| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 19 日发出通知,并于 2024 年 1 月 22 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。 本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于选举倪强先生为公司副董事长的议 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）、南京复久紫郡投资管理有限公 司（以下简称"南京复久紫郡"）合计持有本公司股份数量为 1,072,408,180 股，占公司总股本比例为 27.53%，本次部分股票解除质押及质押后，复地投 资及南京复久紫郡累计质押数量为 630,285,889 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 豫园 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | | 公告编号：2024-014 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，由公司副董事长朱立新先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通 知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则 （2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投 票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 公 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复川 投资有限公司（以下简称"复川投资"）、上海艺中投资有限公司（以下简称 "上海艺中"）合计持有本公司股份数量为 311,176,320 股，占公司总股本 比例为 7.99%。本次办理股票解押后，复川投资及上海艺中累计质押数量为 1,080,414 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股 ...

公司信息 - 证券代码为600655，简称为豫园股份[1] 会议情况 - 2023年3月22日召开第十一届董事会第四次会议[3] - 4月19日召开2022年年度股东大会[3] 审计安排 - 续聘上会会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[3] - 签字会计师由巢序、周崇德变更为付云海、周崇德[4][5] 会计师信息 - 付云海2005年起从事注会业务，证券服务从业15年[5] - 2008年开始在上会所执业，近五年签3家上市公司审计报告[5] - 付云海无违反独立性情形，近三年未受相关处罚[5] 公告日期 - 公告日期为2024年1月13日[7]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 公司于 2024 年 1 月 10 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）合计持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.27%。本次办理股票补充质押后， 复地投资累计质押数量为 640,78 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 2024 年 1 月 22 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 保障用途的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 1 月 9 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）合计持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.24%。本次办理股票质押后，复 地投资累计质押数量为 63 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、短期闲置资金综合管理概况 （一）目的 为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动 性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资 金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。 （二）资金来源 公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷 资金购买低风险金融产 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10 月26日、2020年11月17日分别召开了第十届董事会第十四次会议和2020年第三次 股东大会（临时会议），会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2020年10月28日、2020年11月18日披露于上海证券交易所网站的公告；公司于 2020年12月30 ...