国浩律师（武汉）事务所 关 于 中安科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 RANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于中安科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任中安科股份有限公司〈以 下简称"公司"）之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法 ...

业绩情况 - 2024年三季度归母净利润同比下滑65.22%[6] - 2024年三季度扣非后净利润同比下滑73.31%[6] 异常波动 - 2024年11月15 - 18日公司股票涨幅偏离值累计超20%[2][3] 项目与业务 - 宜兴项目公司营收利润为零，后续投资规模不定[2][6] - 公司目前无算力相关业务[2][6] 其他情况 - 控股股东业绩补偿追偿不确定[6]

诉讼情况 - 招商证券因追偿权纠纷起诉公司及子公司，已立案未开庭[4][5] - 涉案金额暂计至2024年10月25日为28705万元[5][10] 影响 - 本次诉讼对公司利润影响不确定，以判决为准[11]

业绩情况 - 截至2024年三季度，公司归母净利润同比下滑65.22%[4] - 截至2024年三季度，公司扣非后净利润同比下滑73.31%[4] 其他情况 - 公司股票价格短期涨幅较大，基本面未变[2] - 宜兴项目公司刚设立，营收和利润均为零，后续投资和规模不确定[3] - 公司控股股东业绩补偿事项未完成，追偿存在不确定性[6]

股权变动 - 杭州公望竞拍并过户59,100,000股，占总股本2.06%[3] - 过户后中恒汇志持股342,940,464股，占比11.93%[3] 司法拍卖 - 浙江省高院8月20 - 21日进行司法拍卖[3] - 公司8月7日披露拍卖进展公告[3] - 8月22日、9月6日、9月11日发布拍卖结果公告[4] 其他 - 中恒汇志累计被冻结股份占比100%[5] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[7]

业绩情况 - 截至2024年三季度，归母净利润同比下滑65.22%[6] - 截至2024年三季度，扣非后净利润同比下滑73.31%[6] 股价异动 - 2024年11月13 - 14日，股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2][3] 其他情况 - 宜兴项目营收利润为零，未来经营不确定[2][7] - 控股股东业绩补偿未完成，追偿不确定[8]

业绩情况 - 截至2024年三季度，归母净利润同比下滑65.22%[3] - 截至2024年三季度，扣非后净利润同比下滑73.31%[3] 项目进展 - 公司与合作方拟共建宜兴人工智能算力中心项目[4] - 宜兴项目公司刚设立，营收和利润均为零，经营有重大不确定性[4] 其他事项 - 公司股票价格短期涨幅大，提醒投资者理性投资[3] - 控股股东业绩补偿事项未完成，追偿有重大不确定性[6]

股票情况 - 2024年11月6 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[5] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，成本和销售未大幅波动[4][5] 重大事项 - 公司及子公司拟共建宜兴人工智能算力中心项目，经营有不确定性[4][6] - 项目实施有变更、中止或不达预期等风险[4][6]

会议信息 - 现场会议2024年11月21日10:00召开，地点在湖北武汉武昌区紫沙路203号[11] - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[11] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[8] 人事变动 - 张民因个人原因辞去非独立董事等职务[13] - 李成因个人原因辞去非职工代表监事职务[17] - 湖北宏泰集团提名周文杰为非独立董事候选人[14] 人员持股 - 截至公告披露日，周文杰未持有公司股份[20] - 截至目前，江玲未直接或间接持有公司股份[22] - 截至目前，张民、李成都未持有公司股份[13][17]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为11月21日[3] - A股股权登记日为11月14日[3] 会议信息更正 - 2024年11月6日披露的股东大会通知部分内容有误并更正[4] - 现场股东大会11月21日10点召开，地点在武汉[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为无[7] 投票相关 - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为11月21日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 议案内容 - 选举周文杰为非独立董事、江玲为非职工代表监事[8]