公司治理 - 2023年召开董事会11次、股东大会3次，独立董事分别出席11次、2次[4] - 2023年薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开会议3次、1次，独立董事均参加[5] 报告披露 - 按时编制并披露2022年四份定期报告，准确披露财务数据和重要事项[14] - 2023年度共披露定期报告4份、临时公告46份，无虚假记载等问题[26] 人事变动 - 提名余立越、归潇蕾为董事候选人，聘任余立越为总裁等[17] 业务决策 - 审议多项议案并提交董事会，如A股限制性股票激励计划预留授予事项[17] - 同意全资子公司购置办公楼及车位的议案，交易公允合规[27] 业绩承诺 - 子公司上海外服2022年度完成业绩承诺[24][25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，促进公司健康发展[29]

公司基本信息 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张杨路655号707室[15] - 公司的中文名称为上海外服控股集团股份有限公司，中文简称为外服控股[15] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元，合计派发现金红利人民币2.97亿元[4] - 公司2023年营业收入达到191.56亿人民币，较上年同期增长30.64%[17][1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.86亿人民币，较上年同期增长7.26%[17][1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.43亿人民币，较上年同期下降36.41%[17][1] - 公司2023年总资产达到159.02亿人民币，较上年同期增长8.21%[17][2] - 公司2023年基本每股收益为0.2578元，较上年同期增长7.55%[18][1] - 公司2023年稀释每股收益为0.2586元，较上年同期增长7.17%[18][1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.39%，较上年同期增加0.18个百分点[18][1] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.18%，较上年同期减少0.64个百分点[18][1] 公司业务发展 - 公司新兴业务占比达92.4%，同比上升2.1%，有效拉动了公司的整体业务增长[22] - 公司持续强化资本化工作，实施了多项资产保值增值项目[22] - 公司首次参展进博会，签订多项战略合作协议，不断扩大市场影响力[22] - 公司外包业务在报告期内取得快速增长，营收增长37.11%，全年综合毛利率增加0.67个百分点[23] - 公司持续加强外包业务专业深耕，形成3.0版零售外包解决方案和金融行业重点服务场景，全年新增客户超过100家[23] - 公司积极开拓内资客户市场，签约央国企及政府机构85家、民企46家，海外市场落地覆盖国家和地区达21个[23] 公司主要业务 - 公司主要业务包括人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包[27] - 公司为客户提供专业高效、多元灵活的综合解决方案，为国家高质量人才发展提供支撑[27] - 公司提供人事管理服务，包括人事政策咨询、人事代理、法定社会保险代理等，助力客户提升人事管理质量和效率[28] - 公司提供健康管理服务，通过健康管理数据平台连接客户、个人和健康管理供应商，提供健康教育、健康检测、健康干预和健康保障四条产品线的服务[29] - 公司提供商业福利服务，帮助企业构建完善的商业福利生态，利用HR SaaS平台打造员工积分平台，提供一站式交付商业福利综合管理服务[29] - 公司提供灵活用工服务，设计专业解决方案，提供全流程专业人才配置服务，以满足客户灵活用工的需求，帮助客户降低管理成本、提升管理效率[29] 公司发展战略 - 公司发展战略包括专业化、数字化、国际化、资本化，致力于成为全球布局的综合人力资源服务商[90] - 公司经营计划包括服务对接国家战略、推动高质量发展和创新转型发展，以及深化协同、固本兴新[91] - 公司将继续全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调[91] - 公司将持续推进专业化深耕，加速推动创新转型，加强新兴领域、细分领域产品研发和能力提升[92] - 公司加强区域销售赋能，优化业务模式，扩大数字化产品收入[93] - 公司加速“数字外服”系统建设，提升外包业务管理效率，探索AI技术与业务融合[93]

