - 同意全资子公司中安消技术有限公司在兴业银行开立新的募集资金专用账户，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[60][61] - 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>及<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[61] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，全体独立董事已回避表决[63] - 同意召开公司2024年年度股东大会，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[64][65] 报告信息 - 多项议案相关报告详见2025年4月19日上海证券交易所网站[57][61][62][64]

财务数据 - 2024年末资产总计37.81亿元，较2023年下降4%[20] - 2024年末负债合计21.23亿元，较2023年下降9.4%[22] - 2024年末股东权益合计16.58亿元，较2023年增长4.2%[22] - 2024年营业总收入30.51亿元，上年为28.58亿元[24] - 2024年净利润2006.14万元，上年为9005.65万元[24] - 2024年经营活动现金流量净额9429.47万元，上年为1.76亿元[27] 资产情况 - 2024年末应收账款账面价值5.63亿元，较2023年下降6.4%[20] - 2024年末合同资产账面价值8.34亿元，占资产总额比例22.07%[8] - 2024年末商誉账面价值3.18亿元，占期末合并净资产的19.16%[9] - 2024年货币资金为7.59亿元，较2023年增长3%[20] 审计相关 - 审计认为2024年财报按准则编制，公允反映财务状况[3] - 关键审计事项包括收入确认、资产减值等[6][8][9] 会计政策 - 财务报表以持续经营假设为基础编制[45] - 会计核算以权责发生制为基础[45] 企业合并 - 同一控制下按被合并方账面价值计量[1] - 非同一控制下按公允价值计量，涉及商誉处理[57] 金融工具 - 金融资产分三类计量[74][75] - 以预期信用损失为基础计提减值准备[86] 其他 - 2024年末累计发行股本总数287,632万股[43] - 公司报告期内无重要会计政策和会计估计变更[182]

业绩总结 - 2024年度营业收入为305,060.7万元，上年度为285,812.22万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比为0.00%，上年度为0.52%[10] - 上年度与主营业务无关的业务收入为1,484.34万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为305,060.78万元，上年度为284,327.8万元[10]

财务审计 - 审计中安科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中安科董事会的责任[2] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] 审计结果 - 中安科于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行131,994,459股A股，每股7.22元，募资952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入902,655,542.57元，使用募集资金670,500,468.91元，余额59,958.74元[3] - 2024年未使用募集资金置换自筹资金，未进行现金管理或投资[7][10] - 2024年不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 闲置3700万元补充流动资金，占净额3.96%，未按期归还[15] - 2024年度募集资金存放和使用除未归还闲置资金外无其他违规情形[16] - 本年度投入募集资金总额为0元[21] - 累计取得利息收入6,043,444.76元，支付手续费59,294.56元[22] 项目投入进度 - 城市级安全系统工程建设项目承诺投资617,895,293.98元，累计投入601,872,848.01元，进度100.51%[21] - 安防系统集成常规投标项目承诺投资300,000,000.00元，累计投入273,837,647.68元，进度91.28%[21] - 平安城市智能信息化项目承诺投资35,104,700.00元，累计投入26,945,046.88元，进度76.76%[21] 资金划扣情况 - 2020 - 2021年，浦发银行上海分行和上海银行漕宝路支行分别划扣44,540.49元和164,102.50元[11][22]