证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-004 公司 A 股限制性股票激励计划中首次授予的 3 名激励对象存在解除与公司 订立的劳动合同的情况，首次授予的 1 名激励对象存在在限售期内退休与公司终 止劳动关系的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的 201,800 股 A 股限制性股票 应当由公司回购注销。 另外，公司于 2022 年 8 月 17 日实施了 2021 年度权益分派，每股派发现金 红利 0.20 元；于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金红 利 0.12 元。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激 励计划（草案）》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调 整，由 3.53 元/股调整为 3.21 元/股。 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股 | | 本法律意见书 | 指 | 集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划回购注 | | | | 销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书 | | 公司、上市公司、外 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 服控股 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激 | | | 励计划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海外服控股集团股份有限公司 股限制性股票 A | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 公司按照本激励计划规定的条件和价格授予激励对 | | | | 象一定数量的股票，该等股票设置一定期限的限售 | | 限制性股票 | 指 | 期，只有在 ...

上海外服控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海外服控股集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 战略委员会会议工作。 第六条 战略委员会任期与董事任期一致，委员任 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-005 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票及调整回 购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股 票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《公司 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关议案发表了独立意见。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-002 上海外服控股集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 上海外服控股集团股份有限公司（原上海强生控股股份有限公司，以下简称 公司）于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团） 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。 公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 316,008,657 股， 发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。 2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2021]40146 号《验资报告》。 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-001 上海外服控股集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）近日陆续搬迁至新的办公 地址，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号 邮政编码：200437 变更后： 办公地址：上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼 邮政编码：200011 敬请广大投资者关注以上变更。由此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 除上述变更外，公司网址、电子邮箱、传真、投资者联系电话等均保持不变， 具体如下： 公司网址：www.fsg.com.cn 电子邮箱：ir@fsg.com.cn 传真：021-63728566 投资者联系电话：021-65670587 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-046 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：陈伟权先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 09:00-10:00 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-045 上海外服控股集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募基金 暨关联交易的进展公告 4、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 5、执行事务合伙人：上海申创申晖企业管理合伙企业（委派代表:胡雄） 6、出资额：人民币 292,000 万元 一、基本情况 1、名称：上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91310000MAD0WQNK6Q 3、类型：有限合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）经第十一届董事会第二十 一次会议审议通过，同意全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海 外服）与多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称合伙企业或基金），基金规模为人民币 29.2 亿元。上海外服作为有限合 伙人拟认缴出资人民币 5,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123%。20 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为47.49亿元，同比增长31.00%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为139.59亿元，同比增长34.07%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长11.61%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比增长8.28%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为139.59亿元，同比增长33.9%[20] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为202.21亿元，同比增长23.3%[20] - 2023年前三季度净利润为5.55亿元，同比增长14.2%[21] - 2023年前三季度营业收入为162.39亿元，同比增长37.3%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.76亿元，同比增长8.3%[21] - 2023年前三季度每股收益为0.2093元，同比增长8.7%[21] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，同比下降38.29%[10][11] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比下降72.73%[10][11] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-11.91亿元[20] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.02亿元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-17.10亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.36亿元[24] 财务状况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为93.67亿元[17,18] - 公司2023年9月30日应收账款余额为7.04亿元，较2022年12月31日增加10.0%[17,18] - 公司2023年9月30日其他应收款余额为16.22亿元，较2022年12月31日减少23.9%[17,18] - 公司2023年9月30日合同负债余额为6.99亿元，较2022年12月31日增加13.2%[18,19] - 公司2023年9月30日短期借款余额为10亿元[18,19] 其他 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0579元，同比增长15.51%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.2093元，同比增长8.71%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.28%，同比增加0.54个百分点[4] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为11.73%，同比增加0.36个百分点[4] - 公司2023年前三季度研发投入为4.17亿元，同比增长27.0%[20] - 2023年前三季度营业外收入为36万元[21] - 2023年前三季度营业外支出为2.78亿元[21] - 2023年前三季度信用减值损失为5.11亿元[21]