公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-020 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 董事会 2024 年 3 月 29 日 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了第十二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《公司选举董事长的议案》，选举齐战勇先生为公司第十二届董事 会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《公司第十 二届董事会第二十七次会议决议公告》（编号：临 2024-012）。根 据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京 市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更 为齐战勇先生。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 ...

融资券发行 - 2024年3月20日发行2024年度第二期超短期融资券[2] - 期限265日，起息日3月22日，兑付日12月12日[2] - 计划和实际发行总额均为4亿元，利率2.60%[2] - 发行价格100元/百元[2] - 簿记管理人和主承销商为中信银行，联席主承销商为北京银行[2]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-018 为了更好地落实经理层职业经理人新一任期（2024 年-2026 年） 选聘工作，推进公司高质量转型发展，公司依法依规深化开展经理层 职业经理人新一任期选聘相关工作。公司董事会同意本次选聘工作方 案，并授权公司管理层组织实施。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 14 日 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事 及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以 记名表决方式全票审议通过《公司经理 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-015 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 510,716,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-017 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投 资的意见》、《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不 动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》、《国家发展改革 委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项 目申报推荐工作的通知》等政策要求，并积极落实北京市委、市政府 关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点的相关工 作要求，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"电子城高科"）拟以全资子公司北京电子城有限责任公司 （以下简称"电子城有限"）持有的部分项目作为底层资产申报、发 行基础设施公募REITs（以下简称"本项目"），以进一步盘活存量资 产、扩大有效投资。具体情况如下： 一、 项目实施背景 基础设施公募 REITs（以下简称" ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-016 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会提名委员会及战略委员会人员组成如下： 董事会提名委员会：尹志强先生（主任委员、独立董事）、张一 弛先生（独立董事）、齐战勇先生； 董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、苗传斌先生、尹 志强先生（独立董事）。 2、审议通过《公司关于拟申报发行基础设施公募 REITs 的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第 ...

融资券发行 - 2024年3月5日发行2024年度第一期超短期融资券[2] - 期限251日，起息日3月7日，兑付日11月13日[2] - 计划和实际发行总额均为5.5亿元，利率2.65%[2] - 簿记管理人和主承销商为中信银行，联席主承销商为北京银行[2]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-012 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十七次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司选举董事长的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第一次临时股东大会选举齐战勇先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇先生担任公司第十二 届董事会董事长。 公司第十二届董事会将由董 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-013 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...