证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-041 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十三次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-040 一、审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相 关申报、注册手续； 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所 等中介机构； 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依 ...

公司业务转型与发展规划 - 公司将业务由原六大板块调整为科技产业服务、信息与数字化服务、科技城市更新三大核心业务板块，以科技城市更新为基石、以科技产业服务为牵引、以信息与数字化服务为新动能，实现规模化增长[1][2][3][4] - 公司子公司知鱼智联将聚焦企业数字化转型、智慧化园区构建等领域，致力于成为连接企业管理与信息技术的桥梁[3][4] - 公司将持续保持对市场的跟踪、研判，并围绕三大业务板块储备合适项目，开展并购业务[3] 产业园区发展与区域布局 - 公司北京区域产业园区聚焦电子信息及互联网、数字经济、集成电路及光电子集成等新兴产业，获得地方政府的税收、人才等政策支持[5][6] - 公司在全国6大区域启动运营数十个科技空间及创新服务项目，专注服务所在区域的重点产业聚集和产业链打造[12] 财务与资本运作 - 公司本年度融资计划主要包括银行间市场发行债券、银行贷款等方式，新增融资主要用于项目建设[2] - 公司作为国有控股上市公司，大股东及公司均高度重视市值管理工作，将以提升经营业绩和内在价值为导向，努力为投资者带来回报[7] - 公司严格执行年度资金计划，以收定支，提前谋划，做好风险防控，保障资金安全[11] 业绩下滑原因及应对 - 2023年房地产市场延续震荡修复格局，市场信心尚未完全恢复，需求不足，导致园区地产销售及出租未达预期，公司重点项目也未达到预定目标[8] - 公司业务尚处于向科技产业服务、信息与数字化服务、科技城市更新服务转型阶段，新业务暂未对公司营收及利润产生规模贡献[8] - 公司将继续加大市场营销力度及招商工作，全力推动存量空间资产的去化[15][16] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力体现在科技产业资源整合及资本运作能力、科技创新和数字化转型助推能力以及产业空间运营能力[13]

报告与会议安排 - 公司于2024年4月30日发布2023年年度报告[2] - 公司计划于2024年5月30日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] 会议信息 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者可于2024年5月23日至29日16:00前预征集提问[4] 参与人员 - 参加人员有董事长齐战勇等[6] 参与方式 - 投资者可在2024年5月30日在线参与，通过网站或邮箱提问[6] 联系信息 - 联系人是证券管理部，有电话和邮箱[7] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议安排 - 2024年4月28日董事会通过召开股东大会决议，4月30日公告通知[4] - 本次股东大会审议11项议案，4月30日公告内容[5] 参会情况 - 现场股东代表1名，代表股份508,801,304股，占比45.49%[6] - 网络投票股东代表7名，代表股份34,422,936股，占比3.07%[7] 投票情况 - 现场投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络9:15 - 15:00[9] - 部分议案中小股东同意34,419,836股，占比99.9909％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》经有效表决权三分之二以上通过[11] - 《关于更换监事的议案》采取累积投票制度[12]

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席会议，本次 会议的召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监 事会主席的议案》。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-036 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》， 选举安立红先生为公司第十二届监事会监事，任期与第十二届监事会 保持一致。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会选 举安立红先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监 事会保持一致。 公司第十二届监事会将由监事会主席安立红先生、监事张一先 生、职工代表监事孙博先生组成。