发表如下独立意见： 《公司关于职业经理人2022年度与聘期考核结果及兑现方案的 议案》中对公司高管人员的考核方式、程序，符合公司《公司章程》、 《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩 效考核实施细则》的有关规定。 独立董事意见：公司对职业经理人进行考核，有利于进一步完善 公司市场化选人、用人机制，有利于提高企业活力、竞争力和公司经 营业绩，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 同意公司董事会审议通过《公司关于职业经理人2022年度与聘期考核 结果及兑现方案的议案》的决议。 独立董事：张一弛、伏军、宋建波 2023 年 8 月 28 日 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对第十二届董事会第二十一次会议审议的 《公司关于职业经理人2022年度与聘期考核结果及兑现方案的议案》 ...

公司监事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准 确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 ...

融资情况 - 2022年成功注册15亿元公司债券，分两期累计发行19.5亿元中期票据和超短期融资券 [1] - 2022年分三期累计发行10.5亿元超短期融资券 [1] - 成都项目、天津项目新获得银行贷款支持 [1] - 2023年将根据经营需要择机发行融资项目 [1] 利润分配 - 2009-2021年累计实现归属于上市公司股东的净利润48.59亿元，累计现金分红15.34亿元，分红比例31.58% [1] - 2023年拟向全体股东每10股派发0.53元现金红利（含税） [1] - 2022年度利润分配预案未考虑红股等方式 [2] 股东情况 - 公司股净资产6.7元高于股价 [2] - 大股东暂无增持计划，公司暂无回购计划 [2] - 二股东弘创投资减持系财务安排需要，不影响公司治理结构和持续性经营 [2] 科技金融服务 - 主要业务包括股权投资、基金投资等 [2] - 正在推进知鱼智联北交所IPO工作 [2] - 英诺创易佳基金投后企业苏州珂玛材料科技股份有限公司创业板IPO申请已通过审核 [2] 科技研发服务 - 2022年围绕集成电路、光电子等产业方向整合资源 [2] - 子公司北京电子城集成电路设计服务有限公司整合上下游合作伙伴达40家 [2] - 具备流片验证、检测分析、EDA服务等10余项专业化产业服务能力 [2] 财务数据 - 2022年度实现营业收入51.50亿元，同比增长162.13% [2] - 2023年一季度实现营业收入18.54亿元，同比增长553.44% [2] 其他信息 - 持有燕东微股份需锁定至2025年12月 [4] - 2022年12月16日燕东微在上海证券交易所科创板挂牌上市 [4]

2023 年第一季度报告 证券代码：600658 证券简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,854,251,208.19 | 553.44 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 170,936,241.82 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 169,164,297.19 | 不适用 | | 损 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-035 投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三) 至 05 月 05 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liusr@bez.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 08 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 08 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司 ...

2022 年年度报告 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 211 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘金峰、主管会计工作负责人朱卫荣及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发0.53元现金红利（ 含税）。共计派发现金红利59,285,007.39元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润 591,864,971.51元的10.02%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润201,060,428.57元转入下一 年度。 该利润分配预案须经公司2022年年度 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 167 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘金峰、主管会计工作负责人朱卫荣及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600658 证券简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 283,766,286.56 | 14.08 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -84,417,490.31 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 ...

2021 年年度报告 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 216 2021 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘金峰、主管会计工作负责人朱卫荣及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发0.15元现金红利（含税 ）。共计派发现金红利16,778,775.68 ...