| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10 月26日、2020年11月17日分别召开了第十届董事会第十四次会议和2020年第三次 股东大会（临时会议），会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2020年10月28日、2020年11月18日披露于上海证券交易所网站的公告；公司于 2020年12月30 ...

人事变动 - 董事龚平、总裁（轮值）倪强辞职，自送达董事会生效[3] - 会议选举倪强为非独立董事，任期至第十一届董事会届满[3][4] - 会议聘任胡庭洲为总裁，任期至第十一届董事会届满[3][4] 会议信息 - 2024年1月5日召开第十一届董事会第十九次会议[3]

3、第三批为1栋房产（悦宾楼-黄字2001第003614号），补缴出让金合计约 为1.3亿左右人民币。 附件 1 | 房地产权 | 权利人 | 房屋坐 | 使用 | 宗地号 | 宗地（ | 土地用 | 建筑面积（ | 房屋类型 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证号 | | 落 | 权取 | | 丘）面 | 途 | 平方米） | | | | | | | 得方 | | 积 | | | | | | | | | 式 | | | | | | | | 沪房地黄 | 上海豫园 | 方浜中 | 划拨 | 黄浦区豫园 | 8997 | 商业 | 地上7575.72 | 地上商场 | 地上商 | | 字（2010 | 旅游商城 | 路265号 | | 街道557街 | | | 地下1834.61 | 地下其他 | 业、地 | | ）第00101 | 股份有限 | | | 坊5/5丘 | | | 合计9410.33 | | 下特种 | | 1号 | 公司 | | | | | | | | 用途 | | 沪房地黄 | 上海豫园 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （独立董事专门会议决议） 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第十九次会议审 议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立意 见： 一、关于选举倪强先生为公司非独立董事的独立意见 经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人履历等相关资料， 基于我们个人的客观、独立的判断，我们认为，倪强先生具备相关专业知识和 工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | | 豫园 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 附：邹超先生简历 邹超，男，1982年5月出生，中共党员，管理学硕士。毕业于上海财经大学， 企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所 （KPMG）审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产 （HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经 理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复 星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经 理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月至2021年3月担任豫园股份副 总裁兼CFO。2021年3月至2023年3月23日担任豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3 月24日起至今担任豫园股份执行总裁兼联席首席投资官 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十九次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 2 日发出通知,并于 2024 年 1 月 5 日召开,会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开、表决符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城 （集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并 通过了以下议案： 一、《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》 鉴于工作调整原因，龚 ...

重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 1 月 3 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 南京复久 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 紫郡投资 | 49,004,276 | 1.26% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | ...

公司章程修订 - 修订公司章程，董事任期三年可连选连任，兼任高管的董事不超董事总数1/2[2] - 董事会不设职工代表担任的董事职位[3] - 现任董事会和3％以上股份股东有权提名非独立董事候选人[3] - 董事会提名非独立董事需与10%以上股东等协商[3] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[3] 后续安排 - 修订《公司章程》须提交股东大会审议[4] - 提请股东大会授权办理章程工商登记等事项[4]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其相关人员不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的相关人员不得担任[6] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职经验[3] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[12] 专门委员会要求 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[4] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16][17] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] 公司相关责任 - 不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[23] - 保存会议资料至少10年[23] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[24] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[20] - 公司应建立健全独立董事与中小股东的沟通机制[19] - 制度经董事会审议并报股东大会批准后生效[26] - 制度由董事会负责解释[28]