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-035 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,224,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5635 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入28.21亿元，归属上市公司股东净利润 - 1.77亿元，基本每股收益 - 0.16元，归属上市公司股东净资产73.58亿元，期末总资产192.95亿元[20] - 2023年每股社会贡献值为0.73元[15] - 累计实现净利润54.51亿元，累计现金分红15.94亿元[15] - 2023年经营活动现金流量净额1212.60万元，投资活动现金流量净额 - 1.94亿元，筹资活动现金流量净额 - 7.63亿元[22] - 2023年报告期内销售金额11.89亿元，销售面积7.10万平方米，结转收入金额18.55亿元，结转面积7.43万平方米[36] - 期末融资总额64.81亿元，整体平均融资成本3.69%，利息资本化金额2385.18万元[41] 市场扩张 - 电子城IC/PIC创新中心年内引入12家企业，累计入园超40家[5] - 中关村电子城（昆明）科技产业园新入驻项目62个[6] - 电子城物业在管面积达300万平方米[6] - 2023年电子城物业完成3个市场拓展项目[44] - 朔州电子城住宅一期累计销售去化99.18%，住宅二期累计销售去化98.31%[46] - 2023年天津电子城建设完成鼎创中心2号楼、3号楼共2.5万平方米研发厂房并竣备[47] - 厦门电子城项目一期竣备面积18.85万平方米，入驻率达98%已售罄；二期竣备面积21.06万平方米，已签约客户21家[48] - 昆明电子城各园区引进企业共计164家，含500强企业2家，国家科技型中小企业5家等[49] 投资并购 - 知鱼智联投资1750万元参股北京电子数智科技，股权占比5%[11] - 公司对北京国寿电科股权投资基金合伙企业投资11.50979072亿元，持股比例27.66%[66] - 公司对北京燕东微电子有限公司投资2亿元，持股比例1.88%[66] 融资情况 - 2023年分四期发行超短期融资券23亿元[12] - 2023年发行中期票据2亿元[12] - 2023年向专业投资者公开发行公司债券25亿元[12] - 2023年完成经营性物业贷款审批10.6亿元[12] 未来展望 - 2024年是公司“十四五”科技服务发展战略规划全面落地实施的关键一年[75] - 2024年公司将围绕国家战略，聚焦北京建设，以三大业务协同发展推动科技服务转型[76] - 2024年公司经营计划包括树立新理念、推进业务发展、提升管理质效等多方面[77][78][79] 其他要点 - 2023年科创公司举办赋能活动50余场，服务触达企业4000余家次，新增拓展社区项目2个，总运营面积超9万平方米[58] - 截至2023年底，英诺创易佳创投基金已投资高精尖项目38个，平均投资回报倍数4.03[58] - 电子城IC/PIC创新中心获“2023年度集成电路特色产业园5强”荣誉[54] - 方略公司助力多场论坛赛事[62] - 知鱼智联完成战略定增并成功进阶新三板创新层[61] - 2023年拟不进行现金分红等利润分配，因净利润为负并考虑2024年需求[90] - 公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，总额度不超过45亿元[96] - 2023年日常关联交易预计合同总金额30000万元，实际发生金额22227.37万元[101] - 2024年日常关联交易预计金额总计不超过55000万元，占同类业务比例20.18%[102] - 2024年度财务报表审计报酬总额135万元，内部控制审计报酬总额35万元[105] - 2023年公司监事会召开七次监事会会议，出席五次股东大会，列席十七次董事会会议[122] - 2023年度公司监事会召开七次会议，审议通过12项议案[123] - 公司监事会主席王爱清辞职，控股股东推荐安立红为第十二届监事会监事候选人[131]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-033 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 30 日 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的公告》（临 2024-027），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》等规范性文件的要求，现对该公告中的"一、（三）2024 年日常关联交易预计情况"补充披露"占同类业务比例（%）"、"本年年初至披露 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）"列示，具体内容如下： | | | | | | 本年年初至 | | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-177,281,513.09元[4] - 2023年营业收入为28.21亿元，同比下降45.22%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降129.95%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1212.6万元，同比改善[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为73.58亿元，同比下降2.23%[12] - 2023年基本每股收益为-0.16元，同比下降130.19%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-2.37%，同比下降10.55个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入为2.64亿元，同比下降显著[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿元，同比下降显著[13] - 