股权划转与资产置换 - 久事集团拟将40%强生控股股份无偿划转至东浩实业[2] - 强生控股拟以全部资产及负债与东浩实业持有的上海外服100%股权等值部分置换[4] 募集资金 - 强生控股拟以3.04元/股向东浩实业非公开发行股票，募集配套资金不超9.61亿元[6] - 募集资金规模不超发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超重组前总股本的30%[6] 业绩承诺 - 2021 - 2023年上海外服100%股权扣非前归母净利润承诺分别为3.83亿、4.39亿、5.03亿元[11] - 2021 - 2023年上海外服100%股权扣非后归母净利润承诺分别为3.38亿、3.95亿、4.58亿元[11] 业绩补偿 - 业绩承诺未达标时，东浩实业优先以股份补偿[12][13] - 置入资产期末减值额＞已补偿现金额＋已补偿股份总数×股份发行价格，需另行补偿[17] 实际业绩 - 上海外服2023年度净利润71473.14万元，归母净利润60200.27万元，实现率119.60%[21] - 上海外服2023年扣非后归母净利润47112.62万元，实现率102.76%[21] - 上海外服2021 - 2023年度累计归母净利润167371.37万元，实现率126.22%[22] - 上海外服2021 - 2023年度累计扣非后归母净利润138832.66万元，实现率116.52%[22]

重组方案 - 2020年10月16日公司股东大会通过含四部分的重组方案[12] - 久事集团拟将40%强生控股股份无偿划转至东浩实业[13] 交易价格 - 发行股份购买资产定价除息后调整为3.42元/股[15][16] - 募集配套资金发行价格除息后调整为3.04元/股，募资不超960,666,317.28元[17] - 拟置出资产交易价格375,083.26万元，拟置入资产680,800.00万元[18][20] 业绩承诺 - 2021 - 2023年承诺归母净利润分别不低于38,326.90万元、43,941.49万元、50,333.29万元[22] - 2021 - 2023年承诺扣非归母净利润分别不低于33,841.90万元、39,456.49万元、45,848.29万元[23] 业绩完成情况 - 2023年度上海外服归母净利润较承诺高9866.98万元，实现率119.60%[28] - 2021 - 2023年度累计归母净利润较承诺高34769.69万元，实现率126.22%[28] - 2023年度扣非归母净利润较承诺高1264.33万元，实现率102.76%[29] - 2021 - 2023年度累计扣非归母净利润较承诺高19685.98万元，实现率116.52%[29] 业绩补偿 - 2023年度业绩补偿金额为0元，东浩实业完成业绩承诺[31] - 未达承诺按公式计算补偿额，小于零按零取值[25] - 业绩承诺期届满置入资产减值需另行补偿[26] 会计师事务所 - 执业证书证书序号为0001247，编号为31000006[35] - 证书经检验合格继续有效一年[37,39]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-007 余立越先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任期间为公司发展所 作的贡献表示衷心的感谢。 公司将尽快完成增补董事、聘任总裁等相关工作。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 上海外服控股集团股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事兼总 裁余立越先生递交的辞职报告。余立越先生由于工作变动原因，向董事会请辞第 十一届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，余立越先生的辞职报告自送达董事会时生 效。 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责薪酬与考核委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事以及领取津贴的 独立 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-003 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。 5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《独 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-006 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司 A 股限 制性股票激励计划首次授予对象中有 3 人存在解除劳动合同、1 人存在在限售期 内退休与公司终止劳动关系的情况，根据《公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）》的规定，公司拟回购注销以上人员已获授予但尚未解除限售的 201,800 股 限制性股票，回购价格为 3.21 元/股，回购资金来源全部为公司自有资金。回购 注销完成后，公司总股本将由 2,283,711,650 股变更为 2,283,509,850 股。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购 ...

上海外服控股集团股份有限公司 第六条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责召集并主持审计委员会会议工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称公司）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，且不在公司担任高级管理人员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会提名董事候选人、高级管理人员人选，应事先听取公司 党委的意见。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会会议工作。 第七条 提名委员会任期与董事任期一 ...