2023年非经常性损益项目合计为7302.72万元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动[14] - 2023年其他非流动金融资产期末余额为15.53亿元，对当期利润影响为2302.74万元[15] - 公司2023年营业收入为28.21亿元，同比下降45.22%[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，基本每股收益为-0.16元[25] - 公司总资产为192.95亿元，归属于上市公司股东的净资产为73.58亿元[25] - 营业成本为21.87亿元，同比下降33.97%[26] - 销售费用为1.19亿元，同比下降14.15%[26] - 管理费用为2.89亿元，同比上升12.98%[26] - 财务费用为3.03亿元，同比上升27.09%[26] - 研发费用为2288.76万元，同比下降11.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1212.6万元，投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.63亿元，同比下降1136.86%[26][27] - 地产销售收入为1,854,550,641.53元，同比下降57.18%[29] - 新型科技服务收入为911,939,486.35元，同比增长17.66%[29] - 广告传媒收入为50,387,619.48元，同比增长23.39%[29] - 江苏地区营业收入为1,644,887,303.23元，同比下降39.39%[29] - 北京地区营业收入为658,485,629.63元，同比下降51.29%[29] - 福建地区营业收入为387,809,850.48元，同比增长13.47%[29] - 前五名客户销售额为15,280.82万元，占年度销售总额5.42%[30] - 前五名供应商采购额为86,339.27万元，占年度采购总额39.64%[31] - 研发投入总额为22,591,920.36元，占营业收入比例0.80%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为12,125,999.74元，同比增加725,468,965.81元[36] - 公司货币资金本期期末数为1,906,487,464.28元，占总资产的9.88%，较上期期末数减少33.75%[39] - 应收账款本期期末数为874,856,249.58元，占总资产的4.53%，较上期期末数减少36.57%[39] - 预付款项本期期末数为138,109,672.33元，占总资产的0.72%，较上期期末数增加72.59%[39] - 在建工程本期期末数为204,126,288.85元，占总资产的1.06%，较上期期末数增加70.02%[39] - 合同负债本期期末数为699,061,969.46元，占总资产的3.62%，较上期期末数减少59.02%[39] - 长期借款本期期末数为1,248,503,488.00元，占总资产的6.47%，较上期期末数增加203.99%[40] - 应付债券本期期末数为3,743,492,739.22元，占总资产的19.40%，较上期期末数增加257.40%[40] - 公司报告期内实现销售金额118,946.17万元，销售面积70,954.40平方米，结转收入金额185,455.06万元，结转面积74,261.63平方米[42] - 公司期末融资总额为648,117.67万元，整体平均融资成本为3.69%，利息资本化金额为2,385.18万元[43] - 公司投资性房地产期末账面价值为609,160,198.25元，受限原因为发行公司债券抵押[40] - 公司对外股权投资总额为1,150,979,072元，持股比例为27.66%[44] - 公司对北京燕东微电子有限公司投资200,000,000元，持股比例为1.88%[44] - 公司对北京电控产业投资有限公司投资149,635,200元，持股比例为16.67%[44] - 公司对北京英诺创易佳科技创业投资中心投资43,715,427.42元，持股比例为13.39%[44] - 公司对北京金龙大厦有限公司投资29,250,000元，持股比例为15.00%[44] - 公司对北京千住电子材料有限公司投资18,243,132.01元，持股比例为31.81%[45] - 公司对电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司投资10,000,000元，持股比例为50.00%[45] - 公司对北京中关村科技融资担保有限公司投资5,000,000元，持股比例为0.25%[45] - 公司对北京电子数智科技有限责任公司投资12,250,000元，持股比例为5.00%[45] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为727,693,135.78元[47] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-250,308,741.30元，同比下降147.34%[147] - 公司2023年流动比率为2.25，同比增长71.76%[147] - 公司2023年速动比率为0.70，同比增长48.94%[147] - 公司2023年资产负债率为59.87%，同比下降4.47%[147] - 公司2023年EBITDA全部债务比为0.09，同比下降55.00%[147] - 公司2023年利息保障倍数为0.73，同比下降81.89%[147] - 公司2023年现金利息保障倍数为1.70，同比下降212.58%[147] - 公司2023年EBITDA利息保障倍数为2.58，同比下降56.05%[147] - 公司2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[147] - 公司2023年房地产开发项目收入占营业收入总额的65.74%[148] - 公司2023年货币资金为19.06亿元，较2022年的28.78亿元下降33.8%[153] - 公司2023年应收账款为8.75亿元，较2022年的13.79亿元下降36.6%[153] - 公司2023年存货为76.78亿元，较2022年的88.05亿元下降12.8%[153] - 公司2023年流动资产合计为111.50亿元，较2022年的137.27亿元下降18.8%[153] - 公司2023年非流动资产合计为81.45亿元，较2022年的73.60亿元增长10.7%[153] - 公司2023年流动负债合计为49.50亿元，较2022年的104.99亿元下降52.8%[154] - 公司2023年非流动负债合计为66.01亿元，较2022年的27.16亿元增长143.1%[154] - 公司2023年所有者权益合计为77.44亿元，较2022年的78.71亿元下降1.6%[155] - 公司2023年营业总收入为28.21亿元人民币，同比下降45.2%[158] - 2023年净利润为-1.57亿元人民币，同比下降126.3%[158] - 公司2023年流动资产合计为41.13亿元人民币，同比下降31.7%[156] - 2023年非流动资产合计为70.79亿元人民币，同比增长26.0%[156] - 公司2023年流动负债合计为24.90亿元人民币，同比下降55.6%[157] - 2023年非流动负债合计为38.49亿元人民币，同比增长236.4%[157] - 公司2023年所有者权益合计为48.52亿元人民币，同比下降0.7%[157] - 2023年研发费用为2288.76万元人民币，同比下降11.2%[158] - 公司2023年财务费用为3.03亿元人民币，同比增长27.1%[158] - 2023年基本每股收益为-0.16元人民币，同比下降129.8%[159] - 公司2023年度营业收入为59,500,783.63元，同比增长25.2%[161] - 公司2023年度净利润为-36,323,133.77元，同比下降151.4%[161] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为12,125,999.74元，同比改善101.7%[163] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-194,358,659.70元，同比减少62.2%[164] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-762,807,791.74元，同比减少1136.7%[164] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为1,854,700,177.89元，同比下降33.8%[164] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为193,029,823.76元，相比2022年度的-8,323,061.44元有显著改善[165] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-304,538,638.15元，相比2022年度的-468,076,124.81元有所减少[165] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,005,567,905.60元，相比2022年度的893,856,177.64元大幅下降[165] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-1,117,076,719.99元，相比2022年度的417,456,991.39元显著减少[165] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益的综合收益总额为59,550,333.10元，相比2022年度的59,782,902.37元略有下降[166] - 公司2023年度所有者投入和减少资本为8,821,279.58元，相比2022年度的-1,908,546.04元有显著增加[166] - 公司2023年度利润分配为-59,285,007.39元，相比2022年度的-16,778,775.68元大幅增加[166] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为805,677,161.33元，相比2022年度的1,922,753,881.32元显著减少[165] - 2023年公司所有者权益合计为4,851,710,215.02元，较上年减少35,746,195.06元[168] - 2023年公司综合收益总额为59,220,162.49元，较上年减少1,605,782.54元[168] - 2023年公司未分配利润为164,737,294.80元，较上年减少95,608,141.16元[168] - 2022年公司所有者权益合计为4,887,456,410.08元，较上年增加112,796,524.75元[169] - 2022年公司综合收益总额为60,825,945.03元，较上年增加1,605,782.54元[169] - 2022年公司未分配利润为260,345,435.96元，较上年增加46,813,335.62元[169] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室[11] - 公司办公地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层-19层[11] - 公司股票简况为A股，股票代码600658，股票简称电子城[11] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[11] - 公司年度报告的证券交易所网址为上交所网站：www.sse.com.cn[11] - 公司总部注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室，主要从事房地产行业及相关服务[174] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[179] - 公司除地产项目经营业务以外，其他经营业务的正常营业周期短于一年，地产项目的营业周期从房产开发至销售、运营，一般在12个月以上[180] - 公司记账本位币为人民币[181] 股东与股权 - 截至报告期末普通股股东总数为32,212户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为30,238户[128] - 北京电子控股有限责任公司持有公司45.49%的股份，为最大股东[129] - 德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号集合资金信托计划减持9,180,000股，期末持股比例为3.07%[129][130] - 弘创（深圳）投资中心（有限合伙）减持35,434,700股，期末持股比例为2.86%[129][130] - 东久（上海）投资管理咨询有限公司质押28,500,000股，期末持股比例为2.55%[129] - 许志峰增持14,857,800股，期末持股比例为1.33%[129][130] - 孙金海增持8,282,984股，期末持股比例为0.74%[129][130] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金增持5,214,655股，期末持股比例为0.47%[129][130] - 公司直接持有京东方0.73%的股份，并通过控股子公司持有京东方2.18%的股份[131][135] - 公司直接持有北方华创9.42%的股份，并通过全资子公司持有北方华创33.61%的股份[132][135] - 公司直接持有燕东微35.07%的股份[132][135] - 公司于2016年非公开发行人民币普通股218,891,916股，增加注册资本218,891,916.00元[171] - 公司于2017年9月1日有限售条件的流通股全部上市流通[172] - 公司于2018年向全体股东每股派发现金红利0.191元，派送红股0.4股，总股本增至1,118,585,045股[173] 公司战略与未来计划 - 公司2024年是“十四五”科技服务发展战略规划全面落地实施的关键一年，聚焦北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设[54] - 公司将以科技产业服务为牵引、信息与数字化服务为新动能、科技城市更新为支撑，三大业务协同发展[55] - 公司将持续提升科技产业资源整合及资本运作、科技创新和数字化转型助推、科技发展空间运营等核心竞争优势[55] - 公司2024年经营计划包括强化战略引领、优化管理权重配置、推进三大业务板块向纵深发展[56] - 公司将持续做好资金管理，加大运营与回款力度，加快资金回笼，实现自身运营良性循环[56] - 公司将继续推进职业经理人试点工作，优化市场化管理、契约化激励机制[56] - 公司面临国内经济回升向好但有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患较多的问题[58] - 公司将以高质量发展为目标，加强统筹布局和推进落实，深入分析经济、政策和市场等变化[58] - 公司将持续增强自身核心竞争优势，提升科技服务专业化水平和品牌影响力[58] 公司治理与股东大会 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过全资子公司北京电子城（南京）有限公司向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案[61] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过聘任董事的议案[61] - 公司2022年年度股东大会审议通过2022年度财务决算报告和利润分配预案[61] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司申请股东借款的议案[62] - 公司2023年第四次临时股东大会审议通过吸收合并全资子公司天津星悦商业管理有限公司的议案[62] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为2052.78万元[63] - 公司董事长齐战勇2023年度税前报酬为0元[63] - 公司副董事长苗传斌2023年度税前报酬为77.33万元[63] - 公司副总裁、董事会秘书张玉伟2023年度税前报酬为224.89万元[63] - 公司财务总监朱卫荣2023年度税前报酬为204.74万元[63] - 公司完成对高管职业经理人2022年度及上一聘期（2020-2022年）绩效考核工作，并在报告期内予以兑现[72] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额包含2023年岗位薪酬、2022年度绩效薪酬、2020年-2022年聘期绩效薪酬三部分[73] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为2052.78万元[78] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括：齐战勇当选董事长